Агенција за кривично правосуђе ЕУ врши претрес имовине, открива крипто превару од 15 милиона евра

Агенција ЕУ за кривично право, ЕуроЈуст, јесте вршили рације широм Европе да разбије крипто превару која је проузроковала губитак од 15 милиона евра.

ЕУ крене на превару са крипто инвестицијама

ЕуроЈуст је сарађивао са властима у Италији и Албанији како би се ухватио у коштац са крипто преваром о улагању на мрежи и запленио имовину вредну 3 милиона евра. Агенција је навела да је превару о улагањима на мрежи извршио синдикат криминалних група са седиштем у овим земљама.

Група организованог криминала деловала је из кол центра у Тирани. Група је користила ВПН-ове и виртуелне бројеве телефона којима се не може ући у траг да би контактирала жртве преко телефона. Након што замоле жртве да се региструју на порталу, они прикупљају пребачени новац и ресетују новоотворени налог. Када заврши, група проневери новац и нестане.

ЕуроЈуст је детаљно описао коришћени метод:

Осумњичени су наводно контактирали жртву телефоном користећи неидентификован виртуелни број и делокализовану виртуелну приватну мрежу. Тражили су од жртве да направи налог на порталу. , након што је трансфер завршен, ресетујте новоотворени налог, проневерио примљени износ и учинио га неоткривеним.

Починиоци су стекли поверење својих жртава тако што су им омогућили да обезбеде тренутни финансијски повраћај за малу почетну инвестицију. Након консултовања са наизглед угледном платформом за онлајн трговину, жртве су контактирали „брокери“ који су нудили уносна улагања у криптовалуте са нултим ризиком.

Банда је тада приступила жртвином штедном рачуну, тражећи од ње да уложе своју уштеђевину у превару.

БТЦ/УСД се тргује по 16,844 долара на 6-месечном графикону. Извор: ТрадингВиев

У завршној фази, жртву су контактирали други чланови банде и убедили да уложи више како би повратио изгубљена средства. Према садашњим проценама, губитак од преваре је укупно 15 милиона евра. Рације су спроведене на 13 локација у Албанији. Заплењено је 160 електронских уређаја и 11 средстава.

Крипто преваре су порасле од 2020

Према компанији за надзор крипто трговине са седиштем у Њујорку Солидус Лабс2 милиона људи је постало жртва црипто Сцамс од септембра 2022.

У извештају се наводи да је пет централизованих берзи имало више од милијарду долара изложености овим преварама. 1 крипто берзи имало је изложеност преко 17 милиона долара, а 100 размене имале су изложеност од милион долара.

Крипто преваре путем берзи. Извор: Солидус

У извештају је наведено:

Скоро свака већа крипто размена је погођена. Ове размене су неопходне да би се спречило прање новца у складу са регулаторним режимима у свакој јурисдикцији у којој послују. Даље, суочавају се са додатним регулаторним захтевима у многим јурисдикцијама у вези са заштитом инвеститора и спречавањем злоупотребе тржишта.

Солидус тврди да је 2022. година постала година у којој су меданице биле најуспешније крипто преваре. Превара с токеном Скуид Гаме порасла је за 45,000% за неколико дана и завршила се тако што су анонимни оснивачи побегли са хиљадама долара средстава инвеститора.

Истакнута слика са закрпе, графикон са ТрадингВиев.цом