Заплена Битфинек средстава је подсетник да крипто није добро за пераче новца

Како јавно разумевање начина на који дигитална средства функционишу постаје све нијансиранија заједно са увођењем криптовалута, језик „анонимности“ биткоина (БТЦ) постепено постаје ствар прошлости. Операције за спровођење закона високог профила, попут оне која је недавно довела до тога да је америчка влада запленила криптовалуте у вредности од око 3.6 милијарди долара, посебно су важне у покретању идеје да се средства чија је историја трансакција евидентирана у отвореној, дистрибуираној књизи боље описати као „ псеудоним“ и да такав дизајн није нарочито повољан за оне који желе да се извуку са украденим средствима.

Колико год се криминалци трудили да прикрију кретање незаконито стеченог дигиталног новца, у неком тренутку у ланцу трансакција ће вероватно позвати адресе за које су везани лични детаљи. Ево како се то догодило у случају Битфинек, према документима које је објавила америчка влада.

Превише удобно прерано

Фасцинантна изјава специјалног агента задуженог за Интернал Ревенуе Сервице, Цриминал Инвестигатион (ИРС-ЦИ) описује процес у којем су оперативци савезне владе САД добили мирис пара осумњиченог за прање новца украденог приликом хаковања Битфинек-а 2016.

Документ описује операцију великих размера за прикривање трагова украдених биткоина која је укључивала хиљаде трансакција које пролазе кроз више транзитних чворишта као што су даркнет тржишта, новчаници који се сами хостују и централизоване берзе криптовалута.

У првом кораку, осумњичени су користили криптовалуте за које је означено да су опљачкане у пљачки Битфинек-а преко даркнет тржишта АлпхаБаи. Одатле је део средстава путовао на шест налога на разним крипто берзама које су, како су касније открили истражитељи, сви регистровани помоћу налога е-поште које је хостовао исти провајдер у Индији. Е-поруке су делиле сличне стилове именовања, док су налози показивали сличне обрасце понашања при трговању.

Релатед: Разумевање милијарди Битфинек Битцоин-а

Ланац се наставио, а БТЦ који је полиција пратила даље је преусмерен на мноштво новчаника и других налога за размену, од којих је неколико регистровано на право име једног од осумњичених. Пратећи причу истражитеља, читалац на крају стиче утисак да су у једном тренутку Иља Лихтенштајн и Хедер Морган осетили да су учинили довољно да прикрију своје трагове и да могу да потроше део новца на себе.

То је било то: златне полуге и Валмарт поклон картица, купљена помоћу средстава која се могу пратити до Битфинек хака и испоручена на кућну адресу Лихтенштајна и Моргана. Све је било тачно у књизи. Добијени извештај гласи као убедљив опис злочина који је реверзно пројектован коришћењем непроменљивог записа о трансакцијама.

Прати новац

Обим истраге био је можда чак и страшнији од оне операције прања. Упркос вишегодишњим напорима осумњичених да прикрију кретање средстава, владини агенти су успели да постепено разоткрију путеве којима је већина украдених БТЦ-а путовала и на крају га заплене. Ово показује да је капацитет америчке владе да прати новац на блокчејну барем једнак тактици коју људи који стоје иза неких од великих крипто пљачки користе да би избегли закон.

Говорећи о истрази, Марина Кхаустова, извршни директор Цристал Блоцкцхаин Аналитицс-а, напоменула је да је случај Битфинек посебно тешко открити због огромне количине украдених средстава и великих напора починилаца да прикрију своје операције. Она је коментарисала за Цоинтелеграпх:

„У сваком случају ове величине, који се води годинама, финансијским истражитељима ће без сумње бити потребно много времена да испитају и разумеју податке које имају пре него што их користе као доказ.

Агенти америчке владе били су добро опремљени и имали су приступ најсавременијем софтверу за анализу блокова док су се бавили случајем. Није тајна да неки од водећих играча блокчејн обавештајне индустрије снабдевају органе за спровођење закона у више земаља, укључујући и Сједињене Државе, софтверским решењима за праћење дигиталне имовине.

Једно од могућих објашњења зашто су Лихтенштајн и Морган на крају ухапшени је привидна ноншаланција којом су напустили опрез и почели да троше наводно опрана средства у своје име. Да ли једноставно нису били довољно паметни или је то зато што су органи за спровођење закона зашли дубоко у ланац трансакција, дубље него што су осумњичени могли разумно да очекују?

Хаустова сматра да је било „мало непажње у коришћеним методама“ јер су осумњичени дозволили истражитељима да прибаве један од кључних докумената – који им је омогућио да повежу адресе е-поште са разменама, КИЦ записима и личним налозима – из складишта у облаку.

Ипак, такође је тачно да постоји тачка у којој сваки перач криптовалута мора да изађе из сенке и претвори украдена средства у робу и услуге које може да користи, у ком тренутку они постају рањиви на деанонимизацију. Истрага Битфинек-а показала је да, ако полиција жели да уђе у траг осумњиченима до тачке „исплате“, криминалци мало могу да ураде да избегну да буду ухваћени.

Случај који треба направити

Најважнији закључак је да су владе — посебно америчка влада, али многе друге не заостају превише када је у питању јачање њихових капацитета за праћење блокчејна — већ су у току са тактикама и техникама које користе перачи криптовалута. . Савршена следљивост блокчејна је могла бити теоријски аргумент пре неколико година, али сада је то емпиријски доказана реалност, о чему сведочи пракса примене.

Постоје два велика разлога зашто је ова идеја добра за крипто индустрију. Један је да би могао постојати одређени степен регреса за жртве великих крипто пљачки. Додуше, неће сваки случај крађе криптовалута привући оскудну пажњу федералних истражитеља, али они најистакнутији и најневероватнији свакако хоће.

Још једна моћна последица новооткривеног умећа органа за спровођење закона у праћењу блокчејна је то што уморни аргумент неких регулатора о „крипто као савршеном алату за прање новца” чини застарелим. Као што случајеви из стварног живота показују, дигитална средства су, у ствари, супротна томе. Убијање ове тачке у умове креатора политике ће на крају довести до расправе о једном од фундаменталних анти-крипто наратива.