Федерални званичници саопштили су у среду да је ухапшен руски држављанин који је управљао крипто берзом која је постала лука за приходе од незаконитих активности.
Америчке власти су осудиле 40-годишњег становника Кине Анатолиј Легкодимов на тврдње да је његова платформа за крипто трговину, Битзлато, регистрована у Хонг Конгу, обрадила стотине милиона долара прљавог новца.
Уторак увече, агенти Федералног истражног бироа ухваћен Легкодимов у Мајамију.
ДОЈ је у среду саопштио да је Битзлато искључен као део „међународне операције спровођења криптовалута“.
Лиза Монако, заменица државног тужиоца, описала је хапшење као „велики ударац крипто-криминалном екосистему“.
Прљави новац који тече из крипто берзе Битзлато
ДОЈ је то тврдио Битзлато, било директно или преко канала трећих страна, разменили су више од 700 милиона долара у криптовалутама са корисницима Хидра Маркета, даркнет тржишта за дрогу, лажне личне карте и другу илегалну робу.
ДОЈ и немачки органи за спровођење закона предузели су мере против Хидра Маркета, што је довело до његовог затварања у априлу прошле године.
Слика: Тхе Мосцов Тимес
Према америчком тужиоцу Бреону Пеацеу:
„Институције које тргују криптовалутама нису изнад закона и њихови власници нису ван нашег домашаја.
Личности укључене у операцију, према Монако, учествовале су у „координисаној кампањи ометања“ која је укључивала активности спровођења закона у бројним европским земљама и конфискацију Битзлатових компјутерских мрежа.
Мрежа за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН) Министарства финансија САД издала је налог којим се Битзлато именује „главном прање новца забринутост” у вези са руским нелегалним финансирањем.
Битзлато и његови купци из САД
Легкодимов је такође оптужен да је извршавао Битзлато трансакције из Мајамија између 2022. и ове године, као и да је примао извештаје о „значајном саобраћају“ на својој веб страници са ИП адреса које се налазе у Сједињеним Државама. Према ДОЈ-у, ово укључује више од 250 милиона посетилаца у јулу 2022.
Ројтерс је известио да је Битзлатова веб страница у среду замењена обавештењем у којем се наводи да су француске власти деактивирале услугу.
Битзлато је била мало позната крипто компанија пре акције у среду и обрадила је око 4.5 милијарди долара у биткоин трансакцијама од 2018, према регулаторима.
У међувремену, власници Битзлата су путем Телеграма открили да је размена компромитована.
Обавестили су купце да су повлачења суспендована на неодређено време и затражили да одустану од слања новчића на локацију док се проблем не отклони.
Укупна тржишна капитализација криптовалута на 924 милиона долара на дневном графикону | графикон: ТрадингВиев.цом
Легкодимов је у среду био у притвору, а није познато да ли има адвоката који може да говори у његово име.
Према ДОЈ-у, ако буде осуђен за вођење незаконитог посла за пренос новца, прети му казна од највише пет година затвора.
Цхаиналисис, стартуп за блоцкцхаин аналитику, открио је прошле недеље да су незаконити крипто трансфери достигли највиши ниво од 20 милијарди долара у 2022. години, првенствено као резултат пораста санкционисаних крипто адреса.
Истакнута слика Ронстик/Алами
Извор: хттпс://битцоинист.цом/црипто-битзлато-фоундер-цолларед/