Крипто простор није само изузетно пун изненађења. Такође је препун замки и тешко је навигирати и разумети већину времена.
Чак и када неки субјекти мисле да не раде ништа против закона, понекад то и ураде.
Један погрешан потез и на крају бивају тужени и тражени да искашљају милионе да надокнаде штету за своје поступке за које су мислили да су исправни.
То је вероватно лекција која се на тежи начин научила оптужен крипто миксер, оснивач Хеликса, Лари Хармон.
Рођени Охаја је био предмет тужбе која је поднета Федералном суду у Вашингтону. Циљ: Наплатити 60 милиона долара грађанске казне која је настала као последица његовог неуспеха да успостави ефикасан механизам против прања новца 2020. Ројтерс и друге новинске куће известиле су у петак.
Хармонов крипто миксер који се претворио у његову највећу ноћну мору
Једна позната заблуда о водећој криптовалути Битцоин је да су стварни светски идентитети власника новчаника потпуно скривени.
Они који потпуно разумеју како крипто функционише смислили су начине како да знају ко поседује одређени новчаник.
Таква брига о приватности би на крају уступила место уласку Битцоин миксери или „тамблери“ у крипто простор.
Извршни директор Битцоин Микинг-а Лари Хармон. Слика: Цоинцу Невс.
У суштини, ово је софтвер који прихвата Битцоин од корисника. Крипто је помешано на такав начин да нико не може да идентификује ко је шта послао. Затим шаље различите БТЦ на предвиђена одредишта.
С тим у вези, 2014. године, Хармон је основао Хелик који је био у стању да сакрије власника или пошиљаоца виртуелне валуте. Радила је до 2017.
Али чини се да је тиме прекршио Закон о безбедности банака (БСА) и на крају га је тужила Мрежа за спровођење финансијских злочина (ФинЦЕН) при Министарству финансија САД.
Страна оптужбе је тврдила да је Хелик био ан нелиценцирано послови преноса новца. Хармон се изјаснио кривим по оптужбама, али није осуђен.
Плитка одбрана није помогла Хармоновом случају
Чарлс Флуд, адвокат који је заступао Хармона, изградио је одбрану окривљеног на идеји да његов клијент никада није намеравао да прекрши закон и „да је 2014. знао да је управљање биткоин посудом незаконито, никада то не би урадио.
Али ово није било довољно да одбрани Хармона који је, према ФинЦЕН, није успео да прикупи и верификује имена и адресе, као и контакт бројеве оних који су укључени у више од 1.2 милиона Битцоин трансакција које су се десиле између јуна 2014. и децембра 2017.
Уосталом, како би рекли мудраци: „Непознавање закона никога не оправдава.
Дошло је време да Хармон призна своје поступке и суочи се са последицама.
ФЛОВ укупна тржишна капитализација од 1.45 милијарди долара на дневном графикону | Истакнута слика са Цоиндоо-а, графикон: ТрадингВиев.цом Одрицање од одговорности: Анализа представља лични став аутора и не треба је тумачити као савет за инвестирање.
Извор: хттпс://битцоинист.цом/црипто-микер-фоундер-фацес-лавсуит/