Федерални савези најављују оптужницу против две особе у наводној шеми крипто рударења од 575,000,000 долара

Америчко Министарство правде (ДОЈ) најављује хапшење двојице естонских држављана у вези са наводном шемом прања крипто новца.

У новом саопштењу за јавност, ДОЈ каже две особе ухапшене су јуче у Естонији.

„Према судским документима, Сергеј Потапенко и Иван Турогин, обојица од 37 година, наводно су преварили стотине хиљада жртава кроз вишеструку шему. Они су навели жртве да склопе лажне уговоре о изнајмљивању опреме са сервисом за рударење криптовалута оптужених под називом ХасхФларе. 

Такође су навели жртве да инвестирају у банку виртуелне валуте која се зове Полибијева банка. У стварности, Полибије заправо никада није био банка и никада није исплатио обећане дивиденде. Жртве су Потапенко и Турогиновим компанијама платиле више од 575 милиона долара. Потапенко и Турогин су затим користили лажне компаније за прање прихода од преваре и куповину некретнина и луксузних аутомобила.

Према судским документима, двојица естонских држављана су тврдили да је ХасхФларе велика операција крипто рударења. Оптужени је наводно нудио жртвама лажне уговоре који су „наводно омогућавали клијентима да изнајме проценат рударских операција ХасхФларе-а у замену за виртуелну валуту коју производи њихов део операције“.

Каже Луис Кесада, помоћник директора ФБИ-јевог одељења за кривичне истраге,

„ФБИ је посвећен тражењу субјеката преко међународних граница који користе све сложеније шеме за превару инвеститора…

Жртве у САД и иностранству улагале су у оно што су веровали да су софистицирани подухвати виртуелне имовине, али је све то био део лажне шеме и као резултат тога хиљаде жртава су оштећене. 

ФБИ захваљује нашим националним и међународним партнерима на њиховим напорима током истраге да помогну у доношењу правде за жртве.”

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести
 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк/Залеман