Крипто-преваранти сада користе ову нову алатку да би избегли откривање

Компанија за сигурност блокчејн-а ЦертиК открила је да су крипто преваранти открили „јефтино и лако“ црно тржиште. Компанија је открила да могу да ангажују људе да ставе своје име и лице на фиктивна предузећа - све за скромну суму од 8 долара.

Ови људи, које је ЦертиК назвао „Професионалним КИЦ актерима“, добровољно прихватају позицију верификованог лица пројекта криптовалута како би придобили поверење заједнице. Ово, непосредно пре „инсајдерске хакерске или излазне преваре“. Ови актери такође пристају на коришћење њиховог идентитета за отварање банака или размену рачуна повремено.

Шта пише у извештају?

У блог пост објављено 17. новембраАналитичари ЦертиК-а су открили да су открили преко 20 подземних пијаца на којима су КИЦ глумци могли бити ангажовани за само 8 долара за обављање једноставних „свирки“. То укључује испуњавање услова КИЦ „за отварање банковног или мењачког рачуна из земље у развоју“.

На скупљим пословима КИЦ глумац ставља своје име и лице на лажно предузеће. Према ЦертиК-у, чини се да је већина извођача искоришћена јер имају седиште у неразвијеним земљама. Ове земље су обично концентрисане у „југоисточној Азији“, где свака прима плату од 20 до 30 долара за сваки посао.

Ако су КИЦ актери грађани нација са ниским ризиком од прања новца, захтевнији захтеви или процедуре верификације могу захтевати још већу тражену цену.

Конверзије из криптовалута у фиат, или обрнуто, такође чине значајан део трансакција. Дакле, црна тржишта имају више од 500,000 чланова који су купци и продавци, а величина тржишта се креће од 4,000 до 300,000 чланова.

Крипто-преваранти постају све храбрији

Као по Финанциал Тимес извештај, због пораста превара које укључују веома нестабилну и шпекулативну имовину, зајмодавци у Великој Британији пооштравају своју позицију у погледу криптовалута. Они стоје у супротности са неколико ФинТецх компанија које проширују свој тржишни удео упркос паду цена и колапсу значајних компанија. .

Према истраживање од стране Савезне трговинске комисије, Американци су од почетка прошле године изгубили више од милијарду долара због крипто-превара. Овде је вредно напоменути да иако су бројке из јуна ове године, садашњи сценарио се само погоршао. 

Према анкети, преваре засноване на криптовалутама сада чине четвртину укупног новца изгубљеног овом врстом преваре, што значи отприлике 46,000 људи између јануара и марта 2021. Скоро 60 пута више губитака криптовалута се догодило у 2018. него у 2017.

Веб локације које тврде да проверавају крипто-пројекте

Преко 40 веб локација наводно процењује пројекте криптовалута и обезбеђује „КИЦ значке“, према ЦертиК-у. Међутим, услуге су „безвредне“ јер су „превише површне да би откриле превару или сувише аматерске да би откриле инсајдерске претње“.

У извештају се даље наводи да су тимови који стоје иза ових веб страница „без неопходне истражне методологије, обуке и стручности“. То значи да ове беџеве користе преваранти да обману јавност и инвеститоре.

Рекавши то, сектор је напорно радио и напредује у борби против крипто-превараната. На пример, у свом најновијем покушају да открије и спречи превару, Мастерцард је представио технологију која комбинује блокчеин податке и вештачку интелигенцију.