The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Tuesday that it has received a consent order for its enforcement action against the defendants who pulled off a foreign exchange (forex) and cryptocurrency trading scam, defrauding more than $7.2 million.
The primary accused of the case was Abner Alejandro Tinoco ran a self-styled investment firm, Kikit & Mess Investments, LLC, and misappropriated the funds received from the investors for managed trading activities.
The CFTC first charged Tinoco and his company in October 2010. Initially, the defrauded amount was процењује се на око 3.9 милиона долара, but later it was found to be more than $7.2 million.
ЦФТЦ
ЦФТЦ
Законом о робној размени (ЦЕА) из 1974. у Сједињеним Државама створена је Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ). Комисија штити и регулише тржишне активности од манипулације, преваре и злоупотребе трговинских пракси и промовише правичност у фјучерс уговорима. ЦЕА је такође укључила Сад-Јохнсонов споразум, који је дефинисао овлашћења и одговорности за праћење финансијских уговора између Комисије за трговину робним фјучерсима и Комисије за хартије од вредности. Ово су данас највећи регулатори и власти у Сједињеним Државама. Комисија ради на томе да гарантује да је трговање на америчким фјучерс берзама фер и поштено и да одржава интегритет на тржишту. Постоји 11 америчких фјучерс берзи. Комисија је ван политичког домена и не контролише је ниједна странка. Да би се то осигурало ни у ком тренутку више од три члана не могу представљати исту политичку странку. ЦФТЦ је недавно дао зелено светло за стартап берзу која жели да привуче појединачне трговце у ризични свет будућности. Мала берза, на чијем је челу бивши извршни директор ТД Америтраде Холдинг Цорп., добила је одобрење Комисије за трговину робним фјучерсима 2020. године да постане најновија америчка берза фјучерса. Тренутне берзе у САД под регулаторним ауторитетом ЦФТЦ-а укључују следеће: Чикашка берза опција (ЦБОЕ) Међународно монетарно тржиште ЦМЕ групе (ИММ) Чикашки одбор за трговину (ЦБОТ) Чикашка трговачка берза (ЦМЕ / ГЛОБЕКС) Нев Иорк Мерцантиле Екцханге (НИМЕКС) и (ЦОМЕКС) Канзас Цити Боард оф Траде (КЦБТ) НЕКС Гроуп плц (НКСГ.Л) Интерконтинентална берза (ИЦЕ) Међународна берза нафте (ИПЕ) 2001. Њујоршки одбор за трговину (НИБОТ) 2005. Виннипег Цоммодити Екцханге (ВЦЕ) ) 2007. Партнерство за берзу природног гаса групе ТСКС 2008. Европска климатска берза 2010. Чикашка климатска берза (ЦЦЕ) 2010. НИСЕ 2013. Лондонска међународна берза финансијских фјучерса и опција (ЛИФФЕ) Минеаполисска берза житарица (МГЕКС) Надек (раније Хедгелех-Стреет) (раније Хедгелех-Стреет ССФ) и фјучерс на ЕТФ) Насдак фјучерс берза (НФКС)
Законом о робној размени (ЦЕА) из 1974. у Сједињеним Државама створена је Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ). Комисија штити и регулише тржишне активности од манипулације, преваре и злоупотребе трговинских пракси и промовише правичност у фјучерс уговорима. ЦЕА је такође укључила Сад-Јохнсонов споразум, који је дефинисао овлашћења и одговорности за праћење финансијских уговора између Комисије за трговину робним фјучерсима и Комисије за хартије од вредности. Ово су данас највећи регулатори и власти у Сједињеним Државама. Комисија ради на томе да гарантује да је трговање на америчким фјучерс берзама фер и поштено и да одржава интегритет на тржишту. Постоји 11 америчких фјучерс берзи. Комисија је ван политичког домена и не контролише је ниједна странка. Да би се то осигурало ни у ком тренутку више од три члана не могу представљати исту политичку странку. ЦФТЦ је недавно дао зелено светло за стартап берзу која жели да привуче појединачне трговце у ризични свет будућности. Мала берза, на чијем је челу бивши извршни директор ТД Америтраде Холдинг Цорп., добила је одобрење Комисије за трговину робним фјучерсима 2020. године да постане најновија америчка берза фјучерса. Тренутне берзе у САД под регулаторним ауторитетом ЦФТЦ-а укључују следеће: Чикашка берза опција (ЦБОЕ) Међународно монетарно тржиште ЦМЕ групе (ИММ) Чикашки одбор за трговину (ЦБОТ) Чикашка трговачка берза (ЦМЕ / ГЛОБЕКС) Нев Иорк Мерцантиле Екцханге (НИМЕКС) и (ЦОМЕКС) Канзас Цити Боард оф Траде (КЦБТ) НЕКС Гроуп плц (НКСГ.Л) Интерконтинентална берза (ИЦЕ) Међународна берза нафте (ИПЕ) 2001. Њујоршки одбор за трговину (НИБОТ) 2005. Виннипег Цоммодити Екцханге (ВЦЕ) ) 2007. Партнерство за берзу природног гаса групе ТСКС 2008. Европска климатска берза 2010. Чикашка климатска берза (ЦЦЕ) 2010. НИСЕ 2013. Лондонска међународна берза финансијских фјучерса и опција (ЛИФФЕ) Минеаполисска берза житарица (МГЕКС) Надек (раније Хедгелех-Стреет) (раније Хедгелех-Стреет ССФ) и фјучерс на ЕТФ) Насдак фјучерс берза (НФКС)
Прочитајте овај Термин order imposed injunctive relief that include permanent bans on Tinoco and his company from trading and registration. Further, they were also enjoined from future violations of the Commodity Exchange Act (CEA).
The defendants also have to provide restitution, disgorgement, and civil monetary penalty, but these figures will be decided by the regulator at a later date.
A Massive Fraud
Tinoco, with his company, ran the fraudulent investment scheme since at least September 2020, according to the CFTC. He managed to gather the funds from at least 322 clients with assurances of managing their customized trading portfolios in Форек
форек
Девиза или форек је чин претварања валуте једне земље у валуту друге земље (која поседује другу валуту); на пример, претварање британских фунти у америчке доларе, и обрнуто. Размена валута се може обавити преко физичког шалтера, на пример у Бироу за промене, или преко интернета преко брокерских платформи, где се одвијају шпекулације валутама, познате као Форек трговање. Девизно тржиште, по својој природи, је највеће светско трговинско тржиште по обиму. Према најновијем истраживању Банке за међународна поравнања (БИС), Форек тржиште се сада окреће више од 5 билиона долара сваког дана, при чему се највише размена одвија између америчког долара и евра (ЕУР/УСД), а затим следи амерички долар и јапански јен (УСД/ЈПИ), затим амерички долар и фунта стерлинга (ГБП/УСД). На крају крајева, управо размена између валута узрокује да валута једне земље варира у вредности у односу на другу валуту – то је познато као девизни курс. Што се тиче слободно пливајућих валута, ово је одређено понудом и потражњом, као што су увоз и извоз, и трговцима валутама, као што су банке и хеџ фондови. Нагласак на малопродаји за Форек Трговање на Форек тржишту у сврху финансијске добити некада је било ексклузивно подручје финансијских институција. Али захваљујући проналаску интернета и напретку финансијске технологије из 1990-их, скоро свако сада може да почне да тргује на овом огромном тржишту . Све што вам је потребно је рачунар, интернет веза и налог код форек брокера. Наравно, пре него што се почне са трговином валутама, неопходан је одређени ниво знања и праксе. Једном можете да стекнете неку праксу користећи демонстрационе налоге, тј. поставите трговину користећи демо новац, пре него што пређете на право трговање након што стекнете поверење. Главна два поља трговања су позната као техничка анализа и фундаментална анализа. Техничка анализа се односи на коришћење математичких алата и одређених образаца који помажу у одлучивању да ли купити или продати валутни пар, а фундаментална анализа се односи на мерење националних и међународних догађаја који могу потенцијално утицати на вредност валуте земље.
Девиза или форек је чин претварања валуте једне земље у валуту друге земље (која поседује другу валуту); на пример, претварање британских фунти у америчке доларе, и обрнуто. Размена валута се може обавити преко физичког шалтера, на пример у Бироу за промене, или преко интернета преко брокерских платформи, где се одвијају шпекулације валутама, познате као Форек трговање. Девизно тржиште, по својој природи, је највеће светско трговинско тржиште по обиму. Према најновијем истраживању Банке за међународна поравнања (БИС), Форек тржиште се сада окреће више од 5 билиона долара сваког дана, при чему се највише размена одвија између америчког долара и евра (ЕУР/УСД), а затим следи амерички долар и јапански јен (УСД/ЈПИ), затим амерички долар и фунта стерлинга (ГБП/УСД). На крају крајева, управо размена између валута узрокује да валута једне земље варира у вредности у односу на другу валуту – то је познато као девизни курс. Што се тиче слободно пливајућих валута, ово је одређено понудом и потражњом, као што су увоз и извоз, и трговцима валутама, као што су банке и хеџ фондови. Нагласак на малопродаји за Форек Трговање на Форек тржишту у сврху финансијске добити некада је било ексклузивно подручје финансијских институција. Али захваљујући проналаску интернета и напретку финансијске технологије из 1990-их, скоро свако сада може да почне да тргује на овом огромном тржишту . Све што вам је потребно је рачунар, интернет веза и налог код форек брокера. Наравно, пре него што се почне са трговином валутама, неопходан је одређени ниво знања и праксе. Једном можете да стекнете неку праксу користећи демонстрационе налоге, тј. поставите трговину користећи демо новац, пре него што пређете на право трговање након што стекнете поверење. Главна два поља трговања су позната као техничка анализа и фундаментална анализа. Техничка анализа се односи на коришћење математичких алата и одређених образаца који помажу у одлучивању да ли купити или продати валутни пар, а фундаментална анализа се односи на мерење националних и међународних догађаја који могу потенцијално утицати на вредност валуте земље.
Прочитајте овај Термин and cryptocurrency investments and solicited at least $7.2 million.
He did not even trade with the collected funds. Rather, he used the proceeds to finance his personal expenses including travel costs for chartering a private jet, the purchase of a luxury mansion and other real estates, and the purchase or lease of luxury automobiles.
Tinoco and his company even disguised returns by paying some of the investors with the funds collected from others, making it a classic Ponzi-styled scheme.
Meanwhile, the CFTC is actively busting fraudsters in the field of investment. Earlier this year, the agency settled with a binary options fraud for $2.6 million and also charged the promoters of another $58 million forex scam.
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Tuesday that it has received a consent order for its enforcement action against the defendants who pulled off a foreign exchange (forex) and cryptocurrency trading scam, defrauding more than $7.2 million.
The primary accused of the case was Abner Alejandro Tinoco ran a self-styled investment firm, Kikit & Mess Investments, LLC, and misappropriated the funds received from the investors for managed trading activities.
The CFTC first charged Tinoco and his company in October 2010. Initially, the defrauded amount was процењује се на око 3.9 милиона долара, but later it was found to be more than $7.2 million.
ЦФТЦ
ЦФТЦ
Законом о робној размени (ЦЕА) из 1974. у Сједињеним Државама створена је Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ). Комисија штити и регулише тржишне активности од манипулације, преваре и злоупотребе трговинских пракси и промовише правичност у фјучерс уговорима. ЦЕА је такође укључила Сад-Јохнсонов споразум, који је дефинисао овлашћења и одговорности за праћење финансијских уговора између Комисије за трговину робним фјучерсима и Комисије за хартије од вредности. Ово су данас највећи регулатори и власти у Сједињеним Државама. Комисија ради на томе да гарантује да је трговање на америчким фјучерс берзама фер и поштено и да одржава интегритет на тржишту. Постоји 11 америчких фјучерс берзи. Комисија је ван политичког домена и не контролише је ниједна странка. Да би се то осигурало ни у ком тренутку више од три члана не могу представљати исту политичку странку. ЦФТЦ је недавно дао зелено светло за стартап берзу која жели да привуче појединачне трговце у ризични свет будућности. Мала берза, на чијем је челу бивши извршни директор ТД Америтраде Холдинг Цорп., добила је одобрење Комисије за трговину робним фјучерсима 2020. године да постане најновија америчка берза фјучерса. Тренутне берзе у САД под регулаторним ауторитетом ЦФТЦ-а укључују следеће: Чикашка берза опција (ЦБОЕ) Међународно монетарно тржиште ЦМЕ групе (ИММ) Чикашки одбор за трговину (ЦБОТ) Чикашка трговачка берза (ЦМЕ / ГЛОБЕКС) Нев Иорк Мерцантиле Екцханге (НИМЕКС) и (ЦОМЕКС) Канзас Цити Боард оф Траде (КЦБТ) НЕКС Гроуп плц (НКСГ.Л) Интерконтинентална берза (ИЦЕ) Међународна берза нафте (ИПЕ) 2001. Њујоршки одбор за трговину (НИБОТ) 2005. Виннипег Цоммодити Екцханге (ВЦЕ) ) 2007. Партнерство за берзу природног гаса групе ТСКС 2008. Европска климатска берза 2010. Чикашка климатска берза (ЦЦЕ) 2010. НИСЕ 2013. Лондонска међународна берза финансијских фјучерса и опција (ЛИФФЕ) Минеаполисска берза житарица (МГЕКС) Надек (раније Хедгелех-Стреет) (раније Хедгелех-Стреет ССФ) и фјучерс на ЕТФ) Насдак фјучерс берза (НФКС)
Законом о робној размени (ЦЕА) из 1974. у Сједињеним Државама створена је Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ). Комисија штити и регулише тржишне активности од манипулације, преваре и злоупотребе трговинских пракси и промовише правичност у фјучерс уговорима. ЦЕА је такође укључила Сад-Јохнсонов споразум, који је дефинисао овлашћења и одговорности за праћење финансијских уговора између Комисије за трговину робним фјучерсима и Комисије за хартије од вредности. Ово су данас највећи регулатори и власти у Сједињеним Државама. Комисија ради на томе да гарантује да је трговање на америчким фјучерс берзама фер и поштено и да одржава интегритет на тржишту. Постоји 11 америчких фјучерс берзи. Комисија је ван политичког домена и не контролише је ниједна странка. Да би се то осигурало ни у ком тренутку више од три члана не могу представљати исту политичку странку. ЦФТЦ је недавно дао зелено светло за стартап берзу која жели да привуче појединачне трговце у ризични свет будућности. Мала берза, на чијем је челу бивши извршни директор ТД Америтраде Холдинг Цорп., добила је одобрење Комисије за трговину робним фјучерсима 2020. године да постане најновија америчка берза фјучерса. Тренутне берзе у САД под регулаторним ауторитетом ЦФТЦ-а укључују следеће: Чикашка берза опција (ЦБОЕ) Међународно монетарно тржиште ЦМЕ групе (ИММ) Чикашки одбор за трговину (ЦБОТ) Чикашка трговачка берза (ЦМЕ / ГЛОБЕКС) Нев Иорк Мерцантиле Екцханге (НИМЕКС) и (ЦОМЕКС) Канзас Цити Боард оф Траде (КЦБТ) НЕКС Гроуп плц (НКСГ.Л) Интерконтинентална берза (ИЦЕ) Међународна берза нафте (ИПЕ) 2001. Њујоршки одбор за трговину (НИБОТ) 2005. Виннипег Цоммодити Екцханге (ВЦЕ) ) 2007. Партнерство за берзу природног гаса групе ТСКС 2008. Европска климатска берза 2010. Чикашка климатска берза (ЦЦЕ) 2010. НИСЕ 2013. Лондонска међународна берза финансијских фјучерса и опција (ЛИФФЕ) Минеаполисска берза житарица (МГЕКС) Надек (раније Хедгелех-Стреет) (раније Хедгелех-Стреет ССФ) и фјучерс на ЕТФ) Насдак фјучерс берза (НФКС)
Прочитајте овај Термин order imposed injunctive relief that include permanent bans on Tinoco and his company from trading and registration. Further, they were also enjoined from future violations of the Commodity Exchange Act (CEA).
The defendants also have to provide restitution, disgorgement, and civil monetary penalty, but these figures will be decided by the regulator at a later date.
A Massive Fraud
Tinoco, with his company, ran the fraudulent investment scheme since at least September 2020, according to the CFTC. He managed to gather the funds from at least 322 clients with assurances of managing their customized trading portfolios in Форек
форек
Девиза или форек је чин претварања валуте једне земље у валуту друге земље (која поседује другу валуту); на пример, претварање британских фунти у америчке доларе, и обрнуто. Размена валута се може обавити преко физичког шалтера, на пример у Бироу за промене, или преко интернета преко брокерских платформи, где се одвијају шпекулације валутама, познате као Форек трговање. Девизно тржиште, по својој природи, је највеће светско трговинско тржиште по обиму. Према најновијем истраживању Банке за међународна поравнања (БИС), Форек тржиште се сада окреће више од 5 билиона долара сваког дана, при чему се највише размена одвија између америчког долара и евра (ЕУР/УСД), а затим следи амерички долар и јапански јен (УСД/ЈПИ), затим амерички долар и фунта стерлинга (ГБП/УСД). На крају крајева, управо размена између валута узрокује да валута једне земље варира у вредности у односу на другу валуту – то је познато као девизни курс. Што се тиче слободно пливајућих валута, ово је одређено понудом и потражњом, као што су увоз и извоз, и трговцима валутама, као што су банке и хеџ фондови. Нагласак на малопродаји за Форек Трговање на Форек тржишту у сврху финансијске добити некада је било ексклузивно подручје финансијских институција. Али захваљујући проналаску интернета и напретку финансијске технологије из 1990-их, скоро свако сада може да почне да тргује на овом огромном тржишту . Све што вам је потребно је рачунар, интернет веза и налог код форек брокера. Наравно, пре него што се почне са трговином валутама, неопходан је одређени ниво знања и праксе. Једном можете да стекнете неку праксу користећи демонстрационе налоге, тј. поставите трговину користећи демо новац, пре него што пређете на право трговање након што стекнете поверење. Главна два поља трговања су позната као техничка анализа и фундаментална анализа. Техничка анализа се односи на коришћење математичких алата и одређених образаца који помажу у одлучивању да ли купити или продати валутни пар, а фундаментална анализа се односи на мерење националних и међународних догађаја који могу потенцијално утицати на вредност валуте земље.
Девиза или форек је чин претварања валуте једне земље у валуту друге земље (која поседује другу валуту); на пример, претварање британских фунти у америчке доларе, и обрнуто. Размена валута се може обавити преко физичког шалтера, на пример у Бироу за промене, или преко интернета преко брокерских платформи, где се одвијају шпекулације валутама, познате као Форек трговање. Девизно тржиште, по својој природи, је највеће светско трговинско тржиште по обиму. Према најновијем истраживању Банке за међународна поравнања (БИС), Форек тржиште се сада окреће више од 5 билиона долара сваког дана, при чему се највише размена одвија између америчког долара и евра (ЕУР/УСД), а затим следи амерички долар и јапански јен (УСД/ЈПИ), затим амерички долар и фунта стерлинга (ГБП/УСД). На крају крајева, управо размена између валута узрокује да валута једне земље варира у вредности у односу на другу валуту – то је познато као девизни курс. Што се тиче слободно пливајућих валута, ово је одређено понудом и потражњом, као што су увоз и извоз, и трговцима валутама, као што су банке и хеџ фондови. Нагласак на малопродаји за Форек Трговање на Форек тржишту у сврху финансијске добити некада је било ексклузивно подручје финансијских институција. Али захваљујући проналаску интернета и напретку финансијске технологије из 1990-их, скоро свако сада може да почне да тргује на овом огромном тржишту . Све што вам је потребно је рачунар, интернет веза и налог код форек брокера. Наравно, пре него што се почне са трговином валутама, неопходан је одређени ниво знања и праксе. Једном можете да стекнете неку праксу користећи демонстрационе налоге, тј. поставите трговину користећи демо новац, пре него што пређете на право трговање након што стекнете поверење. Главна два поља трговања су позната као техничка анализа и фундаментална анализа. Техничка анализа се односи на коришћење математичких алата и одређених образаца који помажу у одлучивању да ли купити или продати валутни пар, а фундаментална анализа се односи на мерење националних и међународних догађаја који могу потенцијално утицати на вредност валуте земље.
Прочитајте овај Термин and cryptocurrency investments and solicited at least $7.2 million.
He did not even trade with the collected funds. Rather, he used the proceeds to finance his personal expenses including travel costs for chartering a private jet, the purchase of a luxury mansion and other real estates, and the purchase or lease of luxury automobiles.
Tinoco and his company even disguised returns by paying some of the investors with the funds collected from others, making it a classic Ponzi-styled scheme.
Meanwhile, the CFTC is actively busting fraudsters in the field of investment. Earlier this year, the agency settled with a binary options fraud for $2.6 million and also charged the promoters of another $58 million forex scam.
Source: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/