ФикедФлоат ДЕКС ван мреже након масивног крипто хаковања

ФикедФлоат, децентрализована размена коју покреће Лигхтнинг Нетворк, објавила је прошле недеље да је жртва експлоатације која је довела до крађе етра и БТЦ-а у вредности од 26 милиона долара. Истражитељи на Кс-у су указали на 1700ЕТХ и 400БТЦ који су изгледа испражњени – и идентификовали следећи новчаник као одредиште.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Фикедфлоат тим је одговорио на нагађања на Кс, постављање — „Потврђујемо да је заиста било хаковања и крађе средстава. Још увек нисмо спремни да дамо јавне коментаре о овом питању, јер радимо на елиминисању свих могућих рањивости, побољшању безбедности и истрази. Наша услуга ће ускоро поново бити доступна.” У овој фази није јасно чија су средства украдена или како је дошло до кршења. Посета Фикедфлоат веб локација даје поруку о грешци на свакој страници. 

У децентрализованој размени, средства обично не држи сама размена. Уместо тога, трансакције се извршавају директно између новчаника корисника путем паметних уговора. Ови паметни уговори аутоматизују процес размене, обезбеђујући да су сви услови трговине испуњени пре него што се трансакција финализује. Овај механизам би требало да смањи ризик од крађе или губитка средстава услед хакова размене, па је идеја да је 26 милиона долара било доступно за хаковање са ФикедФлоат већ ствара скептицизам на мрежи.

Заиста, неки Кс корисници већ указују на потенцијално повлачење тепиха за програмере као вероватнији сценарио. Иако ФикедФлоат каже да ће се ускоро вратити, већина посматрача сматра да је то мало вероватан сценарио с обзиром на губитак од 26 милиона долара средстава својих корисника. 

Грешке крипто размене – историјска перспектива

Крипто размене је теже покренути него што изгледају. Ова функција разматра значајне неуспехе размене у последњих 14 година и ескалирајућу штету екосистему коју су проузроковали хакери и лажни оснивачи. Колико биткоин размена има укупно? Браве Нев Цоин тренутно прати преко 240, али је скоро немогуће доћи до коначне листе јер се појављују и нестају редовно.

Нажалост, неуспеси размене криптовалута или хакови често стварају перцепцију да нешто није у реду са кованицама које су хаковане. Типично, међутим, није криптовалута која је пропала или неуспех биткоина, већ су за то криви основно лоше управљање, директан криминал оснивача и/или масовне владине наредбе о затварању.

Према дарвинистичкој теорији, неуспеле крипто размене треба да доведу до тога да квалитет производа и услуга берзи које остају виши него што би био да су ове лоше вођене размене опстале. Као што је ВЦ Марк Андресен рекао у твиту убрзо након легендарног МтГок неуспеха: „МтГок је морао да умре да би Битцоин напредовао. Његова бивша улога из раних дана Битцоина замењена је бољим, јачим ентитетима.

Теорија каже да тржишта сазревају и јачају кроз процес сличан природној селекцији, где су лоше или „неподобне“ услуге банкротиране на овај или онај начин, склањајући се с пута како би се направио простор за добре, или „најспособније“ услуге за бујати. Ако је теорија исправна, онда би ова дуга листа неуспешних крипто берзи требало да значи да је сектор размене здравији него што је икада био – али чињеница да је толико берзи наставило да тоне 2024. заједно са свим средствима њихових депонената, није умирујућа . Дакле, као што увек кажемо, обавезно обавите дужну пажњу на свакој берзи са којом размишљате о трговању.

14 година неуспешне крипто размене

Дассет – Берза са седиштем у Новом Зеланду, Дассет је отишла у добровољну ликвидацију 15. августа 2023. Оснивач Дассет-а Степхен Мацаскилл рекао је ликвидаторима Грант Тхорнтон-у да је значајно смањење вредности имовине и нивоа трговања утицало на њену способност да профитабилно тргује. Иако је Мацаскилл у почетку сарађивао са ликвидаторима, Грант Тхорнтон је 28. августа обавестио инвеститоре да Мацаскилл више не одговара на позиве. У исто време, НЗ Хералд је известио да Одред за озбиљне преваре истражује догађаје у Дасету.

БлоцкФи – поднела захтев за банкрот 28. новембра 2022. Иако је приписала своју изложеност колапсу ФТКС-а и значајним губицима од кредита као примарни разлог за свој неуспех, компанија је била у невољи са СЕЦ-ом због продаје нерегистрованих хартија од вредности – и била је приморан да плати 100 милиона долара намирења почетком 2022. У току је стечајни поступак БлоцкФи-ја.

ФТКС – једна од највећих платформи за крипто трговину, проглашена је несолвентном 11. новембра 2022. и није испунила захтеве за повлачење, што је довело до подношења захтева за банкрот у складу са Поглављем 11 у САД. ФТКС је очигледно усмерио средства клијената у Аламеда Ресеарцх за ризичне трговине и изгубио значајан износ. Такође је користио део ових средстава за куповину релативно неликвидне имовине. У поднесцима о стечају откривено је да ФТКС дугује преко 9 милијарди долара више од милион поверилаца. ФТКС-ов СЕО, Сем Банкман-Фрид, оптужен је за више тачака за превару и заказано му је суђење у Њујорку 1. октобра 3. У току је стечајни поступак ФТКС-а.

целзијус – Средином јула 2022, истакнута платформа за крипто позајмљивање и размену Целсиус поднела је захтев за банкрот. Платформа је доследно нудила неке од највиших стопа депозита за крипто имовину, али је неколико месеци патила од несолвентности. Отприлике годину дана након подношења захтева за банкрот, СЕЦ је оптужила оснивача Целзиуса Алекса Машинског за превару са хартијама од вредности. Целзисов стечајни поступак је у току.

Тходек – Средином априла 2021, главна турска берза криптовалута Тходек је ван мреже, а њен извршни директор Фарук Фатих Озер је пријављен као нестанак. У то време турске власти су га пратиле до Албаније. Размена је затворена са неким проценама несталих чак 2 милијарде долара у криптовалути. Озер је објавио своју невиност преко Инстаграма 22. априла рекавши да је оно што је истренираном оку изгледало као класична превара са излазом, заправо била политичка хитна кампања и кампања клевете и да ће се ускоро вратити у Турску да исправи ствари. Међутим, није се вратио. У августу 2022. Озер је ухапшен у Албанији након што је Интерпол добио црвену обавијест против њега, а у априлу 2023. изручен је Турској и задржан у притвору по седам оптужби, укључујући превару и прање новца. Турске власти су раније изјавиле да имају доказе о кретању крипто имовине из новчаника Тходек на банковне рачуне које контролише породица Озер. Суд у Истанбулу је 8. септембра 2023. осудио Озера, његову сестру Серапа Озера и његовог брата Гувена Озера на по 11,196 година, 10 месеци и 15 дана затвора због својих злочина. Ово је једна од најдужих затворских казни икада изречених у Турској или било где у свету. Суд је такође наложио одузимање целокупне имовине оптужених и њихових рођака.

Африцрипт – У априлу 2021., оснивачи Африцрипт-а, 21-годишњи Раеес Билал Цајее и његов 18-годишњи брат Амеер Билал Цајее нестали су са нечим што се сматра да износи 3.6 милијарди долара у криптовалутама. Браћа су рекламирала Африцрипт као „платформу за трговање вођену вештачком интелигенцијом“, где су супер роботи АИ аутоматски трговали клијентовим средствима за наводно висок профит. У стварности, операција је била класична понзи шема са новцем новог инвеститора који је отплаћивао почетне инвеститоре. Браћа Цајее побегла су из земље крајем априла на непозната одредишта. Изненађујућим потезом, Раеес Цајее је крајем јуна контактирала Волстрит џорнал, како би рекла да је вредност украдене имовине преувеличана и да недостаје само око 5 милиона долара. Такође је обећао да ће се вратити у Јужну Африку на судско саслушање заказано за 19. јул 2021.

Локална медијска компанија ИОЛ је известила да се појавила изјава под заклетвом коју је Раеес Цајее потписала 19. јула 2021. Реес објашњава у изјави да су он и његов брат били приморани да побегну из Јужне Африке због претњи смрћу. Такође је у изјави под заклетвом навео да ће чувати у тајности где се налази. „Пратили смо нашу локацију, хаковали наше бројеве мобилних телефона, а мој отац је такође у једном тренутку био киднапован. Он каже да су се крили у Дубаију када су га дочекали претње његовој породици у Дубаију и његовој широј породици у Јужној Африци.
„Чини ми се да је ово случај са појединцима које су у Дубаију ангажовали незадовољни инвеститори који су, без сумње, намеравали да нас застраше и узнемиравају да извршимо незаконита плаћања“, рекао је Цајее.

Извештава се да Цајеејева изјава под заклетвом носи печат Високе комисије Јужне Африке у Дар Ес Саламу у Танзанији и датира од 19. јула 2021. Група оштећених инвеститора у Африкрипту остаје посвећена подстицању браће на факкриминалне оптужбе. Шон Пирс, из Службе за специјалне истраге од обале до обале са седиштем у Дурбану, који заступа неке појединце који су изгубили средства током скандала, каже да би власти могле да издају налог за њихово хапшење. Он каже да ће се у супротном покренути приватна тужба.

Пирс представља око 35 трговаца и каже да његова група има доказе да није било хаковања Африкрипта. Он каже да се може доказати да је намера инцидента била превара и крађа.

Правни тим Африципт тима, међутим, верује да би многи инвеститори могли да се суоче са проблемима са представљањем својих оптужби. Они кажу да су неки од оштећених инвеститора потписали споразуме о преносу својих потраживања на ентитет са седиштем у Дубаију под називом Пеннитхон Пројецт Манагемент, који је нудио исплате инвеститорима који су изгубили средства током инцидента.

Пеннитхон је очигледно исплатио неким инвеститорима део изгубљених средстава. Група је јавно рекла да ће исплатити 70% изгубљене криптовалуте у Ранду спаљеним инвеститорима и изгледа да је испунила део ове обавезе. Кажу да то раде јер су заинтересовани за власнички софтвер који припада Африцрипту. Пеннитонова улога у дебаклу је сумњива и с обзиром да су Цајеес још увек на слободи, постоје спекулације да је Пеннитон повезан са браћом.

Цоинбене – Чини се да је контроверзна берза са седиштем у Сингапуру заувек затворила своја врата. пре шест месеци, корисницима је послато обавештење које објашњава да „Због одржавања ЦоинБене глобалног сервера постоји проблем немогућности пријављивања на страницу ввв.цоинбене.цом. Веома нам је жао због овога.' Очигледно је проблем одржавања био толико велики да су корисници били позвани да повуку своју имовину. Корисници су могли да поднесу захтеве након слања личних података путем анкете која је хостована на сајту треће стране. Постојала су два прозора од 3 сата када су запослени могли да повуку средства, међутим, они су затворени 4. новембра. Цоинбене је познат по огромним количинама које је пријавио када је водио програме трговачког рударења 30. и по наизглед сумњивом хаковању од 2019 милиона долара исте године. Цоинбене је наведен као берза која лажира значајан обим у Битвисе Ассет Манагемент: Презентација америчкој комисији за хартије од вредности и берзу.

СаБи – Нигеријска размена СаБи, која је била позната по томе што је била једна од првих берзи у крипто лудој земљи која је навела ДеФи токене, више није доступна. Покушај да сада приступите СаБи веб локацији (сабиии.цом) приказује поруку „Код грешке 1020“. Порука на страници са грешком гласи „Власник сајта је можда поставио ограничења која вам спречавају приступ сајту. Обратите се власнику сајта за приступ или покушајте поново да учитате страницу.”

МиЦриптоваллет – Доведени су ликвидатори да укину аустралску берзу МиЦриптоваллет. Берза је основана 2017. године и имала је 20,000 корисника. У децембру су љути корисници платформе почели да се жале да не могу да приступе средствима и пријавили су велике губитке на друштвеним мрежама. Чини се да су проблеми са МиЦриптоваллет-ом изазвани колапсом технолошког партнера Блоцкцхаин Глобал. Оно што је посебно разбеснело инвеститоре је то што је до колапса дошло непосредно након што је цена биткоина и других криптовалута достигла врхунске вредности свих времена.

Полонидек – Децентрализована филијала популарног ЦЕКС Полониек-а званично је повучена из употребе 31. децембра 2021. У поруци на сајту се објашњава да је одлука донета због „промена пословне стратегије“. Након датума престанка рада, корисници више нису могли да се пријављују, постављају наруџбине или отказују поруџбине. Полонидек је раније био познат као ТРКСМаркет и била је размена која је радила на мрежи Трон и неко време је била главна размена блокчејна. Од тада су га замениле платформе као што је Сунсвап.

Бразилиек – У мају 2021. бразилска берза криптовалута Бразилиек објавила је да ће затворити своје услуге након четири године рада. Берза је објаснила да је одлука о затварању донета због окружења веће конкурентности и недостатка регулативе. „Верујемо да ризик пословања у оваквом окружењу постаје још већи с обзиром на улазак нових конкурената, као и на постојеће неизвесности због непостојања регулативе“, пише на берзи. Затварање активности почело је 25. јуна 2021. године и ово је био последњи дан када су корисници могли да повуку или депонују на платформи.

Ливецоин – Руска берза Ливецоин објавила је 16. јануара 2021. да ће се затворити јер се не може опоравити од сајбер напада који се догодио 23. децембра. Током напада, хакери су преузели контролу над инфраструктуром Ливецоин-а и модификовали су курсеве како би привремено надували цене на неразумне нивое. Када су курсеви вештачки модификовани, хакери су почели да уновчавају рачуне ради лакшег профита. У посту на главној страници Ливецоин-а, берза је рекла да је изгубила контролу над својим „серверима, позадином и чворовима“. Корисници размене ће имати рок до 17. марта 2021. да затраже повраћај средстава.

Негоцие Цоинс – Од децембра 2020. године, Негоцие Цоинс, бразилска берза која је била прелазак бразилског реала на крипто трговину, више није доступна корисницима. Оператери компаније, инвестициона фирма Битцоин Бразил, добили су више тужби клијената широм Бразила који тврде да нису били у могућности да повуку средства депонована на платформама групе.

ЦриТрЕк – Италијанска берза најавила је у септембру 2020. да ће се затворити. Оператери су рекли „Након више од 3 године рада, цритрек.цом је затворен због банкрота, због континуираних покушаја хакова и хакова који су оштетили финансијске извештаје неколико корисника. То је имало негативан утицај на управљање ресурсима и није било могуће наставити са нашом услугом.” Цритрек је била берза почетног нивоа која је прихватала депозите путем кредитних картица.

НЛекцх – НЛекцх са седиштем у Холандији је такође најавио своје затварање у септембру 2020. због скупих нових прописа. У саопштењу размена је рекла; „Де Недерландсцхе Банка је захтевала да се сваки посао са криптовалутама региструје код њих. Сматра се да је регистрација обавезна, а предузећа која се не придржавају биће принуђена да затворе пословање у земљи, а накнаде које се наплаћују у целом процесу су веома скупе. Трошкови обезбеђивања потребног нивоа безбедности, подршке и технологије сами по себи нису економски изводљиви.”

Традесатосхи – Британска платформа Традесатосхи објавила је крајем фебруара 2020. да више неће прихватати депозите и да трговци морају да повуку своја средства до 1. марта 2020. Објаснила је у објави да је размена достигла тачку рада у којој „не дуже економски изводљиво да настави да пружа потребан ниво безбедности, подршке и технологије.” Да би повукли средства са платформе, корисници су морали да прођу кроз додатни сет АМЛ/КИЦ захтева.

ФЦоин – Кинеска компанија за берзу и рударење ФЦоин затворена је за трговање у фебруару 2020. откривајући недостатак крипто имовине од до 130 милиона долара. Берза је објаснила да није платила своје обавезе и да су проблеми настали на берзи због интерних системских грешака, а не хакерске или излазне преваре. Размјена тренутно није оперативна, а оснивач Зханг Јиан је у недавној објави на Реддиту објаснио да је компанија у процесу покушаја да надокнади корисницима изгубљена средства.

Цоиннест – Јужнокорејска берза прекинула је услуге у априлу 2019. након што је на својој веб страници објавила да се борила да се носи са променама у индустрији криптовалута и блокчејна. У априлу 2018. извршни директор берзе и још један извршни директор приведени су у вези са наводном проневером имовине након очигледно крађе средстава клијената. Платформа је такође наводно изгубила 5 милиона долара у биткоину (БТЦ) и другим криптовалутама након што је направила грешку у ваздушном саобраћају у јануару 2019.

Цриптопиа – У јануару 2019. берза на Новом Зеланду претрпела је два хакова током две недеље. Дана 15. јануара 2019. Цриптопиа Твитер налог је објавио да је платформа за трговање претрпела велики безбедносни пропуст који је резултирао „значајним губицима“. Услуге трговине су обустављене и покренута је полицијска истрага. Ово је довело до затварања и физичке истраге у седишту компаније следећег дана. Хак је видео преко 70,000 новчаника компромитовано и преко 23 милиона долара у Етхереум (ЕТХ) и ЕРЦ-20 токенима украдено. Други хак се догодио 28. јануара, где је ухваћено додатних 284,000 УСД из 17,000 новчаника. У мају 2019. објављено је да је берза са седиштем у Крајстчерчу отишла у ликвидацију. Истраживачки извештај локалне медијске куће Стуфф сугерише да је било личних сукоба и тензија између чланова оснивача Цриптопиа и извршних тимова. До данас нико није оптужен за крађу. Берза је тренутно у ликвидацији са процесом усаглашавања изгубљене имовине додељене Грант Тхорнтону. Међутим, у августу 2020. године, незадовољне жртве неуспешне размене ангажовале су новозеландску адвокатску фирму Цхапман Трипп да преузме ликвидаторе размене Грант Тхорнтон због, како кажу, неуспеха Гранта Тхорнтона да се придржава својих дужности као ликвидатора у оквиру новозеландских компанија. Ацт.

Већина хладних новчаника КуадригаЦКС-а је испражњена осам месеци пре мистериозне смрти њеног оснивача.

КуадригаЦКС – једна од најнеобичнијих пљачки криптовалута. Након мистериозне смрти њеног оснивача Џералда Котена у децембру 2018, канадска берза је објаснила да више не може да добије приступ ниједном од хладних новчаника у којима су наводно била похрањена средства клијената. Када су истражитељи почели да испитују финансије КуадригаЦКС-а, идентификовано је шест хладних новчаника који припадају КуадригаЦКС-у. Али касније је откривено да је пет њих испражњено око априла 2018. Недавне истраге су показале да је велики део губитака КуадригаЦКС-а настао због Цоттеновог „преварног понашања“ и да је размена вођена као Понзи шема са Цоттеном користећи другог клијента депозите када су суочени са недостатком средстава да би се задовољила повлачења клијената. Недавни подаци Комисије за хартије од вредности Онтарија сугеришу да берза дугује преко 76,000 клијената укупну имовину од 215 милиона долара, а Ернст и Јанг, стечајни управник, до сада је успео да поврати или идентификује само 46 милиона долара имовине за исплату клијентима.

Заиф – Јапанска берза Заиф, хакована је за криптовалуте у вредности од ~УСД60 милиона у септембру 2018. Прво је пријавила необичан одлив средстава на платформи 14. септембра. Након истраге, Заифова матична компанија Тхе Тецх Буреау је објаснила да су хакери добили неовлашћени приступ вруће новчанике берзе и украли око 60 милиона долара у биткоинима, биткоин кешу и монакоину. Берза је поново отворена седам месеци касније, у априлу 2019.

Цоинраил – Јужнокорејска берза изгубила је око 40 милиона долара ЕТХ и других ЕРЦ20 токена у јуну 2018. Размена је суспендовала услуге након што је претрпела оно што је самоописано као „сајбер упад.“ Касније је откривено да су неки од украдених токена продавали су се на децентрализованим берзама ИДЕКС и Етхеделта

Цоинсецуре – У априлу 2018, иронично назван „Цоинсецуре“ је хакован за 438 БТЦ у вредности од ~3.5 милиона УСД. Смештен у Индији, верује се да је хак био интерни посао са ОЦД-ом размене Амитабх Сакена умешан у истраге. Размјена тренутно није у функцији.

Битграил – Нано у вредности од 170 милиона долара украден је из италијанске берзе Битграил у фебруару 2018, а убрзо је уследио банкрот. Оснивач Франческо Фирано осуђен је од стране италијанских судова да врати што је могуће већи део имовине својим клијентима у јануару 2019. У истој реченици је објављено да су милиони долара у криптовалутама заплењени са Битграил-ових девизних рачуна и пребачени на рачуне којима управљају повереници које именује Суд.

Цоинцхецк – У јануару 2018. јапанска берза Цоинцхецк је хакована за око 523 милиона НЕМ у вредности од 533 милиона УСД у то време. Хакери су у почетку успели да шире вирус путем е-поште који им је потом омогућио да украду приватне кључеве. НЕМ је био ускладиштен у једном врућем новчанику и није користио НЕМ мултисиг уговорну сигурност коју су препоручили програмери. Месецима касније сугерисано је да је већина средстава продата на мрачној мрежи. Након што га је купила Монек група у априлу 2018., Цоинцхецк је поново отворен у новембру 2018.

Иоубит – Јужнокорејска берза, ИоуБит је хакована у децембру 2017. за непознати износ, али је наведено да представља 17% резерве имовине берзе. Берза је саопштила да су хакери провалили у њен врући новчаник, али да је његов хладни новчаник остао нетакнут. Убрзо након тога објавила је банкрот. Јужнокорејска агенција за интернет и безбедност (Киса) започела је истрагу о томе како су хакери добили приступ Јубитовим системима. Безбедносна агенција је за ранији напад на Јубит окривила шпијуне који раде за Северну Кореју.

БТЦЦхина – Кинеска берза која је касније преименована у БТЦЦ престала је да тргује у септембру 2017. након стварања новог закона који је за становништво Кине забранио размјену дигиталног новца осим ако не послују у иностранству. Многе друге берзе, као што је Хуоби, преместиле су операције напоље да би се заштитиле од забране. БТЦЦ је поново отворен у јуну 2018. након што је прво пребацио операције у Лондон, а затим у Хонг Конг.

Гатецоин – У мају 2016. берза са седиштем у Хонг Конгу** је хакована за 250 БТЦ и 185,000 ЕТХ у вредности од око 2 милиона УСД у то време. Средства су подигнута из врућег новчаника берзе, хак остаје нерешен. У марту 2019. берза је затворила своја врата након проблема са провајдером платних услуга који су месецима парализовали Гатецоин операције.

Харборли – Берза Харборли са седиштем у Тексасу покренута је почетком 2015, а до 14. августа исте године објавила је да се затвара, рекавши да гашење „није изазвано хаком, лажном активношћу или безбедносним инцидентом“. Компанија је навела да је нови подухват добио на снази, па је стога у процесу проналажења стицаоца.

Цоин.мк – објављено крајем 2013., Цоин.мк је била мексичка берза биткоина ухваћена у превари. У јулу 2015. ФБИ је оптужио своје осниваче, Ентонија Р. Мургија и Јурија Лебедева, за управљање подземном нелиценцираном разменом биткоина, што је кршење савезних закона против прања новца (АМЛ).

Битспарк – Битцоин берза са седиштем у Хонг Конгу која је крајем априла 2015. објавила да затвара своју берзу како би се фокусирала на своје услуге дознака. Његова веб локација је и даље активна 2020. године са поруком „Битспарк је затворио своја врата од 4. марта 2020. Ваши подаци и средства су безбедни“.

Екцоин – У фебруару 2015. предузеће најавила да је хакована. Његово последње ажурирање на Твитеру било је 15. марта 2015. године у којем је речено да се припрема за поновно покретање „нове платформе за трговање Екцоин“. Никад се више није чуло. Посета екцо.ин 2020. генерише Гоогле упозорење „нападачи можда покушавају да украду ваше податке“.

Виртек – Отворен у јулу 2014., Виртек је био платформа која је трговала са неколико валута, али се испоставило да је то још једна превара у јануару 2015.

Иацуна – Иацуна је била регулисана европска берза криптовалута са седиштем у Великој Британији. Трговање Битцоин, Литецоин и Догецоин за евро и ГБП. Компанија је објавила затварање 13. октобра 2015. – наводећи „Битцоин је дивна технологија и поносни смо што смо развили једну од првих европских берзи за виртуелну валуту. Али свему дође крај.” Иацуна је званично затворена 15. новембра 2015. године.

Битстаке – БитСтаке са седиштем у Нигерији објавио је 14. октобра 2015. да ће се његова платформа угасити након што је радила само 10 месеци. Компанија је саветовала купце да повуку новчиће до 30. октобра, упућујући их на другу берзу у Нигерији, НаираЕк која и данас ради.

Мелотиц – У мају 2014. берза Мелотиц са седиштем у Хонг Конгу објавила је да затвара своја врата због „недостатка довољног раста“.

Цоин-Свап – У марту 2015. Цоин-Свап.нет је објавио преко Твитера да ће се угасити и саветовао своје клијенте да „Молим вас да одмах повуку сва средства“. Као њени Твиттер феед приказује, тај процес је било лакше рећи него урадити.

АллЦрипт – У марту 2015. АллЦрипт.цом је пао, а власник је навео експлоатацију Ворд Пресс-а, изгубивши малу количину средстава клијената.

Цомкорт – Естонска берза Цомкорт је завршила своје Бета тестирање у марту 2014. У јулу 2014. компанија је престала са радом.

ЛибертиБит – Покренут у фебруару 2013., ЛибертиБит са седиштем у Ванкуверу најавио је привремену суспензију трговине у јуну 2013. године, за коју се више никада неће чути.

МинтПал – У јулу 2014, компанија је пријавила да је хакована, изгубивши велику количину ВериЦоин-а. У октобру 2014, компанија која управља Минтпалом, Моолах, објавила је да се Минтпал гаси. Многи корисници на Битцоин Талк-у објавили су да је извршни директор Минтпала Рајан Кенеди био преварант – и да је пријавио да су средства која недостају на размени. Кенеди је ухапшен због крађе 3,700 биткоина и појавио се на суду у Великој Британији у јулу 2017. оптужен за кривична дела према Закону о превари УК из 2006. и Закону о приходима од криминала из 2002. године.

МцкНОВ – Покренута у септембру 2013., МцкНОВ је била дигитална берза валута. Компанија је тврдила да ће на сва биланса добити камату од 25% укупног профита компаније. Наравно, сајт је нестао, захтевајући „период одржавања“ који почиње 15. новембра 2014.

Црипторусх – ЦриптоРусх је била размена више валута која је покренута у фебруару 2014, отприлике у исто време када и БлацкЦоин. У марту 2014, компанија је објавила да су њен БлацкЦоин украли корисници, узроковано грешком у БлацкЦоин демону. Само месец дана касније, корисник Реддита који се представља као „ДогеиМцДоге“ и тврди да је бивши запосленик компаније, написао је пост о томе колика је превара Црипторусх.

ВеЕкцханге – Такође позната као Веек, је платформа за размену и трговање биткоин валутама покренута у децембру 2012. Последњи обим на овој размени је био 26. новембра 2013. Њен оснивач Џон Монтрол је ухапшен у САД у фебруару 2017. и на крају се изјаснио кривим за хартије од вредности превара и ометање правде.

Капитон – Сајт шведске платформе за трговање на берзи, покренут за ограничену базу клијената 18. априла 2012. Међутим, почео је да има проблема са плаћањем у новембру 2013, што је навело кориснике Реддита да то назову преварама.

Трезор Сатосхи – Канадска берза биткоина, ВоС је званично покренута у октобру 2013. трубећи о свом папирном трагу који се може ревидирати, који је у то време био револуционаран. Берза је затворила своја врата 5. фебруара 2015. рекавши: „Желели бисмо да уверимо заједницу да нема апсолутно никакве везе са неликвидношћу, украденим средствима или било којим другим несрећним сценаријем.

Бритцоин – Отворено за трговање 17. априла 2013. и било је прво тржиште које је прихватило британску фунту стерлинга (ГБП). У августу 2011, Бритцоин се ребрендирао у Интерсанго, и на крају је затворен 19. децембра 2012.

Битомат – Прва пољска размена почела је онлајн 4. априла 2011. 26. јула 2011. Битомат је пријавио да је 17,000 биткоина клијента нестало након што је изгубио приступ својој датотеци валлет.дат. Убрзо након тога, 11. августа 2011, купио га је Мт. Гок.

Битфлоор – Најављен у фебруару 2012. године, Битфлоор је био прва платформа за размену и трговање Битцоин валутама регистрована у ФинЦЕН-у, са седиштем у држави Њујорк. Дана 3. септембра 2012. хакован је за 24,000 БТЦ, у вредности од приближно 250,000 УСД када се крађа догодила (у вредности од 288 милиона у августу 2020.). Компромитовани сервери су резултирали приступом шифрованим датотекама резервних копија кључева новчаника. Пословање је настављено до 17. априла 2013, али када је њена партнерска банка затворила Битфлооров рачун, била је принуђена да се заувек затвори.

БитМаркет.еу – Најављена 5. априла 2012. године, ова тржишна услуга усклађивања налога за више размена је у почетку била добра, али је била склона непоштењу оператера као и многе друге. Након све деградиране услуге, 21. децембра 2012. године, оператер је рекао да су средства корисника искоришћена за шпекулације и да је изгубљено скоро 20,000 БТЦ средстава његовог корисника. Оснивач Битмаркета Тобиасз Ниемиро пронађен је мртав у Пољској у јулу 2019. године под сумњивим околностима.

Битцоин Бразил – Најављено 31. марта 2011, ово је било прво тржиште за размену биткоина и бразилског реала. Није јасно када је тачно затворено.

ФКСБТЦ – Мала кинеска берза и регистрована компанија Схангхаи Иао Цхи Нетворк Тецхнологи Цо., основана 26. новембра 2013. Након губитка, компанија је објавила своје затварање, али је обећала да ће остати отворена до 10. маја следеће године. Фрустрирајуће, сајт је затворен дан раније, ускраћујући љутим купцима новац. У септембру 2017, Кина је наредила да се затворе све крипто берзе.

Црипто-Траде – Да се ​​не меша са ЦриптоТраде разменом (која је такође нестала), ова платформа за трговање, у власништву Есецурити СА, представљена је у марту 2013. Платформа је продавала акције засноване на биткоинима за БТЦ или ЛТЦ и тврдила да је издавала дивиденде. Међутим, након што је тврдио да је претрпео губитке и да није у стању да плати своје трошкове, компанија је затворила своја врата у јануару 2015. године, и никада више није виђена.

Битцоиница – Покренут на Новом Зеланду 8. септембра 2011. године, сајт је претрпео значајан финансијски губитак 1. марта 2012. године, када је веб хост имао интерну безбедносну пробој која је нападачу омогућила приступ новчанику у којем је Битцоиница чувала средства. Нападач је украо више од 43,000 биткоина. Оператер је дао изјаву да су резерве довољне да покрију губитак, али је 11. маја 2012. Битцоиница претрпела још један безбедносни инцидент у којем је њен врући новчаник поново испражњен, што је довело до њеног тренутног гашења. Управници са седиштем у Окланду, МцДоналд Вагуе, именовани су 10. јануара 2013. Управници су објавили свој 13. извештај о ликвидацији у јануару 2019. године, када су изјавили да сва средства за повериоце и даље зависе од ослобађања средстава из стечајног поступка МтГок-а.

Битцоин-Централ – Ова берза са седиштем у Паризу почела је са радом 29. децембра 2010. Била је прва која је пословала у оквиру европских прописа и гарантовала фиат депозите својих корисника. Берза се мучила неколико година пре него што се затворила због недостатка интересовања.

Традехилл – Основана 8. јуна 2011, Традехилл је била берза број 2 након МтГок-а скоро годину дана. 13. фебруара 2012, берза је објавила да се гаси, наводећи регулаторне проблеме, губитак од 100,000 америчких долара и спор са процесором плаћања као факторима који доприносе томе.

Последице колапса МтГок-а остају нерешене до данас

МтГок – Најпознатија имплозија размене од свих била је размена са седиштем у Токију, Магиц Тхе Гатхеринг Онлине еКсцханге. Основао ју је Џед Мекејлеб у јулу 2010. и продао Марку Карпелесу 6. марта 2011. године, берза је заправо направљена за размену карата за играње. На свом врхунцу, МтГок је обрађивао око 70% свих биткоин трансакција. Њена спирала смрти почела је у фебруару 2014. године, када је компанија обуставила трговање, затворила своју веб страницу и поднела захтев за заштиту од банкрота, док је 850,000 биткоина испарило од купаца у вредности од више од 450 милиона америчких долара у то време (10.2 милијарде данас). Генералног директора Марка Карпелеса јапанска полиција је неколико пута хапсила због свог учешћа у овоме. У марту 2019. осуђен је на 30 месеци затвора на Тојковом суду, али му је казна условно на четири године. Ликвидација МтГок саге се наставља до данас, а већина преосталих средстава још увек није распоређена у августу 2020.

Битцоин тржиште – Дана 6. фебруара 2010, прва размена биткоина је успостављена од стране Битцоинталк корисника двдоллар. Након што га је Паипал „преварио“ у јуну те године, и након тога уклонио опцију прихватања паипала са сајта, тржиште је брзо пало у мрак, а МтГок је порастао да га претекне. Није познато када је био њихов последњи дан трговања.

Антонопулосово правило

Убрзо након што је МтГок фијаско дошао до врхунца, легендарни ризични капиталиста Фред Вилсон је рекао: „Сведоци смо сазревања сектора и део тога ће неизбежно бити неуспеси, крахови и други неред. Скоро свака технологија коју сам гледао како је масовно усвојена прошла је кроз ове врсте болова у расту.”

Очигледно је било лако банкротирати, бити хакован, препустити се корупцији или на други начин не направити профитабилан посао од вођења крипто берзе. Надамо се да сваки нови неуспех размене значи да су они који су остали сигурнији и отпорнији него икад. Без обзира на то колико су ове размене безбедне, постоји једноставна лекција коју треба научити.

„Лекција је овде“, каже Андреас Антонопулос, „да ако не контролишете кључеве, не контролишете ни биткоин. Поседовање је девет десетина закона, а у биткоину, поседовање кључева је десет десетина закона. Ако више не контролишете кључеве, то није ваш биткоин! Та лекција ће се научити онолико пута колико је потребно.”

Северна Кореја Хаковање крипто берзи

Одавно препозната као лош актер у крипто простору, Северна Кореја наставља да наноси масовну штету екосистему – хаковање крипто берзи немилосрдним темпом. Лазарус Гроуп, синдикат сајбер криминала који ради у име владе Северне Кореје, извео је највећу пљачку размене Куцоин-а 2020. Размена са седиштем у Сингапуру изгубила је око 275 милиона долара Битцоин, Етхереум и других ЕРЦ20 токена.

Извештај УН каже да је Северна Кореја специјализована за хаковање крипто берзи

Извршни директор Куцоин-а Џони Љу рекао је да се хаковање догодило „због цурења приватног кључа КуЦоин врућих новчаника“. Само овај хак је износио половину криптовалуте украдене 2020. године, иако је Лиу рекао да је враћено око 204 милиона долара.

Цхаинаналисис приписује напад Лазарусу јер су Куцоинови хакери користили технику прања новца веома сличну оној коју је Лазарус користио у претходним нападима. Техника је укључивала слање украдених средстава у миксере у структурираним уплатама исте величине. Лазарус стоји иза напада на јужнокорејске берзе Упбит 2019. и Цоинлинк и Битхумб 2017. Осим тога, сматра се да стоје иза напада на словеначког добављача енергије за хеш Ницехасх 2017. године.

Нови аспект хаковања Куцоин 2020 је Лазарусова употреба платформи децентрализованих финансија (ДеФи) за прање неких средстава. ДеФи платформе нуде корисницима могућност да буду сопствени чувари и не постоји захтев за поверење између децентрализованог оператера размене и трговаца. Корисници остају анонимни и са многим ДеФи разменама, постоји неколико одредби КИЦ или АМЛ.