Фирма за анализу блокова Цхаиналисис каже у новом пријави тај крипто злочин борба је донекле била ефикасна. Иако количина криминала није нужно опала последњих година, борба против њега је ограничила криминалце на одређене платформе приликом уновчавања новца, пребацивања украдених средстава у фиат или ангажовања у незаконитим трансакцијама.
Нови извештај Цхаиналисис каже да криминалци немају толико предузећа
У свом извештају, Цхаиналисис каже да је већина криминалаца ограничена на око 915 дигиталних платформи да би се укључила у илегалне трансфере. Ово је најмањи број забележен од 2012. године, вероватно године када је крипто још увек био веома нов и у развоју. Компанија за анализу је такође саопштила да су многе нелегалне фирме престале пословати последњих година, тако да су криминалци ограничени на мање опција јер више немају велика уточишта за истраживање када се упуштају у илегалне трансакције.
Поред тога, Цхаиналисис је рекао да од 915 доступних избора, отприлике пет фирми управља са око 68 одсто нелегалних трговина и исплата готовине у криптопростору. Ким Грауер - директор истраживања у Цхаиналисис - објаснио је у изјави:
Шокантно је видети неке од ових депозитних адреса како померају више од сто милиона долара у недозвољеним фондовима и још увек функционишу када је то нешто што је изузетно транспарентно и лако уочљиво помоћу блоцкцхаин аналитике, тако да изгледа као добра тачка пригушивања где можемо да затворимо , профилисати и (у извесној мери) искоренити ову активност.
Грауер је наставио рекавши да извештај не показује да ли је криминал у свемиру опао или порастао током прошле године. Грауер каже да су детаљи прилично незгодни и помиње:
Не вршите напад на рансомваре ако не постоји начин да се тај откуп претвори у нешто употребљиво. Оно што заиста видимо да ОФАЦ ради, и оно што смо заиста истакли, јесте да је прање новца оно што олакшава криминал, и мислим да је текући обрачун показао да људи схватају да су у тренутку када постоји може бити смислена интервенција.
Прошле године је изгледало да је већи део злочина попримио више изглед „белих оковратника“. На пример, наводно је пропао протокол за дигитално позајмљивање Целзијус злоупотребљена средства клијената пре њеног банкрота који је почео у лето од КСНУМКС.
Исто је пријављено за ФТКС, златно дете крипто арене. Оснивач и извршни директор компаније Сем Банкман-Фрид је оптужен за користећи средства клијената да отплати кредите за своју другу фирму Аламеда Ресеарцх и да купи луксузне бахамске некретнине.
Како ово контролишете?
Анонимни званичник Трезора је објаснио:
Начин на који долазите до прања новца на ширем нивоу је да полако смањујете број отворених рањивости. Мало по мало чините празнине све мање и мање, све мање и мање. Ако затворите више рупа у брани, више воде протиче кроз те отворене рупе.
Извор: хттпс://ввв.ливебитцоинневс.цом/цхаиналисис-црипто-цриме-оутлетс-хаве-бецоме-лимитед/