Оснивач крипто берзе изјаснио се кривим за оптужбе за нелиценцирани пренос новца од 700,000,000 долара: ДОЈ

Бивши извршни директор крипто берзе Анатолиј Легкодимов изјаснио се кривим по федералним оптужбама за своју улогу у илегалном транспорту и преношењу незаконитих средстава вредних стотина милиона долара.

Америчко министарство правде (ДОЈ) саопштило је да је Легкодимов, оснивач крипто берзе Битзлато, признао да је водио нелиценцирани посао преноса новца на федералном суду у Бруклину ове недеље.

ДОЈ каже да је Битзлато постао уточиште за приходе и средства од криминала јер фирма није применила одговарајуће процедуре познавања свог клијента (КИЦ).

Размена је такође наводно омогућила трансакције крипто имовине вредне више од 700 милиона долара са корисницима нарко базара Хидра Маркет који је затворен у априлу 2022. 

„Највећа Битзлатова страна у трансакцијама криптовалута била је Хидра Маркет, онлајн пијаца за наркотике, украдене финансијске информације, лажне идентификационе документе и услуге прања новца, које је било највеће и најдуготрајније даркнет тржиште на свету.  

Легкодимов је ухапшен у јануару као власти када су америчке власти поставиле Битзлата на мету оптужби за прање новца.

Каже Амерички тужилац за источни округ Њујорка Бреон Пеаце,

„Данашње потврдно изјашњавање Легкодимова о кривици потврђује да је он био свестан да је Битзлато, његову берзу криптовалута, користио криминалци који су желели да искористе његову слабу контролу над незаконитим новчаним трансакцијама. 

Оптужени је можда мислио да ради из сигурног уточишта у иностранству за своју клириншку кућу „Без питања“, али ово кривично гоњење и осуда показују супротно.”

Као део споразума о признању кривице, Легкодимов је пристао да распусти Битзлато и да ослободи сваки захтев у вези са процењеном вредношћу од 23 милиона долара заплењене имовине платформе.

Не пропустите ритам – Претплатите се да бисте добијали обавештења путем е-поште директно у пријемно сандуче

Проверите акцију цене

Пратите нас на Twitter, Фацебоок и Телеграм

Сурф Тхе Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести

 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк/агсандрев/ВиндАваке