У значајном развоју, Министарство правде (ДОЈ) недавно најавила кривичне пријаве против две особе. Обезбедио је признање кривице од треће особе укључене у глобалну криптовалуту Понзи шема преваре познат као ХиперФунд, између осталих псеудонима.
Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) такође је поднела сродну грађанску тужбу, оптужујући две особе умешане у наводну шему крипто пирамиде, која је пропала 2022.
ДОЈ и СЕЦ разоткривају шему крипто пирамиде вредну 1.8 милијарди долара
Вршилац дужности помоћника генералног тужиоца Ницоле Аргентиери из Одељења за кривична дела Министарства правде изјавила је да су тројица оптужених лажно тврдили да ће инвеститори у ХиперФунд добити „значајне приносе исплаћене од криптовалута рударске операције, који није постојао.” Амерички тужилац Мериленда Ерек Баррон описао је ниво наводне преваре у овом случају као запањујући.
С друге стране, према На тужбу СЕЦ-а, Ксуе Ли (Сам Ли) и Бренда Чунга (Битцоин Беаутее) оптужени су за своје улоге у лажној шеми пирамидалне крипто имовине, за коју СЕЦ тврди да је прикупила преко 1.7 милијарди долара од инвеститора широм света.
У жалби СЕЦ-а се наводи да су од јуна 2020. до почетка 2022. Лее и Цхунга промовисали пакете „чланства” за ХиперФунд, обећавајући инвеститорима висок принос, укључујући и наводне операције ископавања крипто имовине ХиперФунда и партнерства са фортуне КСНУМКС компанија.
Међутим, у жалби се тврди да су Лее и Цхунга били свесни или „неопрезно” занемарили чињеницу да је ХиперФунд био пирамидална шема и да није имао било какав прави извор прихода осим средстава инвеститора.
У 2022. години, шема је пропала, остављајући инвеститоре немогућност повлачења. Гурбир С. Гревал, директор Одељења за извршење СЕЦ-а, изјавио је по том питању:
Као што се наводи у нашој жалби, Лее и Цхунга су привукли инвеститоре привлачношћу профита од рударења крипто имовине, али једино што је ХиперФунд рударио су џепови својих инвеститора. Овај случај још једном илуструје како неусклађеност у крипто простору олакшава шеме у којима промотери капитализују обећање лаког новца, без давања детаљних података о заштити инвеститора који се захтевају у складу са одредбама о регистрацији савезних закона о хартијама од вредности.
Поднета кривична пријава против оснивача ХиперФунда
Жалба СЕЦ-а, поднета федералном окружном суду у округу Мериленд, оптужује Лија и Чунгу за кршење борбе против преваре и одредбе о регистрацији савезних закона о хартијама од вредности.
У тужби се тражи трајна забрана, забрана заснована на понашању против учешћа у вишеслојном маркетингу или понудама крипто имовине, одбацивање незаконито стечених добитака, камате на основу прејудицирања и грађанске казне.
Цхунга је пристао да измири оптужбе, које укључују трајну забрану будућих прекршаја и плаћање дегоргемента и грађанских казни. Нагодба је предмет судског одобрења, док је Оптужбе против Ли ће бити процесуиран.
Паралелно са акцијом СЕЦ-а, америчко тужилаштво округа Мериленд најавило је и кривичне пријаве против Лија и Чунге. Чунга се изјаснио кривим за заверу ради чињења преваре са хартијама од вредности и жичане преваре.
Истакнута слика са Схуттерстоцк-а, графикон са ТрадингВиев.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/црипто-црацкдовн-сец-дој-цхарге-хиперфунд-фоундерс/