Комисија за хартије од вредности и берзу Сједињених Држава поднела је тужбу против оснивача и промотера наводне крипто шеме. У петак, 4. новембра 2022., агенција је објавила да ће наплатити терет оснивачу Траде Цоин Цлуб-а Доувер Торрес Брага и промотерима Јофф Парадисе, Келеиноланаи Акана Таилор и Јонатхан Тетраулт.
За сва четворица се наводи да су умешани у наводне Понзи шему и подвргнута правном поступку у Окружном суду Сједињених Држава Западног округа Вашингтона.
Крипто шема која само компанију чини богатом
Према документацији СЕЦ-а, компанија је радила између 2016. и 2018. и маскирала се као маркетиншки програм на више нивоа. Наводно је дао лажна обећања купцима да ће остварити профит након трговачких активности које је извршио њихов „бот за трговање крипто имовином“. Речено је да бот прави око „милионе микротрансакција“ у секунди. Креатори и промотери су обећали својим инвеститорима да добијају најмање 0.35% камате дневно и на улагања.
За време свог рада, каже се да је компанија акумулирала 82,000 биткоина (БТЦ), што је еквивалент вредности од преко 235 милиона УСД у то време. По садашњој цени, износ би био већи од 1.17 милијарди УСД.
Истраге СЕЦ-а откриле су да компанија није имала приходе или приходе остварене било каквим инвестицијама или трговањем. Уместо тога, инвеститори су могли да повуку износе након депозита нових инвеститора. А укупни прикупљени износ расподељен је између самих оснивача и промотера.
Оптужбе СЕЦ-а против наводних крипто превараната
Од укупно прикупљених биткоина (БТЦ), Брага је добила већину износа—8,396 биткоина (БТЦ) у вредности од 55 милиона долара. Док су Таилор, Парадисе и Тетраулт добили 735 БТЦ (2.6 милиона УСД), 238 БТЦ (1.4 милиона УСД) и 158 БТЦ (638 хиљада), додала је агенција у жалби.
У својој жалби, СЕЦ је оптужила Брагу за кршење одредби против превара и регистрације хартија од вредности, а Парадисе је додатно прекршио одредбе о регистрацији брокера и дилера. Док су Таилор и Тетраулт прекршили одредбе о регистрацији хартија од вредности и брокерских дилера.
Агенција прати сваку могућу превару која укључује директну превару инвеститора Понзи шеме или коришћење превара са хартијама од вредности. Ово је став председника СЕЦ-а Гарија Генслера док је говорио на Правном институту за праксу.
У последњих неколико месеци, СЕЦ активно истражује сваку оптужбу и притужбу против компанија или људи укључених у потенцијалну превару или превару. Речено је да ће увести санкције у износу од 6.4 милијарде долара против ентитета од септембра прошле године до септембра 2022.
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2022/11/07/сец-то-хунт-довн-аллегед-црипто-понзи-сцхеме-цхаргес-фоундер-анд-промотерс/