Елизабетх Варрен тражи одговоре од Бинанце извршног директора Цхангпенг Зхаоа у вези са финансијама крипто размјене

Америчка сенаторка Елизабет Ворен испитује крипто берзу Бинанце и њену америчку подружницу Бинанце.УС у вези са финансијама и операцијама компанија.

У новом отвореном писму упућеном извршном директору Бинанце Цхангпенгу Зхаоу и извршном директору Бинанце.УС-а Брајану Шродеру, Ворен поставља двојици руководилаца низ питања, рекавши да малопродајни инвеститори заслужују „потпун, несметан увид у релевантне операције компанија којима поверавају своје средства."

Писмо каже,

„Очигледни покушаји ваших компанија да избегну спровођење закона против прања новца, закона о хартијама од вредности, захтева за извештавање о информацијама и других финансијских прописа доводе озбиљну сумњу у стабилност и легитимитет Бинанце-а и његових повезаних ентитета, као и на вашу посвећеност својим клијентима .”

Сенатор из Масачусетса такође оптужује Бинанце и Бинанце.УС да немају неопходно раздвајање које су тврдили и упоређује два ентитета са пропалом разменом криптовалута ФТКС и њеном подружницом ФТКС.УС.

"Господин. Зхаоова тврдња да је Бинанце.УС потпуно независна је сабласно слична тврдњама Сама Банкман-Фриеда у вези са разликом између ФТКС УС и ФТКС – тврдње које изгледају лажне, с обзиром да је ФТКС УС поднео захтев за банкрот, његови корисници су изгубили приступ њихова средства, а њен нови извршни директор је изјавио да је, у ствари, несолвентан.

Одгајивачница зечева листе седам захтева од Џаоа и Шродера. Они су следећи:

“1. Молимо да доставите комплетне копије свих биланса Бинанце и Бинанце подружница од 2017. до данас.

2. Наведите процену броја и процента корисника Бинанце са седиштем у САД током сваког фискалног квартала између 2017. и данас.

3. Извештаји сугеришу да је г. Зхао одобрио план за 2018. за стварање компаније, која се тада звала 'Таи Цхи ентитет', која би 'одвлачила пажњу регулатора са лажним интересом за усклађеност...' Молимо доставите све документе и комуникације у вези са овим планом , укључујући његов почетак, развој и имплементацију.

4. Молимо да доставите комплетне копије свих интерних политика и процедура за борбу против прања новца (АМЛ) и финансирања тероризма (ЦФТ) и познај свог клијента (КИЦ) које користе Бинанце, подружнице Бинанце и Бинанце.УС, такође као комуникације у вези са политикама и процедурама у вези са БППН/БПФТ.

5. Ројтерс је известио да је г. Зхао рекао особљу за усклађеност са Бинанце-ом да жели „нема КИЦ-а“. Да ли је господин Зхао, у било ком тренутку, упутио или предложио запосленима Бинанце и/или Бинанце.УС да компанија треба да елиминише или ограничи провере познавања свог клијента или да на други начин ослаби свој програм поштовања прописа против прања новца? Ако јесте, наведите све такве комуникације.

6. Молимо да доставите комплетне копије свих писаних политика и/или процедура у вези са односом између Бинанце и Бинанце.УС. Уколико су инвеститори упознати са таквим политикама и/или процедурама, доставите копије тих саопштења.

7. Наведите комплетну листу свих платформи са седиштем у САД које су, у било ком тренутку, користиле Бинанце.цом за услуге трговања, услуге позајмљивања или било које друге производе или услуге."

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести
 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Издвојена слика: Схуттерстоцк / Титхи Луадтхонг