Према Одбору пореске управе Естоније, ЦоинМетро, размена са хиљадама купаца, можда је починила пореску превару. Међутим, финансијски регулатор тек треба да докаже своје налазе, а случај сада лежи у рукама суда. Суд је дозволио конфискацију пореских рачуна компаније, што представља забринутост за компанију.
ЦоинМетро се суочава са оптужбама за утају пореза
ЦоинМетро је основао Кевин Мурцко 2017. Естонску е-државу и предузетничку културу сматрао је фасцинантном, што га је навело да региструје своју компанију у региону. Тренутно, стартап се суочава са проблемима након озбиљних оптужби од стране Одбора пореске управе Естоније, који је дао суду разлог да заплени капитал ЦоинМетро-а у износу од 100 хиљада евра.
Порески одбор је открио нека неслагања у пореским пријавама ЦоинМетро-а након ревизије евиденције покретача за прва три месеца 2022. Према недавним извештајима, њихови налази показују да је ЦоинМетро поднео улазни порез, запис који нису били у обавези да поднесу. Уместо тога, компанија је изоставила непријављен износ обавезе пореза на доходак, што им је наводно помогло да избегну плаћање пореза од 100 хиљада евра.
Према судском налогу који је поднео порески одбор, њихови рачуни на пореском фронту су имали оно што су описали као „чудно у очима“, са евиденцијом која је била „неуредна“. Сумњиве пореске пријаве навеле су естонски финансијски регулатор да верује да је берза могла бити умешана у пореске преваре. Ипак, Мурчко није изразио никакву забринутост и донекле је миран у вези са оптужбама.
Активности Кевина Мурцка у центру пажње
Кевин Мурцко је оснивач два ентитета, ЦоинМетро Лимитед Лиабилити Цо. и ЦоинМетро Гроуп Лимитед Лиабилити Цо. Док се ова друга бави трговином криптовалутама и ИТ решењима; он обавезује први да својим клијентима нуди услуге куповине и продаје токена. Међутим, према неким локалним естонским изворима, ЦоинМетро Гроуп није остварила никакав приход од свог братског покретања.
Питање о томе како компанија добија приходе за обављање својих активности унутар дана представљало је загонетку естонском одбору за порезе и администрацију. Када су надређени ЦоинМетро упитани одакле им капитал, они нису дали јасну слику о томе како се приход генерише у компанији.
Популарна берза, која је у средишту естонског крипто бизниса, не поседује ниједан рачун за плаћање у банкама широм земље. Приликом откривања начина на који се средства примају у компанију, одбор је открио коришћени ВИБАН банковни рачун, чији власник није на списку пореских регулатора. ВИБАН рачун функционише тако да банка у којој се налази нема директан приступ детаљима трансакција које је извршио власник рачуна. Условна банкарска ситуација изазвала је интересовање перача новца и утајивача пореза.
Порески одбор Естоније изнео је своју кривицу на суду, али још није пружио конкретан доказ о случају берзе утаје пореза.
Извор: хттпс://црипто.невс/естониа-регулатор-аццусес-цоинметро-оф-так-фрауд/