Како је крипто пар прешао од Ваннабе Тецх Луминариес до мета у највећој финансијској заплени у историји Министарства правде

Иља „Дуч“ Лихтенштајн је прикупио новац од Марка Кубана и других познатих инвеститора. Његова супруга, Хедер Морган, стекла је следбенике као необичан репер и светионик друштвених медија. 

Аутори Сајрус Фаривар, Дејвид Џинс и Томас Брустер

HЧинило се да Морган и њен супруг Иља „Холандски“ Лихтенштајн воде успешан живот као технолошки предузетници и вође мисли. Лихтенштајн је улагао у стартапе заједно са тешкашима као што је Марц Бениофф и покренуо је сопствену компанију коју је подржавао Марк Цубан. Морган је себе описала као плодног вођу мисли, објављујући онлајн чланке о женама на челу, а чак је имала и алтер его као глупи репер на Јутјубу по имену Раззлекхан, који је причао о успеху и новцу. 

Али они су имали тајну, према истражитељима Пореске управе. Морган (31) и њен супруг Лихтенштајн (34) ухапшени су у уторак у Њујорку и оптужени да су покушали да оперу 3.6 милијарди долара биткоина који су хакери украли са берзе Битфинек пре шест година. Ако буду осуђени за оптужбе против њих, сваки би могао да служи до 25 година затвора. Судски документи откривени ове недеље детаљно описују разрађену шему за прање и прикривање порекла украдених биткоина. Лихтенштајн и Морган нису оптужени за хаковање.

Форбс открили су да је пар наводно користио дигитални новчаник за прање криптовалуте, а истовремено су се представили као самостални предузетници, заједно улажући у компаније и, у Моргановом случају, постављајући се као личност на друштвеним мрежама.

Откако су се срели пре десетак година, њих двоје су напорно радили да би стекли упориште у технолошким круговима Силиконске долине и Њујорка. Лихтенштајн је прошао кроз низ неуспешних подухвата, укључујући вођење веб странице за обожаваоце Рона Пола и успостављање бизниса са суплементима за јачање мозга пре него што је суоснивао МикРанк, сада компанију за продају и маркетинг коју подржава подухват. Лихтенштајн је нагло напустио МикРанк 2016, исте године када је Битфинек хакован. 

За то време, Морган се представљала као стручњакиња за „хладну е-пошту“ – нежељену комуникацију – и то искористила у писању наступа и наступа на продајним конференцијама. 

„Показала се као глатка оператерка, али никада на начин који би изазвао сумње“, рекао је Травис Либберт, професор економије у Дејвису са Универзитета у Калифорнији, који је 2011. године ангажовао Моргана као асистента у истраживању. „Била је веома самоуверена млада особа, професионалац, који би тражио прилике и стварао их.”

Pљуди који су познавали пар рекли су да су шокирани хапшењима. Либберт, у телефонском интервјуу са Форбс, рекао је Морган да је био обећавајући студент чије је разумевање Блиског истока било импресивно. Она је „заслужила место“ као коаутор поглавља академске књиге које су заједно написали, рекао је: „Лекције из арапског пролећа: безбедност хране и стабилност на Блиском истоку и северној Африци“. 

Професор је рекао да је одржао гостујуће предавање на једном од Морганових часова када је била студент на УЦ Давису, а она му се обратила касније, након што је дипломирала, тражећи могућности истраживања које би јој помогло „дипломске студије економије, посебно међународних и развојна економија“.

„Увек је тражила следећу ствар и имала је заиста велике аспирације за оно што је желела да ради професионално“, рекао је Либберт.

Либерт је такође рекао да је Морган био амбициозан и заузет, док су он и Морган радили заједно 2011. и 2012. године. Након што је дипломирала на УЦ Давису, отпутовала је у Хонг Конг, где је радила као планер догађаја, а такође се пријавила на дипломски студиј економије и покренула сопствену консултантску компанију за писање текстова, СалесФолк, рекао је Либберт.

Према Моргановој страници ЛинкедИн, она се преселила из Хонг Конга у Каиро, где је завршила мастер диплому из економије и међународног развоја на Америчком универзитету. Морган се вратио у Калифорнију 2013. и запослио се у компанији под називом Таматем Инц., издавачу мобилних игара на арапском језику, који је инкубиран у 500 стартапова. Отприлике у исто време, Морган је покренуо СалесФолк. Архивске копије њене веб странице из јуна 2013. описују је као „нинџу за аналитику“, „објављену ауторку“ и да има седам година искуства у писању текстова.

Чини се да се у то време укрстила са Лихтенштајном. Наведен као изјава на дну њене Салесфолк веб странице је коментар Лихтенштајна, који је својим услугама дао сјајну рецензију, назвавши је „интензивном, бриљантном и фокусираном на ласер“, и додајући да се „један сат размишљања са Хедер исплати за себе одмах.” 

Морган је 2014. почела да пише блог на сопственом сајту, ецонгоат.цом, где је себе описала као „бесрамну економисту у бисерима“. У посту од 14. априла 2014. написала је: „​​Иако ми је моје понашање које воли ризик донело више хаоса него што је већина људи могла да поднесе, помешано са неким неуспесима, такође ме је довело до мојих највећих победа. Неколико месеци касније, Морган је интервјуисала Лихтенштајна за свој Јутјуб канал, питајући га о његовој компанији, МикРанк, у видео снимку под насловом „Остварите свој први милион долара у продаји предузећа уз нулту потрошњу на маркетинг“. 

Морган је до сада добијала признање изван својих веб страница. У августу 2015. дала је интервју на мрежи од стране софтверске компаније за управљање продајом под називом Амбитион, која ју је описала као некога ко „преписује приручник о хладној е-пошти за компаније [софтвер-ас-а-сервице] широм света“. Бриан Траутсцхолд, сада извршни директор компаније Амбитион, који је дао интервју са Морган, изразио је шок да је оптужена за савезни злочин. То је "лудо", рекао је Форбс у телефонском интервјуу. „Она је говорила на СааС конференцијама и није било назнака да та особа није била фокусирана на консултације путем е-поште... Шок је, седам и више година касније, видети како друга страна приче излази на видело.“

Неколико месеци пре хаковања Битфинек-а у августу 2016, Морган је постао слободни колумниста у Инц часопису, који ју је описао као да је прешла пут од „спавања на каучима до стварања седмоцифреног бизниса под називом СалесФолк“. Следеће године је такође постала сарадник у секцији ФорбесВомен на Форбес.цом, где је објављивала чланке о темама које се крећу од музике до хране. У једном посту, Морган је расправљала о томе како је имала говорну ману док је одрастала и како су је други ученици у школи малтретирали.

У тој 2019 Форбс пост, наговестила је претходна правна питања: Написала је да је током службеног путовања у Азију добила неспецифичне „правне претње“, сазнала је да њени запослени „измишљају бројеве“ и да су је дугогодишњи пријатељи малтретирали. Форбс уклонио је као сарадника у септембру 2021. током рутинског полугодишњег прегледа. 

Због оваквих професионалних неуспеха, написала је у посту Форбса, одлучила је да постане репер, усвојивши име Раззлекхан. У објави на Инстаграму у јануару 2019, Морган носи црну кожну јакну док друга жена стоји иза ње. „Дакле, неки људи у свету технологије су помало забринути да репујем и нису сигурни да ли би требало да имам реп песму, такође и неки корпоративни људи“, рекла је она. „Али знате шта, сећам се исто толико људи који су ми говорили да не ризикујем, да не оснивам компанију, да не будем предузетник. Многи Раззлекханови ИоуТубе видео снимци постали су приватни или уклоњени од уторка увече.

Од хаковања Битфинек-а 2016. године, постови пара на мрежи показују екстравагантан начин живота. Морган је документовао њихово путовање од Панаме до Малезије и Мексика на платформама друштвених медија. 

Истог месеца када се догодио наводни хак, Морган је објавио фотографију на Инстаграму. Она и Лихтенштајн седе на плавом сатенском каучу и смеју се. „Увек волим да упадам у невоље са овим лудим типом“, написала је. „Хвала што сте ме увек инспирисали да будем бољи предузетник!“

LИхтенштајн се, са своје стране, етаблирао као мањи играч у свету технолошких инвестиција Њујорка, где је, према Министарству правде, живео у стану на Волстриту 75, ексклузивном блоку где се типичан стан вреднује навише од 1 милион долара. 

Био је то имиџ успеха који је градио деценију. Након што је дипломирао психологију на Универзитету Висконсин-Медисон, Лихтенштајн је тражио предузетнике истомишљенике и отишао у Силицијумску долину, где је упознао друге техно-либертаријанце, према његовом трагу сада нефункционалних веб-сајтова и предузећа које је идентификовао Форбс. Један од његових запаженијих сајтова био је РонПаулФан.цом, који је садржао низ вести и подршке некадашњем републиканском председничком кандидату који је постао познати заговорник криптовалуте. Према банеру сајта, то је био „извор број 1 за све вести о Рону Полу“. 

Лихтенштајн се такође бавио продајом суплемената за мозак у то време, тврдећи да је креирао један под називом Инстант Фоцус који је обећавао да ће „турбопунити вашу продуктивност“, за који је рекао да му је помогао да „кодира дуже и буде продуктивнији“ у објави на Хацкер Невс-у у октобру 2010. Такође је покренуо сајтове за мршављење, укључујући МиНатуралВеигхтЛоссДиет.цом, који је промовисао чишћење дебелог црева и ацаи суплементе, и оно што је изгледало као низ веб-сајтова за упознавање, адултфриендгриндер.цом и финдгеекгирлс.цом.

Иако та предузећа нису успела да се покрену, он је постигао више успеха као суоснивач МикРанк, маркетиншког стартупа заснованог на подацима, који је примљен у И Цомбинатор акцелераторски програм 2011. У то време, Лихтенштајн је покушавао да успостави себе као вођу мисли у Силицијумској долини, у блогу под насловом Инфлуенце Хацкс. У једном посту је написао: „Количина новца коју зарађујете нема никакве везе с тим колико напорно радите… Оно што тржишта заиста награђују је РИЗИК. 

Међу раним подржаваоцима МикРанк-а били су милијардер инвеститор Марк Цубан и фонд ризичног капитала 500 Стартупс, према Питцхбоок-у, али су обојица продали своје уделе неоткривеном купцу негде између 2012. и 2015. Други оснивач МикРанка, Скот Миликен, није одмах одговорио на захтеве за коментар у време објављивања. У мејлу, Кубан је рекао да „никада није срео“ Лихтенштајна.

Касније је Лихтенштајн основао компанију за сајбер безбедност засновану на блокчејну под називом Ендпасс и инвестициони бизнис под називом ДемандПатх, заједно са Морганом. За нешто више од једне деценије улагао је и у стартапове. Међу њима је Роутабле, где је био анђео инвеститор заједно са више десетина других инвеститора, укључујући милијардера тешкаша из Беј области попут Скота Белског, оснивача Бок-а Арона Левија и оснивача и ко-извршног директора Салесфорцеа Марка Бениоффа. Нема назнака да је Лихтенштајн знао или комуницирао са другим инвеститорима.

У једном посту на ЛинкедИн-у из 2021. године, Лихтенштајн је написао да је „поносан што је био међу првим инвеститорима у Роутабле-у“. Омри Мор, суоснивач и извршни директор компаније Роутабле, одговорио је: „Поносан што сте са нама од самог почетка. Мор није одговорио на захтеве за коментар. 

Лихтенштајн није био ни приближно тако плодан на друштвеним мрежама као његова супруга. Током протекле деценије, његов налог на Твитеру је био тих скоро седам година, од 2013. до 2020. Али у јануару 2021. жалио се на оно што је назвао „#БигТецхЦенсорсхип.” Прошлог месеца је нациљао ризичног капиталисту Марка Андреесена, подметање него преко мема који је објавио. „Колико дивље да милијардери који могу било шта на свету одлуче да дају приоритет објављивању другоразредних мемова на Твитеру?“ 

Лихтенштајнов отац Јевгениј Лихтенштајн је одбио да говори о невољи свог сина. „Не желим да разговарам о томе, извини“, рекао је старији Лихтенштајн.

A Изјава под заклетвом од 20 страница коју је написао Кристофер Јанчевски, специјални агент у Служби за унутрашње приходе, оптужује Моргана и Лихтенштајна да су украдене биткоине пребацивали „кроз хиљаде трансакција на преко десетина налога“ на своја имена и предузећа. Једна од тих компанија била је СалесФолк, Морганова консултантска компанија за писање текстова, према изјави под заклетвом.

У јуну 2019., Морган је наводно променила лични биткоин налог у пословни налог који је имала на одређеној берзи виртуелних валута (идентифицираној у судским документима као „ВЦЕ 7“), „како би добила мање контроле од стране ВЦЕ 7 о својим трансакцијама као ликвидирала је свој БТЦ у већем обиму“, стоји у изјави под заклетвом.

Али управо је Лихтенштајнова употреба налога за складиштење у облаку довела до расплета наводне завере. Влада је тамо дешифровала датотеку која је садржала листу од 2,000 адреса виртуелне валуте, заједно са одговарајућим приватним кључевима. Скоро све те адресе биле су повезане са пљачком Битфинека, према Министарству правде, које је рекло да је криптовалута такође прошла кроз ентитете у власништву Моргана. 

Лихтенштајнов и Морганов саветник, Анируд Бансал, није одговорио Форбес ' молбе за коментар.

Током саслушања о притвору у уторак пред федералним судијом за прекршаје, Моргану и Лихтенштајну је наложено пуштање на слободу уз гаранцију, због приговора тужиоца. Приговори су укључивали и чињеницу да је Морган наводно „покушала да закључа свој мобилни телефон како би спречила испитивање спровођења закона“ и да се пар „упуштао у изузетно сложено прање“ неких биткоина украдених из Битфинека. На крају је, међутим, главни судија Берил Хауел наредио да муж и жена остану у притвору. Рочиште је заказано за петак.

У августу 2019, Морган је одржао предавање на тему „Како друштвеном инжењерингу ући у било шта“ групи у Њујорку. На питање публике где треба повући границу у социјалном инжењерингу, Морган је одговорила: „Верујем да циљеви понекад оправдавају средства“, рекла је она. „Моји крајњи циљеви нису лоши или зли. Не покушавам некога да преварим за новац или да некога повредим на било који начин.”