Индустрија криптовалута последњих месеци била је погођена бројним скандалима, који су оштро подигли скептицизам и неповерење у широј јавности и подстакли више позива регулаторима да се умешају.
Један аспект заједнички за све ове крипто скандале је да велика имена и играчи у сектору буду попрскани нередом. Нико није имун.
Све је почело прошлог маја када су сестринске криптовалуте Луна и УСТ, или ТерраУСД, пропале.
Два токена су се срушила након што је УСТ изгубио везу за долар, а фондација га је квалификовала као стабилни цоин. Такве криптовалуте су везане за стабилнију имовину, попут америчког долара или злата. Али УСТ је био алгоритамски стабилни коин, који није био подржан доларским резервама, већ његовом сестринском имовином, Луном.
Ова катастрофа изазвала је кредитну кризу која се показала катастрофалном за многе фирме, укључујући хеџ фонд Тхрее Арровс Цапитал, или 3АЦ, који се нашао у немогућности да испуни своје исплате крипто зајмодавцима Целсиус Нетворк и Воиагер Дигитал.
3АЦ је приморан на ликвидацију. Целсиус и Воиагер су поднели захтев за банкрот у поглављу 11.
Депеггинг Терриног УСТ новчића и колапс Целзијуса и 3АЦ довели су до огромних губитака за инвеститоре: 20.5 милијарди долара у случају УСТ и 33 милијарде долара у случају Целзијуса и 3АЦ, према блоцкцхаин безбедносна фирма Цхаиналисис.
Фактори: Унакрсна изложеност и недостатак транспарентности Ова криза је углавном открила везе и изложеност крипто фирми једна према другој, попут банака током финансијске кризе 2008. Друга лекција је била недостатак транспарентности централизованих крипто компанија, које су углавном нерегулисане.
Ова непрозирност је створила још једну ситуацију која би изазвала имплозију ФТКС-а преко ноћи неколико месеци касније.
Берза криптовалута и њена сестринска компанија Аламеда Ресеарцх, хеџ фонд који такође служи као платформа за трговање, постали су компаније преко којих је њихов оснивач, Сем Банкман-Фрид, искористио кризу поверења у крипто индустрију. Консолидовао је моћ и постао нови моћник крипто простора.
Банкман-Фриед је користио ове две компаније да спасе друге фирме које се боре, али као што ће касније бити јасно, неки од ових послова су били упитни, као што је онај са зајмодавцем БлоцкФи. Мање од три месеца касније, империја Банкмана-Фрида је банкротирала.
Регулатори су оптужили бившег трговца за превару и заверу да превари ФТКС клијенте и инвеститоре. Биће потребно време да се тачно утврди шта се догодило, али изгледа да су средства клијената ФТКС-а помешана са Аламединим и нелегално коришћена у високоризичним трансакцијама.
Банкман-Фриед се изјаснио да није крив.
Према Цхаиналисис-у, пад је проузроковао губитак од 9 милијарди долара за ФТКС клијенте, али овај број не узима у обзир потенцијалне губитке за људе који су депоновали своја средства на берзи. Нејасна је вероватноћа да ће их ови инвеститори повратити.
Кубанац види скандал везан за прање веша Како 2023. почиње, поставља се питање да ли ће у овој новој години и крипто индустрију обележити скандали.
За милијардера и инвеститора у криптовалуте Марка Кубана, питање је када, а не да ли.
Овај нови скандал, каже, појавиће се у виду имплозије такозваних прања, према његовим речима, на централизованим берзама.
„Мислим да је следећа могућа имплозија откривање и уклањање прања трговања на централним берзама“, рекао је власник Далас Маверикса за ТхеСтреет у интервјуу путем е-поште. „Наводно постоје десетине милиона долара у трговини и ликвидности за токене који имају врло мало коришћења. Не видим како могу бити тако течни.”
Он је упозорио: „Немам никакве детаље да понудим да поткрепим своју претпоставку.
Трговина прањем, незаконита пракса, састоји се од стварања вештачког интереса око финансијског производа — крипто жетона или новчића у овом случају — да би се остварио профит. Овај облик „пумп-анд-думп” шеме је широко распрострањен у индустрији криптовалута.
У основи, преварант/трговац купује и продаје исте токене, стварајући вештачке количине трговања око те криптовалуте. Преварант подстиче позитивне коментаре на друштвеним медијима о токену, остављајући другим трговцима утисак да је токен популаран и да се тражи велика потражња. Заузврат, то ствара више интересовања за токен, подижући његову цену. Преваранти тада ликвидирају своје позиције на врхунцу потражње.
„Васх Традинг (је) улази у трансакције или намерава да уђе у трансакције како би се створио изглед да су куповине и продаје обављене, а да притом не сноси тржишни ризик или мења тржишну позицију трговца,“ каже америчка комисија за трговину робним фјучерсима.
Битцоин није имун на трговину прања Док су се многе трансакције прања десиле у традиционалним финансијама, крипто простор је посебно погодан за праксу јер је на листи скоро 13,000 криптовалута, према подацима компаније ЦоинГецко . Преваранти морају да издвоје један или други токен из тог пакета да би могли да се баве трговином прања.
На пример, према студији часописа Форбс из 2022. године о 157 централизованих берзи криптовалута, више од половине обима размена у вези са биткоином је лажно.
„Више од половине свих пријављених обим трговања вероватно ће бити лажна или неекономска“, наводи часопис закључио , додајући да „процењује да је глобални дневни обим биткоина за индустрију био 128 милијарди долара 14. јуна. То је 51% мање од 262 милијарде долара које би се добило узимајући збир самопријављеног обима из више извора.“
Размотрите бројке различитих компанија за податке о обима трговања биткоинима. На последњој провери, ЦоинМаркетЦап ставља најновији 24-часовни обим трговине биткоином на 15.8 милијарди долара, ЦоинГецко на 17.6 милијарди долара, Номицс на 26.14 милијарде долара и Мессариа на 3.52 милијарди долара.
Ове различите бројке показују да чак ни најугледније истраживачке фирме немају исте податке о биткоину, највишој криптовалути у смислу тржишне вредности.
Ово сугерише да је непрозирност кључна реч и поставља још већа питања о подацима који се односе на обим трговања мање популарним и мање изложеним криптовалутама.
А ово питање заузврат поставља питање солвентности одређених централизованих берзи криптовалута. Више од 560 берзи ради, према ЦоинГецко.
Извор: хттпс://ввв.тхестреет.цом/инвестинг/цриптоцурренци/биллионаире-марк-цубан-варнс-оф-потентиал-нев-црипто-сцандал-фрауд?пуц=иахоо&цм_вен=ИАХОО&иптр=иахоо