ФБИ упозорава на неусаглашене услуге преноса крипто новца

• ФБИ упозорава на нерегистроване крипто берзе.
• Корисници су позвани да избегавају крипто услуге којима недостаје КИЦ.
• Клијенти могу да верификују регистрацију размене код ФинЦЕН-а.

ФБИ је позвао Американце да престану да користе нерегистроване берзе криптовалута. Центар за жалбе на интернет криминал (ИЦ3), број упозорења И-042524-ПСА, објавио је ово у саопштењу за јавност у четвртак. У саопштењу, ФБИ је охрабрио кориснике да патронизирају фирме регистроване као Монеи Сервицес Бусинессес (МСБ) и да се придржавају прописа против прања новца.

Агенција је упутила кориснике да избегавају било ког провајдера крипто услуга који не успе да примени потребне протоколе „знај свог купца“ (КИЦ). ФБИ је приметио, „Неколико једноставних корака може спречити ненамерно коришћење услуга које нису у складу са стандардима. На пример, избегавајте услуге преноса новца криптовалуте које не прикупљају информације о „знај свог купца“ (КИЦ) од купаца када је то потребно.“

КИЦ обично укључује прикупљање имена купца, датума рођења и адресе.

Да би помогао у идентификацији предузећа која испуњавају услове, ФБИ је упутио појединце да провере статус регистрације размене која користи „алат из америчке мреже за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН).“ 

ФБИ је недавно предузео акцију против платформи за криптовалуте без потребних лиценци. Према извештају агенције, „Људи који користе нелиценциране услуге преноса новца у криптовалутама могу наићи на финансијске поремећаје током радњи за спровођење закона, посебно ако је њихова криптовалута помешана са средствима добијеним на незаконит начин.“

У саопштењу се такође истиче да апликације које се налазе у продавницама апликација можда не испуњавају законске стандарде. Стога би корисници који користе такве услуге могли изгубити приступ својим средствима током интервенција органа за спровођење закона. 

Штавише, ФБИ је приметио да ће крипто услуге за које се утврди да крше закон или омогућавају илегалне трансакције бити испитане. Стога је агенција нагласила да корисници треба да осигурају да су њихове платформе у складу са законским захтјевима како би избјегли потенцијалне правне и финансијске проблеме.

Овај развој догађаја прати недавне правне радње америчког Министарства правде (ДОЈ), које су резултирале хапшењем оснивача и извршног директора Самоураи Валлет-а 24. априла. ДОЈ се удружио са агенцијама за спровођење закона у Португалу и Исланду како би ухапсио једног од оснивача , запленивши Самоурајеве веб сервере и домен. Одељење је такође издало налог за заплену апликације на Гоогле Плаи продавници.