Власти Менхетна ће вероватно истражити наводну злоупотребу средстава између ФТКС-а и Аламеда Ресеарцх-а. Дописник Фок Невса Чарлс Гаспарино цитира инсајдере у канцеларији америчког тужиоца на Менхетну.
Он је то откриће објавио путем твита данас, у среду, 17. новембра 2022. Очигледно, тужилаштво се нада да ће поднети оптужницу пре краја 2022. године. Злоупотреба средстава клијената вероватно би била предмет оптужнице. Он је такође навео да власти на Бахамима желе да преузму вођство у случају.
цвркут читати:
„Извори блиски америчком тужиоцу на Менхетну кажу да канцеларија жели да припреми оптужбе до краја године због скандала ФТКС након даљег откривања наводне злоупотребе средстава клијената од стране Сема Банкмана-Фрида и пошто власти на Бахамима желе да преузму вођство у случају. ”
Ово је на врху истраге СЕЦ-а о могућности злоупотребе америчких средстава ФТКС-а. Такође, власти Беле куће су недавно рекле да су пажљиво размотриле ситуацију са ФТКС. Секретар за штампу Беле куће рекао је да криптовалуте штете животима просечних Американаца. Бела кућа посматра крипто надзор као важно питање, додали су. Секретар је додао да недавни догађаји у крипто-у истичу потребу за крипто регулацијом.
За шта се тачно наплаћује СБФ?
Комисија за хартије од вредности, Комисија за трговину робним фјучерсима и Министарство правде су до сада отворили истраге, саопштено је. Краљевска полиција Бахама саопштила је да је такође отворила истрагу.
У оквиру стечајног поступка из поглавља 11, нови извршни директор компаније ФТКС, Џон Реј, изнео је свој став о ситуацији. Рекао је да је ситуација без преседана и ништа слично што је видео са било којим корпоративним неуспехом у својој дугој каријери. У судском поднеску, Реј је описао ситуацију као „потпуни неуспех корпоративних контрола.“ Додао је да постоји потпуни недостатак поузданих финансијских информација.
Још нема оптужби за прекршаје, а могуће је да неће бити подигнуте оптужнице. ФТКС има признао да је направила грешке које су довеле до његовог стечаја. Било је извештаја да су Банкман-Фрид и други руководиоци позајмљивали депозите клијената својој сестринској трговачкој фирми, Аламеда Ресеарцх Инц., да би запушили рупе у њеном билансу стања.
Примарни фокус за истражитеље је да ли је ФТКС починио превару у начину на који је поступао са својим клијентима, инвеститорима или властима, каже Кристофер Лавин, копредседавајући праксе криптовалута у адвокатској фирми Витхерсворлдвиде.
Извор: хттпс://црипто.невс/сам-банкман-фриед-сет-то-фаце-лавсуит-фор-фрауд-ин-нев-иорк/