Аламеда из СБФ-а преместила је криптовалуту вредну 89 милиона долара у нови новчаник

У последња 24 сата, Аламеда Ресеарцх је преместила серум, ФТКС и Унисвап токене у вредности од 2.7 милиона долара у новчаник где је сада банкротирани трговачки деск прикупио средства у вредности од 89 милиона долара, према подацима на ланцу.

У тренутку писања овог текста, ниједан новчаник — сви означени као да припадају фирми за трговину криптовалутама Аламеда Ресеарцх Сема Банкман-Фриеда од стране аналитичке компаније Нансен за блокчејн — није покушао да пребаци средства од јуче.

Трансакције су само најновији необјашњиви трансфери новчаника који припадају Аламеда Ресеарцх-у након подношења захтева за банкрот ФТКС Групе из поглавља 11, која укључује ФТКС.цом, Вест Реалм Схирес (матичну компанију ФТКС УС) и Аламеда Ресеарцх.

У суботу, Аламеда Ресеарцх је пренела средства у вредности од 36 милиона долара — БитДАО токена (БИТ) у вредности од 31 милион долара, СусхиБар токена у вредности од 5 милиона долара и Рендер токена у вредности од милион долара.

Аламеда је прошле године купила 100 милиона БИТ токена од БитДАО, децентрализоване аутономне организације коју је прошле године основала сингапурска берза Бибит и коју су подржали Петер Тхиел, Фонд оснивача који је основао Тхиел, Пантера Цапитал и Драгонфли Цапитал.

Аламеда је користила ФТТ за куповину БИТ токена и, као део свог споразума, организације су се сложиле да ниједна неће продавати друге токене пре новембра 2024. Раније овог месеца, БитДАО је захтевао да Аламеда докаже није ликвидирао токене након што је БИТ изненада пао за 20%. Сада се чини да се свих 100 милиона БИТ токена налази у новчанику где Аламеда преноси средства из својих других новчаника.

Аламеда, коју су 2017. године основали Банкман-Фриед и Тара Мац Аулаи, је квантитативна трговачка фирма и сестринска компанија ФТКС-а. Банкман-Фрид је основао ФТКС 2019. године, али није одступио од свакодневног рада у Аламеда Ресеарцх-у све до јула 2021. Када је то учинио, Керолајн Елисон и Сем Трабуко су именовани за ко-извршне директоре. Трабуко је поднео оставку у августу, рекавши на Твиттер да није могао да „лично настави да оправдава уложено време да буде централни део Аламеде“.

Прича се наставља

Иако је Банкман-Фриед тврдио да су Аламеда Ресеарцх, трговачки деск, и ФТКС, берза, одвојени ентитети, процурели биланс је показао да је Аламеда у великој мери зависила од могућности да позајми средства клијената од ФТКС-а.

Највећи део средстава у новчанику у који је Аламеда слала средства састојао се од Тетхер-а у вредности од 32 милиона долара и БИТ-а од 31 милион долара на Понедељак ујутро. Компанија је јуче такође покушала да пребаци 1.7 милиона долара вредног Етхереума из четири одвојена новчаника, али Етхерсцан каже да трансфери нису успели јер новчаници нису имали довољно средстава да покрију гас.

Гас је накнада коју Етхереум мрежа наплаћује за обраду трансакција. Пошто крипто трансакције не иду преко трећих страна, попут банака или компанија за кредитне картице, људи који шаљу средства плаћају мрежне валидаторе директно за обраду својих трансакција. Те накнаде за гас варирају у зависности од тога колико је мрежа заузета или колико брзо пошиљалац жели да средства стигну на одредиште.

На пример, када један од новчаника Аламеда Ресеарцх покушао да пребаци 936 ЕТХ, вредних приближно милион долара у то време, Етхерсцан показује да би накнада за гас за неуспелу трансакцију била 1 гвеи. То су делићи пенија (један гвеи износи милијарду од 46 ЕТХ).

Новчаник је требао имати довољно ЕТХ да га покрије, али корисници могу одредити колико су спремни да плате за гас за трансакцију. Дакле, хипотетички би могао бити случај да ко год да контролише тај новчаник Аламеда Ресеарцх-а није желео да плати 46 гвеија за пребацивање средстава.

Адам Ландис, адвокат који заступа ФТКС Гроуп у њеном стечајном поступку, није одмах одговорио на захтев за коментар Дешифрирај.

ФТКС је под великим надзором због своје активности на ланцу од петка, када су берза и 134 друга ентитета поднели захтев за банкрот. Али сати касније, Средства вредна 650 милиона долара оставио новчанике које контролише ФТКС у, како је рекао, „неовлашћеним“ трансакцијама.

„Између осталог, ми смо у процесу уклањања функционалности трговања и повлачења и премештања што већег броја дигиталних средстава која се могу идентификовати на новог чувара хладног новчаника“, написао је Рајн Милер, генерални саветник ФТКС-а. на Твиттер у изјави генералног директора ФТКС Џона Реја. „Као што се нашироко извештава, дошло је до неовлашћеног приступа одређеним средствима.“

Од тада, власти Бахама су саопштиле да нису наредиле ФТКС-у да дозволи повлачење средстава од корисника Бахама, као што је размена раније објављено је на Твитеру. У четвртак, након што су исплате иначе онемогућене за све кориснике, милиони су почели да се померају са берзе.

Комисија за хартије од вредности Бахама саопштила је у четвртак да је замрзнуо имовину ФТКС-а и затражио од Врховног суда да именује ликвидатора. До суботе, након неовлашћених трансакција, полиција Бахама је објавила да истражује потенцијалне „кривично дело".

Проблеми су почели са ФТКС-ом када се појавио извештај који показује да је најмање 5 милијарди долара од 14 милијарди долара биланса Аламеда Ресеарцх-а у ФТТ-у, услужном токену који се користи за добијање попуста на накнаде за трговање на ФТКС-овој крипто берзи. И ФТКС и Аламеда су основани и у власништву су извршног директора ФТКС-а Сама Банкман-Фриеда, али он је увек тврдио да су та два ентитета одвојена.

Осим открића о ФТТ-у, Аламедин биланс је такође открио да се већина имовине компаније налази у веома неликвидним токенима, као што је Серум — изворни токен децентрализоване берзе базиране на Солани коју је основао Банкман-Фриед.

Вест је навела Бинанце да објави да ће ликвидирати своју ФТТ позицију, вредну 580 милиона долара у то време. Вест је узнемирила инвеститоре, који су повукли милијарде из ФТКС-а током 48 сати. На крају, ФТКС је остао без средстава да испоштује повлачења и објавио је да је Бинанце изразио намеру да купи ФТКС. Али у року од једног дана тај посао се распао и ФТКС је у петак поднео захтев за банкрот.