СЕЦ истражује превару са крипто шемом заснованом на блокчејну вредној 45 милиона долара

Према свом Саопштењу за јавност објављеном 4. јануара 2022. године, Комисија за хартије од вредности и берзу САД „(СЕЦ) оптужила је креатора крипто шеме ЦоинДеал и још седам других у вези са преваром од 45 милиона долара.

Жалба СЕЦ-а

СЕЦ је оптужила „Неил Цхандран, Гарри Давидсон, Мицхаел Гласпие, Ами Моссел, Линда Кнотт, АЕО Публисхинг Инц, Баннер Цо-Оп, Инц, и БаннерсГо, ЛЛЦ за њихово учешће у лажној инвестиционој шеми под називом ЦоинДеал. Ова крипто шема за превару прикупила је више од 45 милиона долара од „продаје нерегистрованих хартија од вредности десетинама хиљада инвеститора широм света“.

Компаније АЕО Публисхинг Инц, Баннер Цо-Оп, Инц и БаннерсГо, ЛЛЦ биле су повезане са Цхандран преваром и наводно су примаоци готовинских и крипто плаћања инвеститора.

СЕЦ је поднео жалбу америчком Окружном суду за источни округ Мичигена. У којој је СЕЦ навео да су „Цхандран, Давидсон, Гласпие, Кнотт и Моссел лажно тврдили да инвеститори могу остварити екстравагантне приносе улагањем у Блокцхаин технологија звао ЦоинДеал који би били продати за трилионе долара групи истакнутих и богатих купаца.

Од јануара 2019. до 2022. Цхандран, Давидсон, Гласпие, Кнотт и Моссел су наводно ширили лажне и обмањујуће изјаве инвеститорима у вези са предложеном вредношћу ЦоинДеал-а, странама укљученим у наводну продају ЦоинДеал-а и коришћењем прихода од улагања. Међутим, „никада није дошло до продаје ЦоинДеал-а нити је извршена никаква дистрибуција ЦоинДеал инвеститорима“, наводи се у жалби.

Даље се наводи да су сви оптужени „проневерно присвојили милионе долара средстава инвеститора за личну употребу“. У међувремену, Цхандран је користио средства инвеститора за куповину аутомобила, некретнина и чамаца.

Даниел Грегус, директор регионалне канцеларије СЕЦ-а у Чикагу, рекао је: „Наводимо да су оптужени лажно тврдили да су имали приступ вредним блоцкцхаин технологију и да би непосредна продаја технологије генерисала поврат улагања више од 500,000 пута за инвеститоре.”

„Као што се наводи у нашој жалби, у стварности је све ово била само разрађена шема у којој су се оптужени обогатили док су преварили десетине хиљада малих инвеститора“, додао је он.

Мора се напоменути да је у јуну 2022. Министарство правде САД-а оптужило Цхандрана у Окружном суду САД по три тачке оптужнице за жичану превару и две тачке за новчану трансакцију у незаконитој добити за његову умешаност у ову шему крипто преваре. Наводно је лажно обећао изузетно висок принос под претпоставком да ће једну или више његових компанија купити конзорцијум богатих купаца.

Штавише, тужба ДИК-а тражи „одбацивање плус камата прејудицирања, казне и трајне забране против свих оптужених; официр и директор забрањује Цхандран, Давидсон, Гласпие, Кнотт и Моссел; и забрана Цхандран-а заснована на понашању.”

Ендру је блокчејн програмер који је развио своје интересовање за криптовалуте док је дипломирао. Он је пажљив посматрач детаља и дели своју страст за писањем заједно са програмером. Његово позадинско знање о блокчејну помаже му да да јединствену перспективу свом писању

Најновији постови Андрев Смитха (види све)