Крипто преваранти злоупотребљавају „лабаве“ законе о компанијама у Великој Британији да би заварали жртве: Извештај

Према независној анализи, Уједињено Краљевство је домаћин најмање 168 компанија оптужених за лажне крипто или девизне (форекс) преваре.

Заједнички истрага од стране медијских фирми Биро за истраживачко новинарство и Обсервер који су објавили 29. јануара открили су да организоване криминалне групе користе УК као своју базу због њене „лабаве регулативе“.

Стварни број крипто или форек компанија са седиштем у Уједињеном Краљевству које су укључене у преваре је вероватно далеко већи од 168, јер је број израчунат прегледом листа за које се сумња да су лажне компаније и њиховим унакрсним референцама са извештајима о лажним активностима на различитим веб локацијама.

Отприлике половина пронађених компанија била је повезана са такозваним „преварама са месаром свиња“.

A свињокољачке преваре је подмукла шема у којој преварант гради поверење са жртвом — често укључујући и романсу — пре него што је убеди да депонује новац или криптовалуте на платформу за трговање или виртуелни новчаник који преварант контролише.

Преварант затим наставља да „тоји“ жртву и гради даље поверење пре него што је убеди да пребаце много већу суму, да би потом побегао са средствима.

Жртвама су се често обраћали на друштвеним мрежама или путем сајтова за упознавање као што је Тиндер, наводи се у извештају.

Поред тога, многе од жртава интервјуисаних у извештају рекле су да су компаније изгледале легитимније јер су смештене у Великој Британији, рекавши да не би напале на превару да су компаније биле лоциране негде другде.

Регистрација компаније у Великој Британији кошта само 12 британских фунти (14.85 долара) и не захтева никакав облик идентификације, што олакшава лажним компанијама да се тамо региструју и стекну „лажни кредибилитет“.

Међутим, компаније морају да доставе адресу канцеларије у Великој Британији за регистрацију, што је довело до тога да су неке адресе становања бомбардоване писмима намењеним компанијама које тврде да тамо имају канцеларију.

„Оно што се дешава у Великој Британији је несавесно“, рекао је истражитељ финансијског криминала Грејем Бароу. „Ми знамо најмање 20 година да се британске компаније користе у овим преварама и да смо вероватно највећи светски добављач компанија за преваре.

Релатед: Стаблецоин из УК се интегрише у 18,000 банкомата широм земље

Влада Уједињеног Краљевства покушава да се обрачуна са крипто компанијама у региону, а Управа за финансијско понашање Уједињеног Краљевства захтева да се сва предузећа која обављају делатност крипто имовине региструју код ње од 10. јануара 2020.

Регулатор је био веома строга са својим одобрењима, међутим, са многим предузећима везаним за криптовалуте и даље послују као нерегистрована предузећа јер покушава да пронађе равнотежу између обезбеђивања безбедног окружења за инвеститоре и подршке иновацијама у индустрији.