Цоинспеакер
СЕЦ осуђује осниваче ХиперВерсе-а због крипто преваре и прикупљања 2 милијарде долара у Понзи шеми
У понедељак, 29. јануара, америчка Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) покренула је тужбу са кривичним оптужбама против двојице оснивача ХиперВерсе-а. СЕЦ наводи да су два оснивача преварила инвеститоре за 2 милијарде долара тако што су их намамили у Понзи шему лажних операција рударења криптовалута.
У тужби СЕЦ-а се тврди да су Сем Лее и Бренда „Битцоин Беутее“ Цхунга, оснивачи ХиперВерсе-а, учествовали у „пирамидалној и Понзи шеми“ под различитим именима од 2020. године. Инвестициони подухват на мрежи, који послује под различитим брендовима као што су ХиперФунд, ХиперЦапитал и ХиперТецх, наводно је прикупио до 1.89 милијарди долара од појединаца широм света на основу лажних уверавања о брзом нагомилавању богатства.
У својој жалби поднетој у понедељак, ДИК је написао:
„ХиперФунд је чак ангажовао глумца да се претвара да је нови извршни директор када је ХиперВерсе лансиран.
СЕЦ је навео да је особа идентификована као Стивен Рис Луис, који је одржао говор током представљања, телевизијски водитељ који живи на Тајланду.
Регулатор хартија од вредности је такође додао да „без очигледног легитимног извора прихода, повлачења инвеститора су плаћена новим депозитима инвеститора“.
Оснивачи ХиперВерсе-а потрошили су на луксуз
Лее и Цхунга су се удружили са Рајаном Ксуом стварајући нови ентитет под називом Блоцкцхаин Глобал. Међутим, овај ентитет који се суочио са банкротом 2021. године, остављајући повериоцима дуг од 58 милиона долара. Штавише, Блоцкцхаин Глобал је служио као матична компанија за АЦКС, сада нефункционалну крипто берзу са седиштем у Мелбурну.
Гурбир Гревал, директор одељења за спровођење СЕЦ-а рекао је:
„Лее и Цхунга су привукли инвеститоре привлачношћу профита од рударења крипто имовине, али једина ствар коју је ХиперФунд копао били су џепови својих инвеститора.
Према СЕЦ-у, Цхунга је лично прикупио око 3.7 милиона долара средстава инвеститора, користећи средства за лични луксуз као што су БМВ, дизајнерска одећа, резиденција од 1.2 милиона долара у Мериленду и стан од 1.1 милиона долара у Дубаију. Ли је, с друге стране, наводно узео 140,000 долара дигиталних средстава у новчаник под његовом контролом.
Недавна оптужница од 25. јануара, подигнута у америчком Окружном суду за Дистрикт Мериленд, оптужује Лија и Чунгу за заверу да почине превару. СЕЦ их је даље теретио да су нудили нерегистроване хартије од вредности уз тражење реституције било које добити стечене незаконитим путем.
Као део потенцијалног поравнања, Цхунга је пристао да реши оптужбе прихватањем забране одређених активности и пристанком на судске казне. Судски поступак је у току и чека се одлука суда о предложеном поравнању.
следећи
СЕЦ осуђује осниваче ХиперВерсе-а због крипто преваре и прикупљања 2 милијарде долара у Понзи шеми
Извор: хттпс://ввв.цоинспеакер.цом/сец-хиперверсе-црипто-фрауд-2б-понзи/