Миами Црев се суочава са 30 година затвора због покретања лажне крипто шеме

Америчко министарство правде (ДОЈ) оптужило је тројицу становника Мајамија – Естебана Кабреру Да Кортеа, Луиса Ернандеза Гонзалеса и Асдрубала Рамиреза Мезу – за превару банака и платформе за криптовалуте за преко 4 милиона долара.

Мушкарци су користили лажну идентификацију за куповину дигиталне имовине, док су касније лагали финансијске институције да трансакције нису овлашћене како би могли да зараде више новца. За свој злочин, тројици прети казна до 30 година федералног затвора.

Заустављање преваре

У недавном објавагодине, америчке власти су најавиле хапшење грађана Мајамија Да Кортеа, Гонзалеса и Мезе. Они су наводно купили дигиталну имовину од берзе криптовалута користећи украдене иницијале и жалили се банкама да су те трансакције обављене без потребног овлашћења, тражећи повраћај новца.

„Као што се наводи, Естебан Цабрера Да Цорте, Луис Хернандез Гонзалез и Асдрубал Рамирез Меза користили су украдене идентитете за куповину криптовалута, а затим су се удвостручили оспоравањем трансакција, обмањујући америчке банке да поверују да су и саме жртве туђе преваре. Захваљујући напорима ХСИ-јеве Ел Дорадо оперативне групе, њихова дволичност је откривена и они се сада суочавају са озбиљним федералним оптужбама“, изјавио је амерички тужилац Дамиан Виллиамс.

Током свог злочина, обрадили су више од 4 милиона долара у лажним преокретима, док је неоткривена берза криптовалута изгубила преко 3.5 милиона долара вредне дигиталне имовине.

Истраге домовинске безбедности (ХСИ) су ипак идентификовале кршење и организовале хапшење мушкараца. Ентитет је обећао да ће наставити да ради у том правцу и обустави све будуће облике крипто превара:

„Данашња хапшења показују како ће ХСИ, заједно са америчком тајном службом и нашим партнерима у јужном округу Њујорка, наставити да ради заједно на повећању транспарентности трансакција криптовалутама како би пратио траг незаконитих средстава и пробио вео анонимности. ”

Америчко министарство правде оптужило је Да Кортеа, Гонзалеса и Мезу за заверу да почине жичану и банкарску превару и тешку крађу идентитета. Максимална потенцијална казна коју могу добити је 30 година иза решетака.

Тхе Вегас Цриминал Црев

Преваранти криптовалута често раде у тиму, а Џој Ковар и њен син Брент Ковар су још један пример. Прошле године, Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) добијени привремена забрана приласка 86-годишњој жени и 54-годишњем мушкарцу због крађе преко 12 милиона долара од више од 270 инвеститора.

Породица је намамила људе да улажу у своју компанију Профит Цоннецт Веалтх Сервицес са седиштем у Лас Вегасу. Двојац је обећао значајне поврате свима који додијеле средства у дигиталну имовину путем платформе. Преваранти су чак уверавали жртве да фирма користи „суперкомпјутер са вештачком интелигенцијом“ и да су њихове инвестиције безбедне.

Непотребно је рећи да је двојац спремио средства у џеп и искористио их за куповину луксузних ствари за себе. Чак су купили и стамбену кућу.