Како трговци људима користе крипто за трансакције

Употреба виртуелних валута значајно се повећала у трговини људима и дрогама. Од свих виртуелних валута, Битцоин је постао најпопуларнији начин за извршење илегалних трансакција које подржавају посао кријумчарења и експлоатације људи. Министарство финансија САД недавно је објавило анализу.

Зашто криминалци више воле Битцоин?

Анонимност виртуелне валуте или криптовалуте привлачи криминалце. Они користе ову валуту да би избегли откривање када плаћају за илегалне активности као што су трговина људима и дрогом.

То је повећало изазове са којима се суочава савезни закон у примени закона против трговине децом и људима. Постало је тешко пратити трансакције које користе криптовалуте као медиј размене и мобилна плаћања пеер-то-пеер.

Канцеларија за одговорност америчке владе открила је да је 2021. године, од 27 испитаних комерцијалних тржишта трговине људима, 15 прихватило виртуелне валуте. Банкомати виртуелне валуте су самосталне машине које омогућавају куповину и продају. Размена виртуелних валута се може користити за незаконите активности као што су прање и трговина дрогом.

Кораци које је предузела федерална влада да би се суочила са криминалом који омогућава крипто

Више савезних агенција имало је задатак да истражује и кривично гони случајеве трговине људима који су укључивали онлајн тржишта и виртуелну валуту. Укључује савезне органе за спровођење закона унутар Министарства правде и других агенција, укључујући Министарство финансија, које подржавају истраге случајева трговине људима. 

Недавне акције и истраге:

• У 2016. години, истраге о имиграцији и царини одељења за имиграциону и царинску безбедност и Тајна служба идентификовале су и заплениле преко 1.2 милиона долара из новчаника виртуелне валуте трговца људима.
• 2020. године, истрага Јединице за кибернетички криминал Управе за унутрашње приходе Министарства финансија помогла је да се затвори Хелик. То је била мрачна веб платформа која је прала новац за трговце дрогом.
• Мрежа Трезора за борбу против финансијских криминала (ФинЦЕН) издала је смернице како би помогла финансијским институцијама да открију активности трговине људима које су укључивале виртуелне валуте.
• Федерални регулатори за банкарство, хартије од вредности и деривате надгледају усклађеност финансијских институција са захтевима банака за спречавање прања новца, укључујући њихово извештавање о сумњивим активностима. 

Крипто трансакције се трајно бележе на јавним блок-чејновима, што помаже агенцијама за спровођење закона да користе алате за анализу блокчејна за истрагу незаконитих активности.

Међутим, криминалци користе технологију приватности да би сакрили кретање средстава преко блокчејна и стога постаје теже пратити такве незаконите трансакције.

ФинЦЕН објављен извештај: Најважније

У периоду 2020. и 2021. године дошло је до пораста употребе криптовалута, посебно биткоина, према владиним документима финансијских компанија. У овом периоду, истраживање је открило више од 2,311 пријављених употреба криптовалута у активностима трговине људима. Трансакције су износиле више од 412 милиона долара.

Жртве ових активности трговине људима биле су принуђене да раде као надничари, робови, принудно ропство, пеонаге и друге врсте сексуалних радњи. У 2021. години пријављена употреба била је 1,975. 

Андреа Гацки, директорка ФинЦЕН-а, рекла је да извјештаји финансијских институција откривају трговце људима, чиме се спашавају и штите невини животи. Такође помаже у спровођењу закона.

Адарш Синг је прави познавалац Дефи и Блоцкцхаин технологија, који је напустио посао у мултинационалној финансијској фирми „Биг 4“ да би се бавио крипто и НФТ трговином са пуним радним временом. Има јако искуство у финансијама, са МБА из престижне Б-школе. Он улази дубоко у ова иновативна поља, откривајући њихове замршености. Откривање скривених драгуља, било да су то новчићи, жетони или НФТ, његова је стручност. НФТ-ови изазивају велико интересовање за њега, а његова креативна анализа НФТ-а отвара занимљиве наративе. Он тежи да децентрализована дигитална средства буду доступна масама.