Четири мушкарца у Индији оптужена за вођење крипто преваре

Четири мушкарца у Индији су оптужени за потенцијално покренути крипто превару. Верује се да су појединци промовисали лажну фирму за конверзију кредита која је потенцијално обезбеђивала онлајн зајмове и претварала их у дигиталну имовину попут БТЦ-а.

Четири мушкарца у Индији оптужена за оптужбе за крипто преваре

Полицијски органи сарађују са Националним порталом за извештавање о сајбер криминалу како би добили податке који су им потребни о мушкарцима. То су Деепак Патва (23 године), Дев Кисхан (32 године), Суресх Сингх (45 година) и Сунил Кумар Кхатик (34 године). Верује се да су можда преварили неколико стотина појединаца да предају новац у нади да ће га учинити великим у крипто.

У ономе што се чини као класичан пример Понзи шеме, мушкарци су наводно узели новац од својих жртава и обећали да ће уложити средства у различите криптовалуте. Истина, мушкарци су користили средства за куповину раскошних поклона за себе, укључујући нови БМВ аутомобил, и укључили се у тврдокорни луксузни начин живота.

ДЦП (Рохини) Пранав Таиал је објаснио у интервјуу:

Оптужени је новац добијао тако што је преко УПИ-ја преварио неколико власника банковних рачуна. Затим су га претворили у криптовалуту путем онлајн размене. Патва је примио [а] провизију од криптовалуте и откупио је директно на свој рачун и путем хавала трансакција... Оптужени су тражили идеју да преваре што више људи користећи лаку шему. Пронашли су видео на Јутјубу где су сазнали о варању људи под изговором да дају зајмове на мрежи. Тражили су више информација када су срели кинеског држављанина у [апликацији за размену порука]. Оптужени, Деепак, би тражио савет од овог човека како да превари људе... Оптужени је претварао сав преварени новац... на крипто платформи. Криптовалута је затим пребачена на његове друге сараднике који би је обложили користећи хавала канале. Мислили су да би то био лак начин да сакрију траг новца.

Речи крипто и злочин често иду заједно у истој реченици, посебно последњих година. Неки примери недозвољеног крипто понашања до којих је дошло у последњих неколико месеци укључују хаковање Акие Инфинити, платформа за дигиталне игре, и Хармонија размена у северној Калифорнији. Заједно, чини се да су обе компаније можда изгубиле више од 700 милиона долара у фондовима у дигиталној валути.

Чини се да се криминал и крипто крећу у истом правцу

Поред тога, Индија – где се чини да је случај стао – имала је веома висок однос са криптовалутом. Пре отприлике четири године, саопштила је Резервна банка Индије (РБИ). крипто компаније није могао добити финансијске услуге преко стандардних монетарних институција, иако је то касније објављено противуставно од стране земље Врховни суд.

Изгледало је да ће крипто апресијација у Индији порасти десет пута, али сада изгледа да регулатори расправљају о томе да ли да увести пуну забрану на крипто.

Ознаке: злочин, крипто кредити, Индија