Марк Цубан: Нови облик крипто криминала појавиће се ове године

Током 2022. године постојали су многи трендови око крипто криминала. Многи романтичне преваре искочио, јасно доказујући да је то био популаран метод међу сајбер лоповима за добијање новца који није био њихов. Такође смо видели примере преваре у размени као што је случај са ФТКС. Сада, каже милијардер инвеститор и крипто бик Марк Кубан нови тренд криминала ће десити 2023. године, иако он слободно признаје да то сугерише искључиво на основу сопствених мисли, и нема доказа који би сугерисали да ће се то заиста догодити.

Марк Цубан: Нова опасност долази

У недавном интервјуу, Кубан каже да ће трговина прањем вероватно постати веома истакнута 2023. године, иако каже да ова идеја потиче из инстинкта, а не из података заснованих на чињеницама. Он је навео да ће се проблем јављати углавном на централизованим берзама, као што је оно што смо видели код ФТКС-а, и мисли да ће се проблем одатле проширити.

Кубан је рекао:

Мислим да је следећа могућа имплозија откривање и уклањање трговања прања на централним берзама. Наводно постоје десетине милиона долара у трговини и ликвидности за токене који се врло мало користе. Не видим како могу да буду тако течни... Немам ништа да понудим да поткрепим своју претпоставку.

Америчка комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) описује трговину прањем на следећи начин:

Васх Традинг (је) улазак у, или намерава да уђе у трансакције како би се створио изглед да су куповине и [чак] продаје обављене, а да притом не сноси тржишни ризик или мења тржишну позицију трговца.

У основи, трговина испирањем се дешава када се вештачки интерес подмеће за финансијски производ (тј. нови крипто токен) да би се направио пут за оно што се зове пумпање и депоновање. Хипе око новчића је толико напумпано да га сви купују и тако надувавају цену. Одатле, руководиоци који су креирали токен повлаче се са новцем који су зарадили, а имовина се сруши и изгори, остављајући све инвеститоре у прашини.

Како се испоставило, биткоин није имун на прање трговања. Студија из 2022. коју је спровео Форбс каже да је око половине обима размене које пријављују биткоин и крипто трговачке платформе лажне. Студија је гласила:

Више од половине укупног обима пријављеног трговања ће вероватно бити лажно или неекономско... Глобални дневни обим биткоина за индустрију је 128. јуна износио 14 милијарди долара. То је 51 одсто мање од 262 милијарде долара које би се добило узимањем суме самопријављени обим из више извора.

Коришћење новца купаца

Ако је Кубан у праву, ово би на крају одвело прошлогодишњи крипто злочин у потпуно другом правцу.

Током 2022. видели смо примере компанија у ФТКС-у (а сада наводно Мрежа Целзијуса) коришћењем средстава купаца за своју личну корист. Са ФТКС-ом, њихов новац је наводно коришћен за куповину некретнина на Бахамима.

Ознаке: ФТКС, Марк Цубан, трговање прањем