Крипто-пријатељска Сигнатуре Банка испитана од стране америчког Министарства правде пре њеног колапса

• Америчко министарство правде је наводно испитало Сигнатуре банку пре него што су је државни регулатори затворили.
• Истрага се кретала око корака банке против прања новца.

Сигнатуре Банк, крипто-пријатељска финансијска институција коју је затворило њујоршко Одељење за финансијске услуге (НИДФС) 13. марта, наводно је била предмет истраге Министарства правде Сједињених Држава раније ове недеље. 

Истрага Министарства правде била је повезана са прањем новца

Према извештају Блоомберга, истражитељи Министарства правде на Менхетну и Вашингтону истраживали су однос срушене банке са њеним крипто клијентима, посебно кораке предузете да би се открило прање новца.

Људи упућени у ствар открили су да је то укључивало праћење клијената који су отварали нове рачуне и проверу трансакција како би се открили знаци криминалних активности. Комисија за хартије од вредности је такође била део истраге. 

На питање за коментар, портпарол СЕЦ-а упутио је Блумбергу на изјаву коју је дао председник агенције Гери Генслер раније ове недеље. Генслер је у недељу изјавио:

„Истражићемо и предузети принудне мере ако откријемо кршење савезних закона о хартијама од вредности. 

Важно је напоменути да особље Сигнатуре Банке до сада није оптужено за било какве прекршаје. Могуће је да се истрага заврши без подизања оптужнице. У овом тренутку није јасно да ли је истрага Министарства правде у вези са банком утицала на одлуку НИДФС-а да је затвори. 

Говорећи о својој одлуци да затвори Сигнатуре Банк, НИДФС је навео да нема „ништа са криптовалутом“. Према недавном извештају Ројтерса, њујоршки финансијски регулатор није имао поверења у руководство банке након гашења банке Силицијумске долине.

Регулатор је одговорио на тврдње члана одбора Сигнатуре банке и бившег америчког представника Барнија Франка. Он је потврдио да затварање Сигнатуре банке нема никакве везе са финансијским основама банке. Према речима бившег посланика,

„Део онога што се догодило је да су регулатори желели да пошаљу веома снажну анти-крипто поруку.