Крипто криминал може бити контроверзна тема, јер често нерегулисана природа имовине олакшава оптуживање инвеститора и предузетника за прање новца – док пропуштају праве преваранте и криминалце.
Међутим, нови извештај Цхаиналисис-а осветљава трендове крипто криминала у 2021. години, откривајући бројна изненађења.
Чишћење крипто криминала?
Да скратимо причу – ово су застрашујући бројеви. Међутим, постоји и много нијанси које треба приметити.
Ево шта треба да знате. 8.6 милијарди долара у криптовалутама је опрано 2021. Иако је ово много више од 6.6 милијарди долара у крипто опраних 2020, то је дефинитиван пад у односу на укупни износ од 2019 милијарди долара из 10.9. године.
Затим би се посебно радознали инвеститор могао запитати која је криптовалута најпопуларнија међу илегалним актерима. Упозорење о спојлеру: не Битцоин. Цхаиналисис је известио,
„20 највећих депозитних адреса за прање новца прима само 19% свих биткоина послатих са недозвољених адреса, у поређењу са 57% за стабилне цоинс, 63% за Етхереум и 68% за алтцоинс.
После овога, морамо да погледамо да ли крипто перачи фаворизују ЦеФи или ДеФ. Иако је у извештају наведено да су централизоване размене биле пожељна локација за премештање опраних средстава, ДеФи протоколи постају све популарнији.
Извештај је приметио,
„ДеФи протоколи су примили 17% свих средстава послатих из незаконитих новчаника у 2021. години, у односу на 2% претходне године. То значи повећање од 1,964% у односу на претходну годину у укупној вредности коју су ДеФи протоколи примили са недозвољених адреса, достижући укупно 900 милиона долара у 2021.
Време је да прозрачите свој прљав веш
Портал за аналитику је такође забележио како су огромне количине криптовалута послате на а “Шокантно мали” број злочинаца. Али стављајући ствари у перспективу, Цхаиналисис је подсетио читаоце да је прање криптовалута чинило само 0.05% свих крипто трансакција прошле године.
Активности прања новца и даље су у великој мери концентрисане на шокантно малу групу помагача у криминалу. У 2021. години 54% средстава послатих са недозвољених адреса – цца. 2.5 милијарди долара – отишло је на 583 услужне депозитне адресе. хттпс://т.цо/76коОК1сРх хттпс://т.цо/к5пФзрЗКкЗ пиц.твиттер.цом/Ји3ИИВБИи9
- Цхаиналисис (@цхаиналисис) Januar 26, 2022
Штавише, могли би постојати неки интригантни разлози иза пада опраног криптовалута који је забележен 2021. у поређењу са 2019. Један фактор би могао бити Канцеларија за контролу стране имовине САД-а или ОФАЦ, која је строга у погледу спровођења санкција против прекршилаца. Две крипто платформе, Суек и Цхатек, откриле су ово из прве руке.
Извештај следеће године ће открити да ли ће 2022. године видети промене у прању криптовалута или само више од истог.
Ова перионица прихвата дигиталне јуане
Вести су се појавиле широм света крајем прошле године када је Кина објавила оно што је забележено као први случај прања крипто новца – коришћењем дигиталног јуана ЦБДЦ.
Иако је праћење опраних фиата и криптовалута херкуловски изазов, остаје да се види да ли ће прописи о приватности у финтецх-у неке земље олакшати проналажење оних који перу ЦБДЦ.
Извор: хттпс://амбцрипто.цом/цхаиналисис-репорт-ревеалс-8-6-биллион-ин-црипто-лаундеред-ин-2021-море-тхан-2020/