Генерални директор Мининг Цапитал Цоин-а оптужен за шему инвестиционих превара од 62 милиона долара

Извршног директора и суоснивача крипто рударства и инвестиционе платформе Мининг Цапитал Цоин (МЦЦ) Луиз Цапуци Јр. оптужило је Министарство правде (ДОЈ) за „наводно оркестрирање глобалне шеме преваре у износу од 62 милиона долара“.

ДОЈ терети Цапуција за заверу да се почини превару са хартија од вредности, заверу ради извршења преваре са хартијама од вредности и заверу да се изврши међународно прање новца у вези са неколико наводних лажних шема које су вођене преко МЦЦ-а. Ако буде проглашен кривим, прети му максимална затворска казна од 45 година.

Према ДОЈ-у Оптужница, Цапуци (заједно са неименованим саучесницима) је оптужен да је довео инвеститоре у заблуду у погледу профитабилности МЦЦ пакета за рударење и изворног токена названог Цапитал Цоин који је био подржан „највећом операцијом рударења криптовалута на свету“.

Као део рударских пакета, Цапуци је рекао да је рекламирао „значајне профите и гарантоване приносе користећи новац инвеститора за рударење нове криптовалуте“, али наводно није успео да испуни договор:

„Међутим, како се наводи у оптужници, Капуци је управљао лажном инвестиционом шемом и није користио средства инвеститора за рударење нове криптовалуте, као што је обећано, већ је уместо тога преусмерио средства у новчанике за криптовалуте под његовом контролом.

Капуци је такође оптужен за маркетинг сумњивог МЦЦ-а трговање ботова „са новом технологијом која никада раније није виђена“ која би могла да обави „хиљаде трговина у секунди“ и да генерише дневне приносе за инвеститоре.

„Међутим, као што је то урадио са Мининг пакетима, Цапуци је наводно управљао шемом инвестиционих превара са трговачким ботовима и није, као што је обећао, користио МЦЦ трговачке ботове да би остварио приход за инвеститоре, већ је уместо тога преусмеравао средства себи и сарадницима. -завереници“, наводи се у оптужници ДОЈ.

Поред тога, извршни директор и суоснивач МЦЦ-а наводно су регрутовали МЦЦ промотере и подружнице као део маркетиншка шема на више нивоа. У замену за привлачење инвеститора у МЦЦ екосистем, Капуци је рекао да је обећао било шта, од „Аппле сатова и иПада до луксузних возила као што су Ламборгхини, Порсцхе“, па чак и његов лични Ферари.

„Цапуци је даље сакрио локацију и контролу прихода од преваре добијених од инвеститора прањем средстава на међународном нивоу кроз различите берзе криптовалута у иностранству.

Оптужница ДОЈ-а такође је објављена истог дана када су САД Комисија за хартије (СЕЦ) изложено оптужбе за превару против МЦЦ-а, суоснивача Емерсона Пиреса, Цапуција и два ентитета које контролише Цапуци у ЦПТЛЦоин Цорп. (ЦПТЛЦоин) и Битцхаин Екцхангес (Битцхаин).

Према жалби СЕЦ-а, „МЦЦ, Цапуци и Пирес су продали рударске пакете за 65,535 инвеститора широм света и обећали дневни принос од 1 одсто, који се плаћа недељно“ током године.

СЕЦ је тврдио да је инвеститорима првобитно обећан повраћај у Битцоин (БТЦ), међутим то је касније промењено у МЦЦ-ов Цапитал Цоин (ЦПТЛ), који је могао да се откупи само на „лажној платформи за трговање крипто имовином коју је креирао и којом управља Цапуци” под називом Битцхаин.

Међутим, када је дошло време да корисници повуку своја средства, могли су само да купе још један пакет за рударење или да изгубе своја средства.

Релатед: Нови алат за праћење крипто парница истиче 300 случајева од СафеМоон-а до жабе Пепеа

СЕЦ наводи да су Пирес и Капуци „зарадили најмање 8.1 милион долара од продаје рударских пакета и 3.2 милиона долара накнаде за покретање“.

„Као што се наводи у жалби, Цапуци и Пирес су искористили сваку прилику да извуку више новца од несуђених инвеститора на лажним обећањима о чудним приносима и користили су средства инвеститора прикупљена из ове лажне шеме за финансирање раскошног начина живота, укључујући куповину Ламборгинија, јахти и некретнина, ” рекла је А. Кристина Литтман, шефица одељења за криптовалуте и сајбер у СЕЦ-у.

СЕЦ је такође навео да је Окружни суд за јужни округ Флориде прошлог месеца издао привремену забрану приласка оптуженима и налог за замрзавање њихове имовине.