Крипто берза ВазирКс види да је имовина одмрзнута усред истраге индијског регулатора

Индијска управа за спровођење (ЕД) одмрзнула је рачуне крипто берзе ВазирКс, према до ажурирања размене. 

Банковни рачуни берзе су одмрзнути након „активне сарадње“ са ЕД путем активних провера против прања новца (АМЛ) које су блокирале „сумњиве рачуне“, наводи се у данашњем саопштењу.

Берза, једна од највећих у Индији са а 2.9 милиона долара 24-часовни обим трговања, имала је Замрзнута средства од 8.14 милиона долара дуже од месец дана. 

Финансијски чувари оптужени размена олакшавања прања новца“путем куповине и преноса виртуелне крипто имовине.” Издање ЕД-а такође изјавио да је 16 финтецх компанија користило ВазирКс за усмеравање крипто имовине у „непознате стране новчанике“.

Финансијски регулатор је током истраге о размени открио да је од осумњичених 16 компанија које су наводно прале новац преко ВазирКс-а већина рачуна већ била блокирана између 2020. и 2021. 

Данашње вести долазе усред „истраге о прању новца која је у току у илегалним апликацијама за онлајн клађење у кинеском власништву“, саопштио је регулатор још у јуну. У то време, ЕД издата ВазирКс са обавештењем о емисији као део своје истраге. 

ЕД је навео да „клијенти ВазирКс-а могу пренијети 'вриједне' криптовалуте било којој особи, без обзира на њену локацију и националност, без икакве одговарајуће документације," што је изазвало истрагу и даље замрзавање имовине.

ВазирКс тек треба да одговори Дешифрирај'с захтев за коментар у време штампе.

Регулатор разбија ВазирКс, ЦоинСвитцх

Индијски надзорни пас активно истражује прање новца и друге лажне крипто активности.

ЦоинСвитцх, још једна индијска крипто берза коју подржавају Цоинбасе и а16з, је оптужени кршења закона о девизном пословању и видео је пет његових локација под истрагом у августу. 

Извршни директор берзе је изјавио да је упит о берзи„Није о прању новца“, већ о свакодневним операцијама и процедурама за укључивање нових корисника (КЗК). У време штампе није било ажурирања.