Извештај је објавио Цертик, је подсетник на ниво ризика са којима се крипто платформе суочавају од мрачног веба. За само 8 долара, лажни глумци могу да купе детаље о знању свог купца (КИЦ), открива се у извештају.
Уз растућу популарност криптовалута, преваранти сада проналазе сигурно уточиште у анонимности коју пружају.
Број лоших актера који траже исплате у крипто брзо расте. Статистика АЦЦ Аустралиа открива да су њени грађани изгубили преко 300 милиона долара у инвестицијама и криптовалутама преваре само ове године.
Већина превара укључује навођење жртве да пребаци криптовалуту на адресу новчаника починиоца за оно што се чини као легитимна прилика за улагање.
КИЦ идентитети у мрачној мрежи
Редовне КИЦ провере су досадан процес који поштени трговци на мало морају да прођу да би приступили услугама са централизованих платформи. Док су за обављање основних провера потребни сати, за детаљније провере су потребни дани у зависности од обима посла.
Провере су огромна препрека одметнутим глумцима који покушавају да прикажу пројекте преваре или повлачења тепиха, међутим дубља истрага коју је спровела Цертик сугерише другачији наратив.
Одлучни криминалци могу уцењивати жртве да обезбеде проверу идентитета, мрачни веб пружа мање напоран начин за добијање правих идентитета.
Извештај је открио вољни продавци из земаља у развоју који пружају КИЦ услуге уз накнаду. Накнада се кретала од 8 долара за основну верификацију и знатно већа ако је купац захтевао КИЦ из земље са ниским ризиком од прања новца. Продавци су лако зарадили 20 до 30 долара од посла.
У одређеним случајевима, открили смо да се неке КИЦ улоге глумаца, као што је улога извршног директора крипто пројекта, плаћају до 500 УСД недељно. Наша истраживања показују да је глобална распрострањеност ових ОТЦ тржишта значајна, са натпросечном концентрацијом у југоисточној Азији и величином група у распону од 4,000 до 300,000 чланова
Цертик репорт
Истражитељи су идентификовали преко 500,000 вољних купаца и продаваца укључених у трговину.
Улога лажних идентитета у крипто преварама
Број малопродајних корисника које су преварили крипто преваранти убрзано расте. Програмери данас маскирају преваре у легитимне пројекте користећи идентитете лица како би придобили поверење својих корисника.
Као што је откривено у извештају, за 500 долара недељно, програмери могу лако да управљају заједницом без ризика да разоткрију свој идентитет што би носило велике правне ризике.
Значајна повлачења тепиха укључују ОнеЦоин кућиште, где су корисници изгубили до 15 милијарди долара. Остали укључују АнубисДАО (58 милиона долара), Ураниум Финанце (50 милиона), ДеФи100 (32 милиона), Мееркат Финанце (31 милиона долара), Сновдог ДАО (30 милиона долара) и СтаблеМагенет (22 милиона долара). Ниво стреса и финансијских губитака инвеститора који улажу свој новац у ове пројекте је непремостив
Улога актера идентитета у мрачној мрежи није да обезбеде приватност или слободу купцима, већ посебно да преваре инвеститоре. Тужна стварност је да инвеститори немају стручност да утврде аутентичност програмера који стоје иза ових пројеката. Још је тужније што је већина тренутних техника усаглашености са КИЦ-ом које користи већина платформи превише аматерске да би разликовале лажне од стварних идентитета.
Лажни идентитети могу довести до веома озбиљних последица, лажни корисници заобилазе свој процес верификације, користе ове идентитете да обману и преваре додатне инвеститоре и избегну одговорност за своје злочине.
Уобичајене крипто преваре
Криптовалуте су избор начина плаћања јер су нерегулисане, не могу се пратити и неповратне.
Инвестиционе преваре: преваранти менаџери обећавају високе приносе на крипто инвестиције, освајају поверење жртве и краду њихова средства када 'уложе'.
Пумпајте и испуштајте: преваранти харају новим дигиталним средствима која инхерентно немају вредност обећавајући висок раст цена. Инвеститори улазе у сан купујући новчиће, преваранти касније продају свој удео остављајући инвеститорима безвредне новчиће.
Пецање: злонамерне везе ка лажним веб локацијама које обећавају висок повраћај улагања или крађу корисничких акредитива да би украли средства из њихових новчаника.
Понзи шеме: структурирани облик улагања где се средства нових инвеститора користе за исплату старих инвеститора. Систем на крају постаје неодржив и неваљали програмери одвајају средства инвеститора.
Могућности рударства: обично су намењене инвеститорима почетницима који нису упознати са тим како блоцкцхаин технологија ради. Инвеститори су преварени да купују софтвер и хардвер за рударење који се покрећу на даљину уз обећање високих награда за рударење.
Извор: хттпс://ввв.цриптополитан.цом/роле-оф-тхе-дарк-веб-ин-црипто-сцамс/