ИРС гради стотине случајева утаје пореза на крипто

Стотине случајева везаних за криптовалуте гомилају се у одељењу за кривичне истраге Управе за унутрашње приходе (ИРС).

Према речима шефа одељења Џима Лија, многи од ових случајева ће ускоро бити објављени, од којих се у великој мери односе на порез.

Избегавање пореза помоћу крипто

As пријавио од стране Блоомберг Так-а, неки од најчешћих случајева у његовом одељењу су везани за офф-рампинг (замена криптовалута за фиат валуту) и непријављивање плата заснованих на криптовалутама.

„У последње три године заиста сам видео помак“, рекао је истражитељ. Док се већина случајева некада односила на прање новца, порески случајеви сада износе око половину гомиле. 

Крипто има јаку репутацију као алат за криминалне активности, као што су преваре и рансомваре. Међутим, прање новца је доследно састоји мањи део крипто-базираних активности током времена, пошто се форензичке фирме за блокчејн као што је Цхаиналисис развијају софистицираније алат за праћење криминалних трансфера. 

Одељење трезора такође има признао да је крипто-прање новца, иако је проблем, још увек далеко мање утицајно од прања новца заснованог на фијату тренутно. 

Супротно томе, алати који чине крипто лакшим за коришћење уводе у њено усвајање као средство плаћања широм света, било за куповина спортских карата or примање плате. Пошто су трансакције у ланцу псеудонимне, влади је мање једноставно да види ко прима која средства. 

Ипак, Ли је рекао да његово одељење може ефикасно пратити скоро сваку трансакцију криптовалута. дивизије Годишњи извештај, који је пао у четвртак, описује неке од својих најуспешнијих заплена ове године.

 Један од њих се односио на хапшење Иље Лихтенштајна и његове супруге Хедер Морган (ака „Разлкхан“) због наводног прања новца украденог 2016. Битфинек хацк. Ово је била највећа финансијска заплена везана за дигиталну имовину у историји одељења. 

Према Лију, одељење је запленило укупно 7 милијарди долара криптовалута од почетка фискалне 2022. 

Алатке за приватност

Док је транспарентна природа блоцкцхаина била благодат за спровођење закона, регулатори су били сумњичави према крипто алатима који покушавају да побољшају приватност трансакција власника криптовалута. 

Међу њима је и Торнадо Цасх, који је Министарство финансија санкционисало у августу због употребе у криминалним активностима. За разлику од претходних санкција, ово је било прво наметање трговинских ограничења икада наметнуто софтверу отвореног кода. Док су многе институције као што су Цоинбасе и Цирцле брзо поступиле у складу са правилима, шефови крипто индустрије су и даље високо критичан потеза.