Крипто зајмодавца Неко извршила је рација од стране органа за спровођење закона у Бугарској

Крипто зајмодавац Неко видио је да су полицајци упали у његове канцеларије у Бугарској у оквиру онога што је наводно дио истраге о фирми за криптовалуте.

Извештаји показују да бугарске власти истражују Неко због наводне утаје пореза и прања новца.

300 полицајаца упали у Неко канцеларију

Полицајци од 300, заједно са тужиоцима и другим безбедносним агентима, упали су у канцеларије фирме за криптовалуте Неко у Бугарској, наводи Блумберг.

Упад је у вези са сумњом на незакониту активност лондонске компаније за крипто позајмљивање. 

Извештаји показују да је Неко у центру координисане међународне истраге о сумњи на прање новца, утају пореза, нелегално банкарство, сајбер криминал и заобилажење санкција Русији. 

На брифингу локалној штампи у Бугарској, Сиика Милева, главни портпарол тужилаштва у земљи, оптужила је компанију да се бави незаконитим активностима.

„Можемо да разјаснимо да је за последњих пет година кроз платформу прошло више од 94 милијарде долара као промет“, навела је Милева и додала „Такође је утврђено и прикупљени докази да је клијент платформе платформе лице које је званично проглашено за финансирање терористичких аката“.

Сиика Милева, главни портпарол тужиоца.

Суоснивач Некоа Антони Тренцхев одговорио је на рацију, рекавши Блоомбергу да је повезан са бугарским ентитетом повезаним са фирмом. Тренчев је додао да ентитет није окренут клијентима и да је имао само функције оперативних трошкова.

У децембру, крипто зајмодавац је открио планове за постепено укидање операција у Сједињеним Државама, наводећи да су разговори са америчким регулаторима није дало резултата.

Више проблема за крипто зајмодавце

Неко-ови сукоби са органима за спровођење закона у Бугарској су последња невоља која је погодила учесника на сцени позајмљивања криптовалута. Међутим, док други пате од проблема са ликвидношћу, Неков случај се чини јединственим.

Крипто зајмодавци воле Воиагер и Дигитал Цурренци Гроуп Генесис Глобал Капитал је међу растућом листом фирми које су тренутно у неколико степена финансијског стреса.

Ове компаније су погођене једногодишњом зимом крипто медведа, колапсом великих дужника попут Тхрее Арровс Цапитал, колапсом екосистема Терра и ФТКС банкрот.

Како је недавно објавио црипто.невс, суоснивач Геминија Цамерон Винклевосс је у отвореном писму оптужио Генесис и ДЦГ да су преварили Гемини и 340,000 корисника Еарн-а и позвао на моментално уклањање генералног директора ДЦГ Барија Силберта.

Пратите нас на Гоогле вестима