Европске агенције за спровођење закона разбиле су мрежу крипто превара широм Србије, Немачке, Кипра и Бугарске. Прекогранична операција је наводно користила кол центре за превару међународних жртава за десетине милиона евра.
Агенција Европске уније за кривичноправну сарадњу и Европол ухапсили су 14 особа у Србији и једну у Немачкој након истраге о онлајн превари покренутој 2021.
Заплена имовине укључује 150 рачунара, три аутомобила, два луксузна стана, милион долара у криптовалутама и 1 евра у готовини, наводи објава.
Жртве су наводно биле смештене у Немачкој, Швајцарској, Аустрији, Аустралији и Канади. Иако тачан број није обелодањен, органи за спровођење закона су рекли да је идентификовани број „готово сигурно само врх леденог брега“. Током истраге, открили су „велике количине финансијских трансакција“.
Група организованог криминала „управљала је позивним центрима из Србије и користила је технолошку инфраструктуру у Бугарској за вођење шеме“, наводи се у саопштењу и додаје да је „наводно Кипар био база за прање незаконитог поступка“.
Нема везе између овог случаја и рације крипто зајмодавца Неко, према бугарским новинама Слободна Европа, који је цитирао портпарола Градског тужилаштва Софије. Полиција је у четвртак упала у Некове канцеларије као бугарски тужиоци почео истрагу наводног криминалног финансијског понашања, укључујући прање новца и кршење пореза. Суоснивач и менаџер компаније Неко, Антони Тренчев, назвао је оптужбе „апсурдним“.
© 2023. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.
Извор: хттпс://ввв.тхеблоцк.цо/пост/202101/еуропеан-цросс-бордер-црипто-фрауд-нетворк-дисмантлед?утм_соурце=рсс&утм_медиум=рсс