У значајном потезу циљајући на крипто индустрије, америчка комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ). поднесен грађанско-извршни поступак против Мосаиц Екцханге Лимитед, друштва са ограниченом одговорношћу из Пенсилваније, и његовог власника и главног извршног директора, Шона Мајкла.
У притужби се наводи да су окривљени радили на превару дигитална имовина робне шеме, обмањујући инвеститоре и присвајајући средства купаца.
Наводна лажна крипто шема
Према тужби, оптужени су на превару тражили и навели 17 појединаца из Сједињених Држава и других земаља да уложе стотине хиљада долара Bitcoin (БТЦ) и друга средства.
Овим средствима је требало да се тргује у име купаца у Битцоин и другим крипто имовинама. Међутим, оптужени су наводно у своју корист присвојили средства купца.
Позадина случаја открива да су оптужени од приближно фебруара 2019. до јуна 2021. давали лажне изјаве о Мосаиц Екцханге. Тврдили су да је Мосаиц платформа за трговање криптовалутама са значајном имовином под управљањем, која нуди власнички алгоритам за трговање који се може похвалити стопом тачности од 82%.
Поред тога, оглашавали су значајне профитне марже у распону од „20% до 60% месечно” и „10% до 50+ месечно”. Оптужени су такође навели партнерства или брокерске споразуме са одређеним берзама за трговање криптовалутама.
Међутим, како се наводи у притужби, ове изјаве су биле лажне. Мосаиц Екцханге није поседовао тражену имовину под управљањем нити је имао евиденцију профитабилног трговања као што је оглашено.
Према ЦФТЦ-у, Мозаик је претрпео губитке када је трговао у име купаца. Штавише, компанија није имала партнерства или брокерске уговоре које је промовисала. Сходно томе, неколико купаца је претрпело потпуни губитак уложених средстава.
Комесар ЦФТЦ-а позива на строже прописе
По овом питању, комесарка Кристин Н. Џонсон је издала а изјава наглашавајући важност „заштите инвеститора од лажних активности“ у крипто индустрији у настајању.
Комесар Џонсон истиче инхерентне ризике крипто превара, наглашавајући потребу да се заштите рањиви инвеститори. Џонсон се позива на фирму за анализу блокова, Цхаиналисис, која је идентификовала преваре као најчешћи облик криминала заснованог на криптовалутама.
Извештај процењује да је превара само у претходној години довела до губитка од преко 5.9 милијарди долара. Инвестиционе преваре су, посебно, идентификоване као главне преваре, где преваранти маме жртве обећањима о изванредним приносима.
Џонсон истиче случај Мосаиц Екцханге, који је трговао дериватима дигиталне имовине на платформама као што су БитМЕКС и Бинанце, платформе које је ЦФТЦ раније оптужио за кршење прописа.
У светлу ових дешавања, комесар Џонсон верује да би ЦФТЦ требало да искористи своја постојећа овлашћења за увођење прописа који затварају све потенцијалне празнине у надзору унутар ових тржишних структура које се развијају.
Као резултат тога, ЦФТЦ тражи различите правне лекове кроз своје парнице, укључујући реституцију, дегоргемент, грађанске новчане казне, трајне забране трговања и регистрације, и трајну забрану против даљих кршења Закона о робној размени (ЦЕА) и ЦФТЦ прописа.
Истакнута слика са Схуттерстоцк-а, графикон са ТрадингВиев.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/црипто-сцам-цфтц-лавсуит-агаинст-мосаиц-екцханге/