Да ли Црипто заслужује своју мрачну репутацију? - Извештај

„Шта, ти тргујеш криптовалутама? Ти си луд, они се користе само за незаконите ствари као што су преваре, прање новца и сајбер криминал?” 

То је питање које смо сви чули. Али да ли је заиста тако?

Вредност незаконитих крипто трансакција порасла је за невероватних 80% у односу на претходну годину, према годишњем извештају Цхаиналисис-а о крипто криминалу. Примери укључују превару, Даркнет злочине и прање новца.

У 2020. је износио 7.8 милијарди долара, 2021. достигао је 14 милијарди долара. Нажалост, крипто преваре и даље чине највећи део свих лажних активности.

Превара може имати много облика. Твитер корисник @Зенеца_33 објавио је овај пример са мудрим саветом: „Добро правило у крипто простору, никада не кликајте на везе.“

Нажалост, горњи пример је посебно убедљив пример преваре. Да корисник није верификовао везу, изгубио би свој ЕТХ.

Други преваранти једноставно измишљају читаве пројекте како би преварили новац од инвеститора. Познатији примери укључују Онецоин, Битцоннецт и Битцлуб Нетворк. 

Даркнет, тероризам и прање новца

Док преваре чине највећи део илегалних активности, криминалци су такође користили размене за прање новца, што је износило 8.6 милијарди долара – повећање од 30% у односу на претходну годину, али мање у односу на историјски максимум у 2019.

Даркнет активност је такође поставила нови рекорд, са преко 2.1 милијарде долара. Од тога, процењено је 300 милиона долара из продавница за преваре, које продају украдене податке за пријаву, кредитне картице и слично. Преосталих 1.8 милијарди долара је генерисало тржиште наркотика. 

За даркнет тржишта која успевају да опстану, Цхаиналисис каже да је конкуренција жешћа него икад и да су ови конкуренти спремни да играју прљаво.

Цурење података, ДДоС напади и докскови су уобичајене појаве у свемиру, каже виши директор истраживања Фласхпоинт-а Иан Греи. 

Хидра, тржиште које опслужује само земље руског говорног подручја, остаје највеће даркнет тржиште убедљиво, са 80% тржишних прихода широм света. Међу његовим сумњивим активностима, дрога чини већину продаје. 

Држите се фиата – далеко је сигурније од криптовалута

Процењује се да су сајбер криминалци од 33. године опрали преко 2017 милијарде долара у криптовалутама, углавном на централизованим берзама. Поређења ради, Канцеларија УН за дрогу и криминал процењује да се сваке године опере између 800 милијарди и 2 трилиона долара фиат валуте.

Другим речима, количина глобалног новца опраног преко крипто налога чини само 0.05% укупног обима трансакција.

И, наравно, транспарентна природа блоцкцхаина олакшава праћење како се криптовалута креће између новчаника и како се средства претварају у готовину.

Такође, тужна је истина да они који држе наш фиат новац често чине највеће злочине. На пример, америчка банка Банцорп морала је да плати америчкој влади 613 милиона долара 2018. због непоштовања прање новца Смернице. Банка није препознала велики број неовлашћених трансакција и осуђена је и кажњена новчано.

Далеко највећи скандал се, међутим, догодио у вези са нарко картелом. ХСБЦ кажњен је са 1.9 милијарди долара због сарадње са картелом Синалоа, једним од најкрвавијих нарко картела у Мексику. Иначе, ниједан руководилац није ухапшен или кажњен од стране одговорних руководилаца.

Wхи ДеФи је толико популаран код перача новца

Цхаиналисис такође помиње популарност повлачења тепиха у области ДеФи. Руг пулл значи да програмери извлаче новац из пројекта. За ово имају две опције: или су задња врата уграђена у паметни уговор или све токене продаје тим. 

Обим ДеФи трансакција је порастао за 912% у 2021. и са одговарајућим техничким вештинама, могуће их је уврстити на берзу, чак и без ревизије кода. Ревизија кода потврђује правила управљања пројектом и спроводи је трећа страна. 

Цхаиналисис напомиње да би многи инвеститори вероватно могли да избегну губитак средстава због повлачења тепиха да су се држали ДеФи пројеката који су прошли ревизију кода – или ако су ДЕКС-ови захтевали ревизије кода пре него што су излистали токене. 

Имате нешто да кажете о крипто преварама или било чему другом? Пиши нам или се придружите дискусији у нашој Телеграм канал.

Одрицање од одговорности

Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.