Криминална употреба криптовалута „претња у настајању“ — аустралијска полиција

Аустралијска федерална агенција за спровођење закона истакла је криминалну употребу криптовалуте као „претњу у настајању“ у земљи, али каже да је то стални изазов држати корак са криминалцима. 

Портпарол аустралијске федералне полиције (АФП) рекао је за Цоинтелеграпх да је дошло до „повећања броја преступника који користе криптовалуте да би олакшали незаконито пословање и покушали да прикрију власништво над имовином“, напомињући:

„Криминална употреба криптовалуте је нова претња за спровођење закона.

Међутим, они су признали да је највећи изазов за спровођење закона да „континуирано развијају“ своје „алатке, технике и законске оквире“ како би одржали корак са криминалцима, посебно како се све више усвајају криптовалуте.

Прошлог месеца, АФП је успоставио нову јединицу за криптовалуте која се фокусира на праћење трансакција у вези са криптовалутом.

Међутим, портпарол је рекао да упркос претходном успостављању крипто-фокусираних јединица, „криминалци настављају да проналазе могућности да избегну спровођење закона и искоришћавају јавност“.

Погрешан фокус? 

Један аустралијски приватни истражитељ верује да се АФП тек треба усредсредити на „плодан и профитабилан“ крипто злочин — превару у вези са улагањима на мрежи.

Извршни председавајући ИФВ Глобал-а Кен Гамбле рекао је за Цоинтелеграпх да је већина фокуса АФП-а у последње време била на прању крипто новца у вези са трговином дрогом, сајбер упадима, рансомваре-ом, компромитовањем е-поште и хаковањем, али не и „преваром великих размера у вези са улагањима на мрежи“.

Сцамватцх подаци између јануара и јула ове године открили да су Аустралијанци изгубили 242.5 милиона аустралијских долара (152.6 милиона долара) преварантима већ 2022. године, при чему је већина средстава изгубљена због инвестиционих превара, укључујући преваре са љубавним мамцем, класичне Понзи шеме и преваре са криптовалутама.

Ова цифра је већ 36 одсто већа од оне из целе 2021. године.

Истражитељ такође верује да нека одељења за спровођење закона још увек нису у потпуности опремљена да се баве случајевима крипто криминала, додајући да је „агенцијама за спровођење закона потребна боља обука и едукација о томе како криптовалута функционише“.

Извештај аналитичке фирме Цхаиналисис у јулу открио је да се 74% јавних агенција осећа недовољно да истражује криминал у вези са криптовалутама, а испитаници су навели да многе агенције не користе специјализоване аналитичке алате за блокчејн.

„Постоји недостатак професионалних и сертификованих трагача за криптовалуте који брзо укључују криминалну индустрију“, рекао је Гембл.

Релатед: Дигни руке у вис! Интерпол јуриша у метаверзум

Ово ће се ускоро можда променити, јер су бројне међународне и националне власти ове године најавиле оснивање јединица за крипто-криминал.

У међувремену, Интерпол (Међународна организација криминалне полиције) недавно формирао посебан тим у Сингапуру да помогне влади у борби против злочина који укључују виртуелна средства.

Секретар Интерпола Јирген Стоцк изјавио је на Генералној скупштини Интерпола у Индији потребу за даљом обуком у криптовалутама за спровођење закона, рекавши да криптовалута „представља изазов“, пошто агенције „нису адекватно обучене и опремљене од самог почетка“.