Крипто размена Биткуб на мети тајландског СЕЦ-а 

• 2022 се показала као регулаторна катастрофа за највећу крипто берзу на Тајланду
• Суочен је са вишеструким принудним радњама и новчаним казнама вредним хиљадама долара
• Казна ће се користити за надокнаду трошкова истраге СЕЦ-а

Највећу берзу криптовалута на Тајланду, Биткуб, и још четири особе оптужила је Комисија за хартије од вредности (ДИК) да су укључени у трговину прањем.

Појединци ће бити кажњени са више од 600,000 долара.

Тајландска комисија за хартије од вредности (СЕЦ) тврдила је у саопштењу за јавност у уторак, 27. септембра 2022. године, да су г. Анурак и г. Сакон Сракави учествовали у трговању прања на Биткуб платформи.

Да ли је Биткуб део случаја трговања прањем?

У крипто индустрији, трговина прањем је пракса у којој трговац купује и продаје дигиталну имовину себи, стварајући лажно тржиште и надуван обим трговине.

Ипак, Биткуб и две особе су наводно одбиле да испоштују санкције и реше ствар, наводи ДИК, који је навео да је агенција првобитно одлучила да изрекне грађанске санкције тројици преступника. Као резултат тога, регулатор захтева да се прекршитељима суди пред грађанским судом.

Тајландски регулаторни надзор жели да се Анураку и Сакону забрани да раде као директори или на извршним позицијама. Поред тога, преступницима би требало забранити трговину криптовалутама.

Поред тога, Биткуб и други људи укључени у случај морали су да плате 24,161,292 бахта (око 636,000 долара).

Казна ће бити искоришћена за покривање трошкова истраге ДИК-а. Регулатор је такође изнео оптужбе о трговању прањама против Сатанг Цорпоратион, локалне берзе дигиталних средстава, у посебном саопштењу.

ПРОЧИТАЈТЕ ТАКОЂЕ: Опет се јавља грешка за уклањање са листе ОпенСеа

Тајланд држи снажан регулаторни надзор над крипто

ДИК тврди да су ДОО Фаир Екпо и Николај Захорски, двојица преступника, бавили трговином прања на Сатангу.

СЕЦ је саопштио да ће ЛЛЦ Екпо Фаир и Микалаи бити процесуирани на грађанском суду јер нису испоштовали грађанске санкције, баш као и у прва три случаја. Дванаест милиона бахта, или 317,660 долара, изречено је обојици преступника.

Најновији развој догађаја долази убрзо након Тајландске комисије за хартије од вредности (ДИК) ошамарио Биткубовог главног технолошког службеника (ЦТО) са 235,000 долара казне због наводног учешћа у трговању инсајдерима.

У настојању да заштити трговце, локални регулатор је недавно позвао јавност да добије повратне информације о својој одлуци да забрани локалним предузећима која се баве криптовалутама да пружају услуге позајмљивања и улагања. Недавно је један број предузећа за зајмове криптовалута прогласио банкрот.

Ненси Џеј Ален је ентузијаста за криптовалуте и верује да криптовалуте инспиришу људе да буду своје банке и одступе од традиционалних система монетарне размене. Такође је заинтригирана блоцкцхаин технологијом и њеним функционисањем.

Најновији постови Нанци Ј. Аллен (види све)