Крипто берза Кракен се нагодила са америчким трезором због кршења санкција Ирану

Крипто берза Кракен се нагодила са Министарством финансија САД због очигледних кршења санкција Ирану.

Крипто берза Кракен са седиштем у САД је слагање да плати казну од 362,159 долара како би решио проблем са Канцеларијом за контролу стране имовине Министарства финансија (ОФАЦ), према савезној агенцији.

Компанија ће такође потрошити 100,000 долара да појача контролу усклађености са обуком и техничким мерама за побољшање скрининга санкција.

„Због Кракеновог неуспеха да на време примени одговарајуће алате за геолокацију, укључујући аутоматизовани систем за блокирање интернет протокола (ИП) адреса, Кракен је извезао услуге корисницима који су изгледали у Ирану када су се бавили трансакцијама виртуелне валуте на Кракеновој платформи.

Укупно је било 826 трансакција између октобра 2015. и јуна 2019. у укупном износу од око 1.7 милиона долара од стране оних за које се сумња да су у то време били у Ирану, према Министарству финансија.

„Износ поравнања одражава ОФАЦ-ову одлуку да Кракенова очигледна кршења нису била неозбиљна и да су добровољно самооткривена.

Према саопштењу за штампу, Кракен је од тада имплементирао аутоматизовано блокирање за ИП адресе повезане са санкционисаним јурисдикцијама и алате за анализу блокчејна како би помогао у праћењу санкција. Кракен је такође ангажовао посвећеног шефа санкција да усмерава програм усклађености, као и додао блокирање геолокације како би спречио клијенте на забрањеним локацијама да приступе својим налозима.

Основан 2011. године, Кракен је отворен за јавну трговину 2013. године и послује као централизована глобална берза валута.

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести
 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк/Иуех Цхианг