Оснивач крипто берзе Битзлато ухапшен

Министарство финансија Сједињених Држава и Министарство правде (ДОЈ) објавили су данас да су ухапсили оснивача и већинског власника крипто берзе Битзлато и затворили берзу.

Крипто берза Битзлато Лимитед је означена као примарни проблем прања новца од стране америчких власти и Ухапшен њен оснивач, Анатолиј Легкодимов. Легкодимов је оптужен за наводно омогућавање прања новца криминалцима. Према Валл Стреет Јоурнал, Министарство финансија је одредило Битзлата у складу са делом Патриотског закона САД, закона који има за циљ борбу против прања новца и финансирања тероризма, за наводно прање незаконитих средстава за актере рансомвера са седиштем у Русији.

Према ДОЈ-у, берза са седиштем у Хонг Конгу функционише глобално и наводно је разменила више од 700 милиона долара у криптовалути са Хидра Маркет, даркнет тржиштем које је затворено 2022. ДОЈ је додао да је Битзлато примио више од 15 милиона долара прихода од рансомваре-а .

Амерички тужилац Бреон Пеаце је прокоментарисао:

Институције које тргују криптовалутама нису изнад закона и њихови власници нису ван нашег домашаја. Како се наводи, Битзлато се продао криминалцима као размена криптовалута без питања и као резултат пожњео стотине милиона долара депозита. Оптужени сада плаћа цену за злоћудну улогу коју је његова компанија играла у екосистему криптовалута.

Заменица државног тужиоца Лиса Монако је рекла:

Данас је Министарство правде задало значајан ударац екосистему криптокриминала. Додајући: „Данашње акције шаљу јасну поруку: било да кршите наше законе из Кине или Европе — или злоупотребљавате наш финансијски систем са тропског острва — можете очекивати да одговарате за своје злочине у судници Сједињених Држава.“

Легкодимов, оснивач и већински власник берзе, ухапшен је у уторак увече у Мајамију на Флориди и 40-годишњи је руски држављанин који живи у Шенжену у Кини. Легкодимов би требало да се појави пред савезним судом у Мајамију у среду.

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.