Црипто

ДОЈ оптужује индијског оснивача БитЦоннецт-а за крипто Понзи шему од 2.4 милијарде долара

02/25/2022
Битцоин Етхереум Невс

Оснивач злогласне крипто берзе БитЦоннецт, Сатиш Кумбхани, оптужен је за наводно заваравање инвеститора широм света и превару за 2.4 милијарде долара у том процесу.

Према Министарству правде (ДОЈ), савезна велика порота са седиштем у Сан Дијегу је посебно оптужила Кумбханија за оркестрирање наводне Понзи шеме преко БитЦоннецт-овог „Програма позајмљивања“:

„БитЦоннецт је функционисао као Понзи шема плаћајући раније БитЦоннецт инвеститоре новцем каснијих инвеститора. Укупно, Кумбхани и његови саучесници су добили око 2.4 милијарде долара од инвеститора.

Историја цена БитЦоннецт (БЦЦ). Извор: ЦоинМаркетЦап

Још 2017. године усред узбуђења, БитЦоннецт (БЦЦ) је забележио рекордну цену од 463.31 долара у трговању, што је према ДОЈ достигло највећу тржишну капитализацију од 3.4 милијарде долара. Међутим, као што сведочи горњи графикон, цене су убрзо пале у року од неколико месеци, што је изазвало огромне губитке инвеститорима. 

Кумбхани, који живи у Гуџарату у Индији, наводно је обећао инвеститорима „да ће генерисати значајан профит и гарантовани принос“ у оквиру БитЦоннецт-овог „Програма позајмљивања“. У оптужници се наводи да је Кумбхани користио средства нових инвеститора да дјелимично отплати старе инвеститоре све док није нагло затворио програм — управљајући понзијевом шемом из уџбеника.

Слика

ДОЈ је даље навео да су Кумбхани и његови саучесници лажирали потражњу тржишта за БЦЦ путем тржишне манипулације. Настале инвестиције су наводно прикривене и пренете преко „БитЦоннецт-овог кластера новчаника криптовалута и разних берзи криптовалута на међународном нивоу“.

https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU

Подржавајући наводе ДОЈ-а, још у септембру 2021. године, бивши промотер БитЦоннецт-а Гленн Арцаро изјаснио се кривим за оптужбе за превару у вези са његовом улогом у сада угашеној платформи за размену и позајмљивање криптовалута.

У оптужници се такође наводи да је Кумбхани избегао америчке прописе тако што се није регистровао у Мрежи за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН), како то захтева Закон о банкарској тајни.

Све у свему, „Кумбхани је оптужен за заверу ради вршења електронске преваре, жичане преваре, заверу да се изврши манипулација ценама робе, вођење нелиценцираног посла за пренос новца и заверу да се изврши међународно прање новца“, наводи се у саопштењу Министарства правде.

Случај тренутно истражују ФБИ Цлевеланд Фиелд Оффице и ИРС Цриминал Инвестигатион (ЦИ). Ако буде проглашен кривим по свим тачкама, Кумбхани ће бити осуђен на максималну казну од 70 година затвора. Поред тога, ДОЈ препоручује свим инвеститорима БитЦоннецт-а да се региструју као потенцијалне жртве.

Релатед: СафеМоон тужба за пумпање и избацивање циља на Џејка Пола, Соуља Боја и друге

Дана 20. фебруара, нова групна тужба је захтевала суђење пороти против популарних познатих личности и утицајних личности због њиховог наводног учешћа у класичној шеми пумпања и избацивања која се односи на СафеМоон токене.

Како је известио Цоинтелеграпх, у тужби се наводи да су СафеМоон и његове подружнице опонашале стварне Понзи шеме доводећи инвеститоре у заблуду да купују СафеМоон токене под изговором нереалног профита.

Тужба коју су саставили тужиоци Билл Меревхуадер, Цхристопхер Полите и Тим Виане, изгледа да представља и надокнађује све појединце који су купили СафеМоон токене од 8. марта 2021. и који су били жртве наводног покушаја повлачења тепиха.