Крипто берза Биттрек кажњена је са 24 милиона долара због кршења санкција

Америчко министарство финансија објавило је у уторак да је казнило Биттрек са 24 милиона долара, што је највећа казна изречена крипто бизнису због кршења санкција.

Према извештај у Њујорк Тајмсу у уторак, Министарство финансија изрекло је највећу казну крипто бизнису када је наметнуло казну од 24.3 милиона долара берзи Биттрек због кршења санкција.

Биттрек је оптужен за кршење више санкција које су забрањивале америчким компанијама да послују са појединцима са седиштем у Ирану, Судану, Сирији, Куби и региону Крима у Украјини.

Андреа Гацки, директор Канцеларије за контролу стране имовине Министарства финансија, рекла је у изјави на ову тему да крипто компаније:

„може постати средство за илегалне актере који угрожавају националну безбедност САД“,

Он је додао:

„Виртуелне берзе валута које послују широм света треба да разумеју ко су – и где – њихови клијенти.

Са своје стране, Биттрек је тврдио да је увек деловао у доброј вери. Размена је рекла у саопштењу:

„Од почетка, Биттрек је настојао да се придржава свих владиних захтева марљиво и у доброј вери,“

И наставио да је било:

“Драго ми је што сам у потпуности решио ову ствар”

Вршилац дужности директора ФинЦЕН-а, Химамаули Дас, цитирао је ан чланак на ЦНБЦ-у наводећи да Биттрек “непотребно изложио финансијски систем САД претњи актерима”. Рекао је:

„Биттрек-ови неуспеси су довели до изложености високоризичним странама, укључујући санкционисане јурисдикције, даркнет тржишта и нападаче рансомваре-а. ФинЦЕН је јасно ставио до знања да добављачи услуга виртуелне имовине морају да имплементирају робусне програме усклађености засноване на ризику и да испуне своје захтеве за извештавање о БСА, и да неће оклевати да делују када идентификују намерна кршења БСА“,

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.