Крипто преваранти користе идентитете црног тржишта да би избегли откривање: ЦертиК

Крипто преваранти приступају „јефтином и лаком“ црном тржишту појединаца који су спремни да ставе своје име и лице на лажне пројекте — све по ниској цени од 8.00 долара, открила је фирма за обезбеђење блокчејна ЦертиК. 

Ови појединци, које је ЦертиК описао као „професионалне КИЦ актере“, би, у неким случајевима, добровољно постали верификовано лице крипто пројекта, стјечући поверење у крипто заједницу пре „преваре са инсајдерским хаковањем или излазом“.

Друге употребе ових актера Знај своје купце (КИЦ) укључују коришћење њихових идентитета за отварање банковних рачуна или рачуна за размену у име лоших актера.

prema до објаве на блогу од 17. новембра, аналитичари ЦертиК-а су успели да пронађу преко 20 подземних пијаца хостованих на Телеграму, Дисцорд-у, мобилним апликацијама и веб сајтовима за концерте како би регрутовали КИЦ глумце за само 8.00 долара за једноставне „свирке“ попут проласка КИЦ захтеви „да отвори банковни или мењачки рачун из земље у развоју.“

Скупљи послови подразумевају да КИЦ глумац ставља своје лице и име на лажни пројекат. ЦертиК је приметио да је већина глумаца наизглед експлоатисана јер се налазе у земљама у развоју „са натпросечном концентрацијом у југоисточној Азији“ и плаћају око 20 или 30 долара по улози.

У међувремену, сложенији захтеви или процеси верификације могли би да донесу још већу тражену цену, посебно ако су КИЦ актери становници земаља које се сматрају малим ризиком од прања новца.

Неке улоге се плаћају и до 500 долара недељно ако је глумац требало да игра улогу генералног директора за злонамерни пројекат, али тржиште КИЦ актера било је „маргинално“ у поређењу са тржиштем за већ КИЦед банковне и крипто рачуне, према ЦертиК-у.

Претворбе криптовалута у фиат — или обрнуто — такође су наведене као значајан проценат трансакција виђених на овим тржиштима, а ЦертиК је израчунао да је више од 500,000 чланова у величинама тржишта у распону од 4,000 до 300,000 били купци и продавци на овим црним тржиштима.

Релатед: Застрашујућа статистика: 3 милијарде долара украдено 2022. од 'Хацктобера', удвостручивши се 2021.

ЦертиК је упозорио да преко 40 сајтова тврди да вет крипто пројекти и понуде „КИЦ значке“ су „безвредне“, јер су услуге „превише површне да би откриле превару или једноставно превише аматерске да би откриле инсајдерске претње“.

Додали су да тимовима који стоје иза ових веб локација „недостаје потребна „методологија истраге, обука и искуство“, што значи да су ове значке тада коју користе преваранти да обмане заједницу и инвеститоре.

Имајући то у виду, индустрија је напорно радила и све више добија на својој борби против крипто превараната. Алат који је у октобру објавио традиционални финансијски гигант Мастерцард комбинује вештачку интелигенцију и блокчејн податке да помогне у проналажењу и спречавању преваре.

Супротно популарном веровању, отворена природа блокчејн трансакција значи да је преварантима теже да сакрију кретање средстава. Још један недавни пример је рад на Француске власти користе анализу на ланцу да пронађу и наплате пет људи који су украли незаменљиве токене (НФТ) путем пхисхинг преваре.