Крипто индустрија гледа на повећање СЕЦ-ове „регулације путем спровођења“

Регулација путем спровођења наставиће се у недостатку конкретних крипто правних оквира, кажу руководиоци индустрије и правници, јер регулатори настоје да укажу на недавна питања заштите инвеститора у простору. 

Случајеви везани за крипто и принудне радње су се појачале последњих недеља. СЕЦ је недавно оптужио 11 људи за наводно креирање и промовисање лажна крипто пирамида и Понзи шема, названа Форсаге, који је прикупио више од 300 милиона долара од малопродајних инвеститора.

Регулатор, заједно са Министарством правде САД (ДОЈ), такође оптужио бившег запосленог у Цоинбасе-у, заједно са својим братом и пријатељем, са инсајдерском трговином прошлог месеца. ДИК у жалби наводи да девет различитих крипто токена су хартије од вредности.

Дана 30. јуна, ДОЈ је оптужило шест особа за кривична дела крипто преваре у случајевима који укључују губитке више од 100 милиона долара. Једна је била највећа позната НФТ шема за коју се терети до сада, а која је укључивала наводну шему „повлачења тепиха“ која је укључивала НФТ-ове Баллер Апе Цлуба.  

Већина најновијих активности спровођења већ је неко време у току, каже Ари Редборд, шеф владиних послова у ТРМ Лабс.  

„Ово нису нужно нове преваре или преваре; то су преваре или преваре које сада проналазе пут кроз систем за спровођење или систем кривичног правосуђа“, рекао је он. „Чини се као да се много тога тренутно дешава, али нешто од тога је кулминација онога што је почело пре шест месеци или годину дана. 

Регулација спровођењем на позадини регулаторне несигурности

СЕЦ је у мају преименовала свој сајбер тим у Одељењу за спровођење у агенцији у Јединицу за крипто имовину и сајбер. Регулаторни орган је тада открио да ће додати 20 људи тиму одговорном за заштиту инвеститора на крипто тржиштима и сајбер претњама, чиме ће његов број запослених бити 50.

„СЕЦ је већ појачао топлоту и очекивао бих да ће се та врућина наставити и можда постати још врућа јер СЕЦ покушава да прошири свој ауторитет над индустријом која је већ преплављена регулаторном несигурношћу“, рекао је Адам Полет, партнер у пракси Еверсхедс Сутхерланда за спровођење хартија од вредности и судске спорове.

Патрицк Даугхерти, бивши адвокат СЕЦ-а и партнер у Фолеи & Ларднер, додао је: „Случајеви преваре су лаки случајеви. Очекујем да ће СЕЦ донети лаке случајеве како би приписао лаке победе.”

Министарство правде у фебруару именован за директора свог Националног тима за спровођење криптовалута — нова јединица фокусирана на заплену дигиталне имовине и кршење закона засновано на блокчејну.

Редборд, који је, пре ТРМ Лабс, био амерички тужилац и званичник и у ДОЈ-у и у Министарству финансија САД, рекао је да су недавни догађаји као што је колапс Терра алгоритамски стабилцоин УСТ и ЛУНА токен подстакли су регулаторе да желе да осветле питања заштите потрошача и ризик стабилности у свемиру.

„Тешко је добити било шта кроз Конгрес, тако да нећете нужно добити било какав јасан правни оквир у скорије време“, додао је он.

„Ви видите регулацију кроз принудне радње на боље или горе, јер без јасних законских оквира, регулатори ће на неки начин сами тумачити своја властита овлашћења.

Иако су смернице прилично јасне у области борбе против прања новца, постојање јасног регулаторног оквира је од кључног значаја за област хартија од вредности, рекао је Редборд. 

За разлику од ДОЈ-а, које мора да докаже жичану превару, додао је, СЕЦ такође мора да покаже да су саучесници трговали инсајдерским информацијама које укључују хартије од вредности.

Сенс. Цинтхиа Луммис, Р-Вио., и Кирстен Гиллибранд, ДН.И., у јуну увео la Закон о одговорним финансијским иновацијама, који има одељак о „иновацији хартија од вредности“.

„То је нешто о чему ће се преговарати, понављати и разговарати неко време“, рекао је он. 

Шта је следеће у случају Форсаге?

Иако посматрачи индустрије очекују да ће СЕЦ појачати мере спровођења у крипто простору, признају да сви случајеви неће бити лаки. 

Форсаге је, на пример, наставио да ради упркос томе што је примио акције о прекиду и обустављању СЕЦ Филипина септембра 2020. и Комесар за хартије од вредности и осигурање Монтане у марту КСНУМКС.

веб-сајт наводне шеме, који је функционисао у време подизања оптужнице, сада изгледа да је затворен. 

Последњи пут је познато да оснивачи Форсагеа живе у Русији, Републици Грузији и Индонезији. Полет је рекао да оптужени могу оспорити јурисдикцију ДИК-а, у мери у којој она уопште испливава на површину.

СЕЦ може затражити од суда да уведе привремену забрану приступа или замрзавање средстава против оператера наводне лажне шеме како би се спријечило даље трошење средстава инвеститора док се судски спор одвија, додао је он. Али не изгледа да је регулатор то учинио, рекао је Полет, напомињући да би то могло бити зато што се релевантна имовина налази изван САД.

Портпарол СЕЦ-а је одбио да коментарише даље приговор.

Редборд је рекао да би увођење суоснивача Форсагеа Микаила Сергејева и Сергеја Маслакова — за које се за последње познато да живе у Русији — у судницу у САД било посебно тешко.

Сергејев, заједно са још једним оптуженим у случају СЕЦ, Лолом Ферари, прешао је на нови и слично сумњив пројекат, назван Екпресс Смарт Гаме, док је други креатор Форсаге, Владимир „Ладо“ Окхотников, преусмерио саобраћај са ИоуТубе канала Форсаге на свој нови (наводна) превара, Мета Форце, наводи се у жалби.

„То постаје нека врста имена и срамоте“, рекао је Редборд, „где желите да осигурате да ови појединци - а посебно Форсаге - буду познати као ентитети са којима не треба пословати."

Добијајте најважније вести о криптовалути и увиде у току дана у пријемно сандуче сваке вечери. Претплатите се на Блоцкворкс-ов бесплатни билтен сада.