Пореска управа прави „стотине“ крипто случајева – званичници кажу да је крипто заплењено 7 милијарди долара 2022.

Интернал Ревенуе Сервице (ИРС) прави "стотине" крипто случајева да би се сузбила утаја пореза, наводно је рекао званичник. У фискалној 2022. години, Одељење за кривичне истраге ИРС-а запленило је око 7 милијарди долара у криптовалути, што је дупло више у односу на претходну годину.

Пореска управа гради „стотине“ случајева за сузбијање утаје пореза путем криптовалуте

Служба за унутрашње приходе (ИРС), Одељење за кривичне истраге (ЦИ), огранак за спровођење закона пореске управе, гради „стотине“ крипто случајева, известио је Блумберг у четвртак. Публикација је цитирала шефа ЦИ Џима Лија који је рекао да ће многи случајеви ускоро бити објављени.

Ли је објаснио током позива за штампу да случајеви углавном укључују криптовалуте које се размењују за фиат валуте и људе који не пријављују плаћања у криптовалутама. Шеф ЦИ је приметио да иако је већина случајева била повезана са прањем новца у прошлости, он је „заиста видео помак“ у истрагама о дигиталној имовини у последње три године.

Одељење за кривичне истраге Годишњи извештај, објављен у четвртак, наводи да је ИРС „запленила рекордне количине података и криптовалуте“. Ли је рекао за новинску кућу да је ЦИ запленио око 7 милијарди долара у криптовалути у фискалној 2022. години, што је дупло више од укупног броја из претходне фискалне године. Фискална година ЦИ је почела 1. октобра 2021, а завршила се 30. септембра 2022.

Пореска управа је прошле године основала Канцеларију за сајбер и форензичке услуге (ЦФС) како би консолидовала неколико области истраге, укључујући дигиталну имовину, сајбер криминал, дигиталну форензику и физичку форензику. Ли је тврдио да је канцеларија у стању да прати у суштини сваку крипто трансакцију.

Извештај са детаљима:

Међу својим приоритетима, ЦФС подржава кривичне истраге широм агенција у вези са незаконитом употребом дигиталне имовине и начином на који се она може користити за експлоатацију пореског и финансијског система САД.

„ЦФС стално предузима додатне кораке да се развија, посебно како се претње развијају у областима као што су децентрализоване финансије [дефи], пеер-то-пеер плаћања и криптовалуте побољшане анонимношћу. Због релативно ограничених ресурса, ЦФС се фокусира на случајеве у којима они могу имати најзначајнији утицај“, додаје се у извештају, елаборирајући:

ЦИ је дао приоритет обуци и примени криптовалута, блокчејна и обавештајних технологија отвореног кода како би се разоткриле сложене сајбер-финансијске криминалне шеме.

„Када страни корумпирани државни службеник прими мито, они често користе трећу страну да преместе или оперу те незаконите приходе како би купили имовину, криптовалуте и многе друге имовине. Ако било који од средстава крене у или кроз [амерички финансијски систем, ЦИ може ући у траг новцу“, даље се наводи у извештају.

Ознаке у овој причи

Шта мислите о томе да ИРС прави стотине крипто случајева? Обавестите нас у одељку за коментаре испод.

Кевин Хелмс

Кевин студент аустријске економије пронашао је Битцоин 2011. године и од тада је еванђелиста. Његова интересовања леже у сигурности Битцоина, системима отвореног кода, мрежним ефектима и пресеку између економије и криптографије.