Криминалци су опрали 4 милијарде долара преко ДЕКС-а, мостова и размене новчића: Еллиптиц

Истраживачи Еллиптиц кажу да су финансијски криминалци опрали милијарде уз помоћ популарних крипто алата.

Од 2020. користе се сајбер криминалци децентрализоване размене (ДЕКС), унакрсни мостови и услуге размене које нису КИЦ (зване размене кованица) за пребацивање скоро 4 милијарде долара у фондовима повезаним са незаконитим активностима, саопштила је у уторак аналитичка фирма на ланцу.

Компанија је појаснила да иако ови алати обично имају легитимне случајеве употребе, они се такође све више користе за обраду средстава повезаних са активностима као што су крађе, мрачне веб услуге, мешање, преваре и понзи шеме, рансомваре и други.

„Да будемо јасни, Еллиптиц не каже да ДЕКС-ове или мостове користе искључиво криминалци, у ствари, тачно је супротно, углавном их користе легитимни корисници. Али Еллиптиц је пронашао недозвољена средства (од хакова итд.) која су премештена преко ДЕКС-а и мостова како би прикрила њихово порекло“, рекао је портпарол Еллиптика за Тхе Блоцк.

У свом извештају, Еллиптиц истраживачи су разложили своје налазе за сваки од ових блокчејн алата, почевши од ДЕКС-а. Од 2020. године, ДЕКС-ови су олакшали кретање 1.2 милијарде долара незаконито стечене имовине, рекао је Еллиптиц. ДЕКС-ови су протоколи који омогућавају корисницима да извршавају налоге за куповину и продају уз помоћ паметних уговора. Употреба ДЕКС-а од стране криминалаца уско је повезана са експлоатацијом у простору децентрализованих финансија (ДеФи) и хаковањем централизованих берзи, известила је фирма.

Премоштени ланци су друга врста алата за које је Еллиптиц утврдио да је популаран међу криминалцима. Овде су истраживачи компаније Еллиптиц известили да су од 2020. криминалци усмеравали скоро 750 милиона долара илегалних средстава преко унакрсних ланчаних мостова, активност коју Еллиптиц назива „ланац скакања“. Ови мостови омогућавају корисницима да преносе средства између блокчејн мрежа. Огромну већину ових незаконитих средстава која се крећу кроз мостове (преко 540 милиона долара) обрадила је РенБридге, унакрсни ланчани мост између Битцоин-а и Етхереума.

У извештају се даље објашњава да криминалци користе алатке засноване на блокчејну као што су ДЕКС-ови и мостови првенствено за прање новца или да прикрију своју активност на ланцу, тако да их је теже ухватити. Обе стратегије служе да замагљују трагове трансакција и отежавају истраге.

Трећи алат који је детаљно описан у извештају су „замена кованица“ или услуге замене криптовалута које нису КИЦ. Они омогућавају корисницима да размењују средства како унутар тако и између блокова без отварања налога. Према Еллиптику, размене новчића се углавном оглашавају на руским форумима о сајбер криминалу и служе скоро искључиво криминалној публици. Они представљају 1.2 милијарде долара незаконитих трансакција од 2020.

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.