Медијски извештаји показују да је Сем Банкман-Фрид (СБФ) послао 400 милиона долара Модуло Цапиталу, мало познатом крипто хеџ фонду који води бивши трговац са Јане Стреет и блиски је повезан са осрамоћеним бившим извршним директором ФТКС-а.
Према Њујорк тајмсу (НИТ), Модуло је основан у марту 2022. пре него што је био корисник једне од најзначајнијих инвестиција СБФ-а током његовог времена на челу ФТКС-а.
Компанија је наводно имала канцеларије у истом комплексу као и резиденција СБФ-а у Насауу на Бахамима и није имала јавни профил или историју трговања.
Модулов суоснивач је можда излазио са СБФ-ом
НИТ тврди да је Дунцан Рхеинганс-Иоо, један од оснивача Модула, управо дипломирао колеџ двије године прије него што је основао компанију. Штавише, у публикацији се наводи да је пословни партнер Рхеинганс-Иооа, Ксиаоиун Зханг, такође познат као Лили, имао романтичну прошлост са СБФ.
Извештај је цитирао четири неименоване особе са наводним сазнањима о вези који су тврдили да је госпођа Зханг радила у СБФ-овој бившој фирми на Волстриту, Џејн Стрит, отприлике у време када је Банкман-Фрид био тамо.
Табела коју је објавио Финанциал Тимес у децембру 2022. и извештава црипто.невс показала је да је друга Банкман-Фридова компанија, Аламеда Ресеарцх, направила две значајне инвестиције у Модуло Цапитал од 250 милиона долара и 150 милиона долара у трећем и четвртом кварталу 2022. године.
Непознато је колико је Модуло имао новца поред инвестиције коју је направио СБФ. Међутим, почео је да тргује криптовалутама непосредно пре ФТКС је пао у новембру 2022. Према извештају НИТ, компанија тренутно не послује.
Инвестиција је изазвала забринутост
Одлука СБФ-а да уложи тако огромне суме у непознати почетак трговине када су његове компаније губиле толики новац, наводно је изазвала радозналост службеника за спровођење закона.
На саслушању Банкман-Фриед-а о кауцији на Бахамима, дан након што је ухапшен, тужиоци су наводно цитирали запечаћену изјаву једног члана бахамских органа за спровођење закона која је указивала да савезни тужиоци на Менхетну истражују инвестицију СБФ-а Модуло како би утврдили да ли је она направљена коришћењем незакониту корист.
Поред тога, правни заступници новог руководства ФТКС-а такође истражују имовину Модула, са намером да надокнаде милијарде долара изгубљене када је крипто размена пропала.
Према извештајима, адвокати ФТКС-а су 17. јануара направили слајд презентацију повериоцима компаније која је означила трансакцију Модуло као главног кандидата за повраћај средстава. Међутим, нико не зна колико је од инвестиције од 400 милиона долара остало.
Иако ни Дунцан Рхеинганс-Иоо ни Ксиаоиун Зханг нису оптужени за злочин, они су ангажовали Аитана Гоелмана, адвоката за кривична дјела и бившег директора за извршење за Комисију за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ).
Извор: хттпс://црипто.невс/сам-банкман-фриед-гаве-400м-то-тини-црипто-фунд/