Двострука истрага америчких и британских истражитеља истражује кретање 20 милијарди тетер-а (УСДТ) преко крипто берзе Гарантек након што су обе земље увеле санкције против размене.
Према изворима Блоомберга, трансакције укључене у истрагу могле би да представљају једно од највећих кршења ратних санкција од када је Русија започела инвазију на Украјину.
Истрага о могућем кршењу ратних санкција не указује нужно на погрешна радња Тетхер Холдингса или његових повезаних компанија. Портпарол Тетхер Холдингса поновио је да компанија остаје посвећена сарадњи са органима за спровођење закона на хватању и спречавању кривичног дела.
Према естонским новинама, Гарантекс има везе са осуђеним чланом банде, насилном агенцијом за наплату дугова и нафтном компанијом коју подржава држава у Русији. Уз подршку Међународног конзорцијума истраживачких новинара (ИЦИЈ), објавио је тај лист детаљи о недоличном понашању људи повезаних са Гарантек-ом.
Прочитајте још: Руски оснивач санкционисане берзе Гарантек покреће Тетхер деск
Према америчком Министарству финансија, Гарантек је намерно занемарио обавезе против прања новца (АМЛ) и супротстављања финансирању тероризма (ЦФТ) и дозволио је да незаконити актери злоупотребљавају своје системе. Крипто новчаници које контролише Гарантек налазе се на листи посебно одређених држављана Канцеларије за контролу страних средстава.
Руска банка у децембру 2023 ИнДеФи банка покренуо пројекат трговања везама у сарадњи са руском компанијом Еквед. Извршни директор у тој банци је оснивач Гарантек-а.
Имаш савет? Пошаљите нам е-пошту или ПротонМаил. За детаљније вести, пратите нас X, инстаграм, Блуески, и Гоогле вести, или се претплатите на наше ИоуТубе канал.
Извор: хттпс://протос.цом/санцтионед-црипто-екцханге-гарантек-пробед-овер-20б-усдт-трансферс/