Крипто зајмодавац Ходлнаут под истрагом због могуће преваре

Крипто зајмодавац Ходлнаут са седиштем у Сингапуру наводно се суочава са истрагом сингапурске полиције у вези са наводним преварама и варањем.

Полиција је примила неколико извештаја да је крипто зајмодавац умањио своју изложеност „специфичном токену“.

Истрага заснована на више притужби

Према неколико извештаја који круже у локалним медијима, сингапурска јединица за беле овратнике, Одељење за комерцијалне послове (ЦАД), покренула је истрагу против крипто-зајмодавца Ходлнаута и његових оснивача. Истрага је покренута на основу више притужби које је полиција примила против платформе између августа и новембра 2022. Полиција је навела да се већина притужби односила на лажне репрезентације и дезинформације о изложености компаније „одређеном дигиталном токену“.

Поред тога, полиција је саветовала инвеститоре погођене кризом која се одвија у Ходлнауту да поднесу онлајн жалбу и поднесу све проверљиве документе у вези са историјом својих трансакција на платформи.

Непознати токен

„Неименовани“ токен о коме је реч највероватније се односи на Террин срушени УСТЦ токен, раније УСТ. УСТ је био алгоритамски стабилцоин везан за амерички долар, који је брзо изгубио своју везу у мају. До сада није било потврде надлежних да ли је то заиста у питању. Екосистем Терра се суочио са колапсом без преседана, што је довело до банкрота неколико крипто зајмодаваца. То укључује Целзијус, Воиагер и Ваулд. Криза је такође била разлог за тренутне проблеме ликвидности Ходлнаута.

Ходлнаутска криза

Ходлнаут је био тешко погођен због колапса Терре. Први знаци проблема појавили су се 8. августа када је зајмодавац суспендовао сва повлачења на платформи, наводећи као разлог проблеме са ликвидношћу. Платформа је навела да обуставља повлачење средстава како би радила са својим правним саветницима и развила најбољи могући план реструктурирања и опоравка за своје кориснике. Крипто-зајмодавац је 13. августа поднео захтев за привремено судско управљање како би могао да добије заштиту од било каквих правних захтева.

У то време, крипто зајмодавац је тврдио да није био изложен алгоритамском стабилном коину Терра. Међутим, подаци о ланцу показали су другачије, сугеришући да је Ходлнаут држао најмање 150 милиона долара у УСТЦ-у. Судски извештај је касније то потврдио, у којем се наводи да је крипто зајмодавац изгубио скоро 190 милиона долара због колапса Терре.

Сакривање своје изложености

То је наведено и у извештају Ходлнаут избрисали хиљаде докумената везаних за њихова улагања како би сакрили своју изложеност Терри. Ово је донекле било успешно, јер је зајмодавац био у могућности да задржи своју изложеност у САД-у три месеца након колапса екосистема Терра. Међутим, евентуална криза ликвидности приморала је компанију да тражи судску управу, што је Високи судови у Сингапуру одобрили.

Извештај открива детаље

Високи суд је именовао Ее Менг Иен Ангелу и Аарона Лох Цхенг Лееа из ЕИ Цорпорате Адвисорс Пте. као привремени правосудни управници компаније. Извештај који су објавили правосудни менаџери крајем октобра открио је степен изложености Ходлнаута, наводећи да је изгубио 189.7 милиона долара као резултат пада Терре и додаје да је компанија умањила своју изложеност Терри.

Нови извештај је додао још више уља на ватру, наводећи да је скоро 72% имовине коју је зајмодавац држао на централизованим берзама депоновано у сада банкротираној ФТКС берзи.

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.