Естонски пар ухапшен због крипто преваре вредне 500 милиона долара

Двојица 37-годишњих држављана Естоније по имену Сергеј Потапенко и Иван Турогин имају ухапшен након потенцијално преваре стотине хиљада људи у наводној крипто шеми. Верује се да је новац изгубљен у време писања већи од 575 милиона долара.

Двојица Естонија ухапшена због крипто преваре

Шема је укључивала неколико лажних уговора о закупу, заједно са лажном банком и постројењем за рударење криптовалута. Пар је преварио купце да се ангажују у уговорима о изнајмљивању опреме са својом рударском службом под називом Хасх Фларе. Такође су створили лажну банку – коју су назвали Полибијева банка – и натерали своје инвеститоре да пласирају новац у лажну финансијску институцију. Одатле су користили услуге неколико лажних компанија да оперу средства која су добили.

Помоћник државног тужиоца Кенет А. Полит млађи прокоментарисао је у недавној изјави:

Нова технологија је олакшала лошим актерима да искористе невине жртве, како у САД тако иу иностранству, у све сложенијим преварама.

Љубазан је такође био ту да обезбеди коментар на засебну случај крипто преваре. Ово је укључивало Порториканца који је преварио инвеститоре за више од 110 милиона долара преко фирме Манго Маркетс. Верује се да је манипулисао ценама разних фјучерс уговора и друге имовине како би трговцима дао идеју да су њихови портфељи били бољи од њих. Сада ће се суочити са оптужбама пред њујоршким судом.

О том случају, Полите је изјавио:

Искоришћавање децентрализованих финансијских платформи је нова граница финансијског криминала старе школе у ​​којем криминалци злоупотребљавају нове технологије за своју личну корист. Кривично одељење овим тужилаштвом поручује да ћемо, без обзира на механизам који се користи за вршење тржишне манипулације и преваре, радити на томе да одговорне позовемо на одговорност.

О тренутној шеми крипто преваре која укључује естонски пар, амерички адвокат Ник Браун је поменуо:

Величина и обим наводне шеме су заиста запањујући. Ови оптужени су искористили и привлачност криптовалуте и мистерију око рударења криптовалута да би извршили огромну Понзи шему.

Лагање инвеститорима?

Верује се да је Хасх Фларе лагао своје инвеститоре о ефикасности опреме коју је користио. Као таква, компанија је обављала рударске операције далеко мањом брзином него што је наведено. Инвеститори тада нису примили никаква плаћања која су им била предвиђена. То је трајало отприлике од 2015. до 2019. године.

Пар је ухапшен у главном граду Естоније, Талину. Случај сада истражује Федерални истражни биро (ФБИ). Обојица се терете по једној тачки за жичану превару, заједно са 16 тачака за заверу да се почине жичану превару. Они се такође суочавају са једном тачком оптужнице за прање новца и сваком од њих прети по 20 година затвора.

Ознаке: Крипто превара, естонски, Кеннетх А. Љубазан